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O que é o Golpe do Triângulo?
🔺 Golpe do Triângulo no Binance P2P
O Golpe do Triângulo é um dos truques mais perigosos no comércio P2P. Envolve três partes em vez de duas.
👤 1. Golpista (intermediário)
Cria um pedido para comprar cripto de você.
(eles atraem com boas ofertas)
Mas, em vez de pagar de seu próprio banco, eles convencem uma terceira pessoa a transferir dinheiro para sua conta.
💸 2. Vítima de Terceiros (Talvez você)
Essa pessoa pensa que está pagando por bens, serviços ou algum outro negócio.
Eles transferem dinheiro para sua conta bancária (acreditando que é um negócio genuíno).
🏦 3. Você (o vendedor)
Você vê o dinheiro creditado em seu banco.
Pensando que é do comprador, você libera sua cripto para o golpista.
🚨 O que Acontece em Seguida
Mais tarde, a vítima de terceiros percebe que foi enganada e registra uma reclamação de fraude.
O banco investiga e vê sua conta como o beneficiário final do dinheiro fraudulento.
Resultado: Sua conta bancária pode ser congelada, mesmo que você não tenha feito nada de errado.
✅ Como se Proteger
🔹 Aceite apenas pagamentos de contas que correspondam ao nome verificado do comprador no Binance
🔹 Se o pagamento vier de um nome diferente → cancele a negociação imediatamente
🔹 Mantenha todas as provas no chat do Binance (nunca confie no WhatsApp/Telegram)
👉 Insight Principal: Em um Golpe do Triângulo, o golpista nunca perde dinheiro.
A vítima de terceiros perde fundos 💔
O vendedor corre o risco de ter a conta congelada 🏦
Apenas o golpista sai com sua cripto 🚶♂️