🚨 Conjunto completo de "endereços negros" que devem ser congelados pelas exchanges; se o seu endereço de carteira pessoal tiver realizado transações com os endereços a seguir, sua conta na exchange será obrigatoriamente congelada.
⚠️ Vamos explicar alguns comportamentos a serem observados na blockchain.
1️⃣ Endereços de carteiras relacionados a sanções e terrorismo: Geralmente baseados em listas de sanções e combate ao terrorismo emitidas por autoridades internacionais e nacionais, bem como informações de risco altamente confiáveis fornecidas por órgãos de aplicação da lei e instituições de análise de blockchain especializadas. Qualquer instituição que entre em contato com essa categoria de fundos enfrenta riscos legais, regulatórios e de reputação significativos.
2️⃣ Endereços de carteiras relacionados a atividades ilegais: referem-se a entidades, indivíduos ou endereços associados a vários comportamentos ilegais conhecidos ou altamente suspeitos, incluindo furtos, atividades de malware, fraudes de phishing, organizações criminosas, esquemas Ponzi, extorsão, criminosos conhecidos, venda de dados de cartões de crédito, atividades de ransomware e vários tipos de fraudes.
3️⃣ Endereços de carteira relacionados a serviços de mistura de moedas: os misturadores concentram, dividem e redistribuem ativos de diferentes fontes, cortando ou enfraquecendo a relação de rastreabilidade entre os fundos, tornando o caminho da transação altamente anônimo, sendo uma das técnicas de maior risco. Por exemplo, serviços de mistura como Tornado Cash são frequentemente usados para lidar com fundos de hackers, fraudes, evasão de sanções, entre outros.
4️⃣ Endereços de carteira relacionados a mercados da dark web: os mercados da dark web operam na 'dark web', uma rede intencionalmente oculta que não pode ser acessada diretamente por navegadores tradicionais, geralmente exigindo ferramentas anônimas especializadas. Frequentemente usados para serviços ilegais, incluindo drogas, malware, dados ilegais, entre outros, as transações relacionadas normalmente utilizam ativos virtuais como meio de pagamento, formando fluxos de fundos altamente ocultos e difíceis de rastrear.
5️⃣ Endereços de carteira relacionados ao financiamento do terrorismo: refere-se a qualquer entidade ou ato relacionado à arrecadação, transferência, gestão ou suporte de fundos para atividades terroristas ou organizações terroristas. Geralmente, possui um alto grau de ocultação, frequentemente operando através de múltiplas camadas de intermediários, ferramentas anônimas ou canais informais, visando evitar a fiscalização regulatória e a detecção de agências de aplicação da lei, sendo considerado uma categoria de risco extremamente alto no sistema de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
6️⃣ Endereços de carteira relacionados a protocolos de privacidade: refere-se a protocolos ou entidades que utilizam tecnologias de aprimoramento de privacidade. Embora essas tecnologias possam aumentar a privacidade das transações dos usuários e o nível de proteção de dados, também podem reduzir a transparência das transações, encobrindo o caminho da transação e o endereço das contrapartes, aumentando assim o risco de que o fluxo de fundos se torne difícil de rastrear. Ao transacionar com endereços relacionados a protocolos de privacidade, é fácil também ser contaminado.
7️⃣ Endereços de carteira relacionados a endereços maliciosos: refere-se a endereços de blockchain que foram confirmados como diretamente envolvidos em vários eventos maliciosos ou ilegais, incluindo, mas não se limitando a, endereços de atacantes de protocolos DeFi e hackers de exchanges centralizadas. Esses endereços geralmente estão altamente relacionados a atividades de obtenção, transferência ou lavagem de dinheiro ilegais, sendo classificados como categorias de alto risco ou risco severo, exigindo a implementação de medidas rigorosas e imediatas de controle de risco.
8️⃣ Indústrias de alto risco relacionadas a jogos de azar: negócios e entidades relacionados a jogos de azar são frequentemente considerados como indústrias de alto risco devido ao fluxo frequente de fundos, objetivos de transação ocultos e características transfronteiriças evidentes, além de serem facilmente usados para encobrir a origem dos fundos ou realizar atividades de lavagem de dinheiro. Devem ser implementadas investigações de diligência reforçada, monitoramento contínuo e medidas de controle de risco apropriadas sob o quadro de monitoramento de riscos de lavagem de dinheiro e em cadeia.