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前交易所资深PM，现web3 律师，普法微信公众号：初焱
专注于创新项目研究、链上数据挖掘、币圈监管政策解读、币圈刑事辩护、民事投资理财纠纷处理
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The key to the confiscation of illegal gains from 'circumventing the firewall' for cryptocurrency trading lies in the studio's business activities.
Since cryptocurrency exchanges and project parties have gone overseas, the main battlefield for cryptocurrency promotion has shifted from domestic media to overseas social media like Twitter and Telegram, prompting many cryptocurrency users to need to use a 'VPN' to circumvent the firewall for information and participation in cryptocurrency trading. Recently, a screenshot of a penalty for 'circumventing the firewall' to trade cryptocurrencies has sparked heated discussion. For domestic cryptocurrency users, what are the legal risks of using 'VPN' for trading, and why might the profits from cryptocurrency trading be confiscated? Today, I want to share my views.
I. The legal characterization of 'circumventing the firewall'
'Circumventing the firewall' behavior is illegal in itself
I. The legal characterization of 'circumventing the firewall'
'Circumventing the firewall' behavior is illegal in itself
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Revealing the Criminal Risks Faced by Cryptocurrency U Merchants Through Real Cases
Recently, some individuals have inquired whether cryptocurrency U merchants can operate and what legal risks are involved. For cryptocurrency U merchants, they provide a channel for a large number of cryptocurrency users to exchange their legal currency for USDT. During the trading process, they may face the risk of having their cards frozen or even encountering criminal liability due to receiving funds from unknown sources. Today, let’s analyze the criminal risks faced by cryptocurrency U merchants through real cases.
Overview of U merchants' OTC business model
From the perspective of domestic cryptocurrency users, to invest in virtual currency, they first need to exchange legal currency for stablecoin USDT through U merchants. U merchants' exchange channels are primarily divided into OTC products within exchanges and off-exchange OTC.
Overview of U merchants' OTC business model
From the perspective of domestic cryptocurrency users, to invest in virtual currency, they first need to exchange legal currency for stablecoin USDT through U merchants. U merchants' exchange channels are primarily divided into OTC products within exchanges and off-exchange OTC.
Essa situação deve ser informada a ele, provavelmente é dinheiro sujo.
Selling coins and encountering a merchant for payment, but it is not the merchant's real name. However, he has already paid me through WeChat. How should this be handled? Does anyone know?
Análise do porquê a OKX DEX suspendeu os serviços em relação à legislação MiCA
Recentemente, a exchange bybit sofreu o maior caso de roubo de criptomoedas relacionado ao setor, onde hackers da Coreia do Norte roubaram cerca de 1,4 bilhão de dólares em criptomoedas da carteira fria da bybit. De acordo com informações divulgadas pelo CEO da bybit, @benbybit, no X, a organização de hackers da Coreia do Norte converteu a maior parte do ETH roubado em BTC através do THORChain, com cerca de 16% dos fundos envolvidos transferidos para o ExCH e outros 8% convertidos através do contrato de代理 da OKX Web3.
Caminho de roubo e lavagem de criptomoedas da Bybit (Fonte: LazarusBounty)
Subsequentemente, a Bloomberg relatou que a autoridade reguladora de criptomoedas da União Europeia está revisando a utilização do serviço de carteira OKX pelos hackers para trocar e misturar criptomoedas. Hoje, a OKX anunciou oficialmente que, após consultar as autoridades regulatórias, decidiu proativamente suspender temporariamente o serviço de agregador DEX.
Caminho de roubo e lavagem de criptomoedas da Bybit (Fonte: LazarusBounty)
Subsequentemente, a Bloomberg relatou que a autoridade reguladora de criptomoedas da União Europeia está revisando a utilização do serviço de carteira OKX pelos hackers para trocar e misturar criptomoedas. Hoje, a OKX anunciou oficialmente que, após consultar as autoridades regulatórias, decidiu proativamente suspender temporariamente o serviço de agregador DEX.
Old crypto people inherently feel that pi is cx 😂
如何判断币圈交易所上线的（π）Pi币是否为传销？
今天币圈交易所上线（π）pi 币公告一经发布，就引起了媒体人、币圈从业者的热议。很多币圈人的潜意识里，参与pi币就是搞传销。如何判断pi币是否属于传销呢？参与pi币会有哪些法律风险呢？下面将通过本文和大家分享我的观点。
一、我国对于组织、领导传销活动罪的认定
我国(刑法)第二百二十四条之一中规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，构成组织、领导传销活动罪。
一、我国对于组织、领导传销活动罪的认定
我国(刑法)第二百二十四条之一中规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，构成组织、领导传销活动罪。
如何判断币圈交易所上线的（π）Pi币是否为传销？
今天币圈交易所上线（π）pi 币公告一经发布，就引起了媒体人、币圈从业者的热议。很多币圈人的潜意识里，参与pi币就是搞传销。如何判断pi币是否属于传销呢？参与pi币会有哪些法律风险呢？下面将通过本文和大家分享我的观点。
一、我国对于组织、领导传销活动罪的认定
我国(刑法)第二百二十四条之一中规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，构成组织、领导传销活动罪。
一、我国对于组织、领导传销活动罪的认定
我国(刑法)第二百二十四条之一中规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，构成组织、领导传销活动罪。
Wait, risk control, I have written articles on my homepage
After selling u, the money was frozen by Alipay for 7 days. Does anyone know why?
币圈永续合约=开设赌场？
近年来，中国司法机关对加密货币期货合约业务的法律定性引发广泛争议。2020年吉林白山将“星币全球”平台50倍USDT合约业务认定为开设赌场。前不久，湖南省平江县法院公开8份涉及BKEX交易所的刑事判决书，将永续合约业务认定为赌博行为，相关代理业务渠道及员工以“开设赌场罪”获刑，刑期最高达五年，涉案金额超3亿元人民币。
这些判决不仅冲击了币圈从业者的认知，更折射出加密货币衍生品业务在我国法律框架下面临的高危属性，那么币圈期货合约业务真的都属于开设赌场？
这些判决不仅冲击了币圈从业者的认知，更折射出加密货币衍生品业务在我国法律框架下面临的高危属性，那么币圈期货合约业务真的都属于开设赌场？
Análise dos riscos legais do uso de contas de exchange sem KYC real por pequenos investidores através de dois casos
(Para mais detalhes, consulte a página inicial)
Na prática, muitos envolvidos não gostam de registrar suas informações pessoais reais ao usar o aplicativo da exchange. Alguns não entendem bem as políticas regulatórias nacionais e acreditam que investir em criptomoedas é ilegal, temendo que usar suas informações reais para comprar criptomoedas na exchange possa resultar em responsabilidade legal. Outros o fazem para evitar restrições em atividades da plataforma, utilizando informações de terceiros para registrar várias contas e participar de promoções. Em suma, essa prática de registro sem KYC real viola as diretrizes de controle de risco da plataforma e até mesmo as normas de combate à lavagem de dinheiro.
Na prática, muitos envolvidos não gostam de registrar suas informações pessoais reais ao usar o aplicativo da exchange. Alguns não entendem bem as políticas regulatórias nacionais e acreditam que investir em criptomoedas é ilegal, temendo que usar suas informações reais para comprar criptomoedas na exchange possa resultar em responsabilidade legal. Outros o fazem para evitar restrições em atividades da plataforma, utilizando informações de terceiros para registrar várias contas e participar de promoções. Em suma, essa prática de registro sem KYC real viola as diretrizes de controle de risco da plataforma e até mesmo as normas de combate à lavagem de dinheiro.
Why are non-real-name KYC users easily frozen by exchanges?
The freezing of exchange accounts is primarily due to involvement in judicial cases or triggering platform risk control. The former mainly involves regulatory authorities issuing freezing orders to exchanges to cooperate with case investigations, where exchanges merely perform procedural reviews. However, the underlying reason for risk control freezing is that users triggered various risk control rules set by the platform.
Many users of frozen accounts often post online claiming that they were inexplicably frozen by a certain exchange, but in fact, it is the users who triggered the platform's risk control. Exchanges implementing risk control procedures require users to provide KYC materials, proof of funds, and other documents. The users' question is why the platform does not directly inform them of the specific reasons for the freeze?
Many users of frozen accounts often post online claiming that they were inexplicably frozen by a certain exchange, but in fact, it is the users who triggered the platform's risk control. Exchanges implementing risk control procedures require users to provide KYC materials, proof of funds, and other documents. The users' question is why the platform does not directly inform them of the specific reasons for the freeze?
A quais riscos criminais os usuários tradicionais da Internet que vão ao exterior para ingressar na Web3 devem prestar atenção?
Nos últimos dois dias, o ator Wang Xing foi à Tailândia em busca de trabalho e filmes, mas foi enganado em um parque eletrônico de fraudes em Mianmar e restringiu sua liberdade pessoal, o que gerou acaloradas discussões na Internet. Devido ao aumento da supervisão doméstica da indústria Web3, intercâmbios e partes de projetos também foram para o exterior nos últimos anos. Os preços no Sudeste Asiático são baixos, o fuso horário é próximo ao da China e alguns países têm regulamentações amigáveis sobre criptomoedas, por isso, nos últimos anos, tornou-se a primeira escolha para as empresas Web3 irem para o exterior.
Os internautas tradicionais nacionais que desejam ingressar na Web3 também optaram por enviar seus currículos para trabalhar no Sudeste Asiático. Portanto, além de prestar atenção à segurança pessoal, com quais riscos criminais os usuários tradicionais da Internet devem ter cuidado ao trabalhar na Web3 no exterior?
Os internautas tradicionais nacionais que desejam ingressar na Web3 também optaram por enviar seus currículos para trabalhar no Sudeste Asiático. Portanto, além de prestar atenção à segurança pessoal, com quais riscos criminais os usuários tradicionais da Internet devem ter cuidado ao trabalhar na Web3 no exterior?
moodeng total 989 million, currently in the top five holding addresses, 5sTQ5 is the market maker wintermute, holding a total of 88 million moodeng, which is the largest meme coin held by this address, and has also reached a new high in moodeng holdings.
The address 5sTQ5 reached its previous high holding of 80 million on December 1, which coincides with the timeline of moodeng on coinbase, after which 5sTQ5's moodeng holdings have been declining.
In addition, the fifth largest holding address FixDE is also an associated address of market maker wintermute, holding 44 million moodeng.
In other words, the wintermute address group holds a total of 13% of moodeng, not including the holdings of wintermute within exchanges.
So will this new high holding by wintermute go online on major exchanges?
#加密市场反弹
The address 5sTQ5 reached its previous high holding of 80 million on December 1, which coincides with the timeline of moodeng on coinbase, after which 5sTQ5's moodeng holdings have been declining.
In addition, the fifth largest holding address FixDE is also an associated address of market maker wintermute, holding 44 million moodeng.
In other words, the wintermute address group holds a total of 13% of moodeng, not including the holdings of wintermute within exchanges.
So will this new high holding by wintermute go online on major exchanges?
#加密市场反弹
$LPT AI Agente SPE iniciado!
O protocolo de mistura Railgun pode equilibrar a privacidade on-chain no mundo das criptomoedas e a conformidade regulatória?
Prefácio
Em novembro de 2024, o Tribunal de Apelações do Quinto Circuito dos EUA decidiu que o Departamento do Tesouro dos EUA, através do Office of Foreign Assets Control (OFAC), violou a Lei de Poder Econômico Internacional de Emergência (IEEPA) ao sancionar o misturador Tornado Cash. O tribunal considerou que os contratos inteligentes do Tornado Cash são códigos descentralizados, autoexecutáveis e incontroláveis que não podem ser possuídos, não são propriedade e não deveriam estar na lista de sanções do OFAC, e que as sanções do OFAC ultrapassaram sua autoridade legal.
Embora a decisão do Tribunal de Apelações do Quinto Circuito sobre o caso Tornado Cash seja vista como uma vitória para a indústria de criptomoedas, é um fato inegável que hackers norte-coreanos e organizações criminosas de roubo de moedas realmente utilizam o Tornado Cash para lavar moedas, escapando da sanção dos órgãos reguladores. Então, é possível no mundo das criptomoedas garantir a privacidade on-chain dos usuários de maneira legal e em conformidade? Hoje, vamos compartilhar como o protocolo de mistura Railgun protege a privacidade on-chain dos usuários de maneira compatível.
Em novembro de 2024, o Tribunal de Apelações do Quinto Circuito dos EUA decidiu que o Departamento do Tesouro dos EUA, através do Office of Foreign Assets Control (OFAC), violou a Lei de Poder Econômico Internacional de Emergência (IEEPA) ao sancionar o misturador Tornado Cash. O tribunal considerou que os contratos inteligentes do Tornado Cash são códigos descentralizados, autoexecutáveis e incontroláveis que não podem ser possuídos, não são propriedade e não deveriam estar na lista de sanções do OFAC, e que as sanções do OFAC ultrapassaram sua autoridade legal.
Embora a decisão do Tribunal de Apelações do Quinto Circuito sobre o caso Tornado Cash seja vista como uma vitória para a indústria de criptomoedas, é um fato inegável que hackers norte-coreanos e organizações criminosas de roubo de moedas realmente utilizam o Tornado Cash para lavar moedas, escapando da sanção dos órgãos reguladores. Então, é possível no mundo das criptomoedas garantir a privacidade on-chain dos usuários de maneira legal e em conformidade? Hoje, vamos compartilhar como o protocolo de mistura Railgun protege a privacidade on-chain dos usuários de maneira compatível.
VANA: Quebrando silos de dados e auxiliando no treinamento de modelos de IA
Na era da inteligência artificial, a importância dos dados é evidente. Os dados servem como base para grandes modelos de IA, e a qualidade das fontes de dados de treinamento determina os recursos de IA e a experiência do usuário do produto. Os gigantes da tecnologia da Internet com grandes quantidades de dados de negócios multidimensionais têm vantagens de cenário. Através de anos de acumulação de dados durante a operação da plataforma da Internet e dos cenários de uso da plataforma existentes pelos usuários, uma grande quantidade de dados privados pode ser gerada, o que tem. vantagens óbvias no treinamento e otimização do modelo.
Após o lançamento dos primeiros produtos de IA, eles contam com o feedback de seus próprios grupos de usuários e interações de produtos para ajustar os modelos, resultando em um efeito volante de dados e otimização e iteração contínuas, que se tornarão um fosso para produtos de IA no futuro. No entanto, as start-ups na área de IA sofrem com a quantidade e qualidade insuficientes de fontes de dados para treinar modelos. Este tipo de barreiras de dados e a formação de ilhas de dados impedirão o desenvolvimento da inteligência artificial.
Após o lançamento dos primeiros produtos de IA, eles contam com o feedback de seus próprios grupos de usuários e interações de produtos para ajustar os modelos, resultando em um efeito volante de dados e otimização e iteração contínuas, que se tornarão um fosso para produtos de IA no futuro. No entanto, as start-ups na área de IA sofrem com a quantidade e qualidade insuficientes de fontes de dados para treinar modelos. Este tipo de barreiras de dados e a formação de ilhas de dados impedirão o desenvolvimento da inteligência artificial.
Com base em casos judiciais recentes, vamos discutir se a direção da supervisão doméstica das moedas virtuais mudou?
Recentemente, dois casos relacionados com moeda do Tribunal Superior de Xangai e do Tribunal Lianshui de Jiangsu suscitaram discussões entre muitos amigos da indústria. Algumas pessoas acreditam que a supervisão doméstica das moedas virtuais mudou. como Bitcoin. O país está protegido. Embora eu também espere que as políticas regulamentares nacionais possam ser mais amigáveis para a indústria, a prática judicial reprimirá severamente as actividades ilegais e criminosas, como o roubo e a fraude monetária, e os interesses de ambas as partes poderão ser equilibrados em casos relacionados com a moeda. Mas será que este é realmente o caso? Hoje falarei sobre a real situação da supervisão das moedas virtuais nacionais com base em precedentes judiciais recentes.
web3 Sora$LPT
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Versão Web3 do Sora que combina IA e Web3 —— Livepeer
Recentemente, à medida que tokens conceituais de IA, como io.net e Aethir, foram listados nas principais exchanges, como Binance e OKX, mais e mais projetos combinados com IA surgiram na Web3. A Web3 pode usar suas próprias vantagens técnicas para promover a revolução da IA e subverter a indústria? Quais são os possíveis cenários de aplicação no processo de combinação de Web3 com IA? O autor compartilhará com vocês aplicativos de IA na Web3 por meio de uma série de artigos.
1. Situação competitiva de grandes modelos de IA
A competição entre grandes modelos de IA reside principalmente em três aspectos: poder computacional, algoritmos e dados.
Se os gigantes da tecnologia tradicional quiserem entrar em grandes modelos de IA, primeiro precisam considerar os altos custos de treinamento e depuração de grandes modelos no estágio inicial. Tian Qi, cientista-chefe no campo de inteligência artificial da Huawei Cloud, mencionou em seu discurso no Artificial Intelligence Large Model Technology Summit Forum que o custo único do desenvolvimento e treinamento de grandes modelos chega a 12 milhões de dólares americanos, Sam. Altman também mencionou que o custo de treinamento do GPT-4 excede US$ 100 milhões, dos quais os custos de potência de computação da GPU representam a maior parte de todo o custo de treinamento.
1. Situação competitiva de grandes modelos de IA
A competição entre grandes modelos de IA reside principalmente em três aspectos: poder computacional, algoritmos e dados.
Se os gigantes da tecnologia tradicional quiserem entrar em grandes modelos de IA, primeiro precisam considerar os altos custos de treinamento e depuração de grandes modelos no estágio inicial. Tian Qi, cientista-chefe no campo de inteligência artificial da Huawei Cloud, mencionou em seu discurso no Artificial Intelligence Large Model Technology Summit Forum que o custo único do desenvolvimento e treinamento de grandes modelos chega a 12 milhões de dólares americanos, Sam. Altman também mencionou que o custo de treinamento do GPT-4 excede US$ 100 milhões, dos quais os custos de potência de computação da GPU representam a maior parte de todo o custo de treinamento.
Analysis of the Paths for NFT Digital Collection Users to Protect Their Rights Based on Case Studies
Recently, the market for altcoins has been booming, with many older projects doubling in price within just a few days. However, many NFT projects that emerged during the last bull market have performed poorly in trading markets due to liquidity issues. In recent years, some NFT digital collection platforms in China have collaborated with various well-known IPs to issue NFT digital collections, and during issuance, they planned a series of empowering measures and ownership rights for NFT digital collections. However, later, due to regulatory and market conditions, the empowerment was postponed, leading to a price crash and ultimately resulting in users seeking to protect their rights. Today, we will discuss the paths for protecting rights related to domestic NFT digital collections through case studies.
Yesterday, the address in the FTX case seized by the U.S. government transferred tokens worth over 30 million USD, including ETH, BUSD, SHIB, POWR, to the new address 0x9Ac. These tokens were withdrawn from Binance US last March.
Additionally, this morning, the Mtgox address transferred 27 billion USD worth of 27,000 BTC to a new address.
$BTC
#BTC新高10W
Additionally, this morning, the Mtgox address transferred 27 billion USD worth of 27,000 BTC to a new address.
$BTC
#BTC新高10W
Just now, the cryptocurrency from the Silk Road case seized by the US government was transferred to a new address. Will there be a sale? Will there be significant fluctuations? $BTC
#比特币打破感恩节魔咒
#比特币打破感恩节魔咒
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