Kai链上合规那些事

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A memória do chives dura apenas 3 minutos, quanto mais é cortada, mais força de combate tem, porque isso é a natureza humana que não se submete. Veja como os tubarões colhem os investidores de varejo para ganhar dinheiro.

01/ Controle de pools DEX
Ajuste o preço e a profundidade das transações de tokens controlando o pool de liquidez (LP). Pode causar flutuações de preço adicionando/removendo liquidez.

A equipe do projeto fornece liquidez inicial, os formadores de mercado otimizam as operações de LP por meio de algoritmos (como ajustar dinamicamente a curva de preços), atraindo investidores de varejo. Ambas as partes podem retirar liquidez após um pico de preço.

02/ Negociação de balcão (OTC) e acúmulo de tokens a baixo preço
Os tubarões compram tokens em massa a preços com desconto da equipe do projeto através de transações OTC, geralmente sem bloqueio ou com bloqueio de curto prazo, a um custo muito baixo.

Geralmente apresentado como "investimento estratégico". Atuando como "ponte", em seguida, promovem o aumento do preço através de especulação de mercado (como anunciar parcerias ou promoções de KOL).

03/ Pump + especulação + dump
Os tubarões e a equipe do projeto criam narrativas populares (como "metaverso" ou "AI + blockchain") através da mídia tradicional, redes sociais e promoções de KOL, atraindo capital de investidores de varejo. O progresso real do projeto pode ser muito inferior à propaganda ou ao hype. Aqui estão as operações comuns:

- Aumentar o preço do token por meio de compras concentradas, criando uma ilusão de alta
- Publicar boas notícias em conjunto com a mídia e KOL para gerar um foco no mercado
- Vários pacotes e boas notícias sendo amplamente divulgados (entrar é o mais perigoso)
- Fornecer suporte de liquidez para garantir estabilidade de preço e atividade de negociação
- Investidores de varejo começam a vender sob a emoção de FOMO.

04/ Negociação de alta frequência (HFT) e arbitragem algorítmica
Utilizar tecnologia de negociação de alta frequência e algoritmos proprietários para comprar e vender rapidamente em várias exchanges centralizadas e descentralizadas (mais de 60 exchanges), capturando pequenos spreads (diferença entre bid e ask) para lucro.

Detecção em tempo real: monitorar dinamicamente o mercado em tempo real através de sistemas automatizados, executando ordens limitadas para manter a profundidade do mercado.
Colaboração com a equipe do projeto: a equipe do projeto paga taxas de market making ou fornece tokens, e a DWF lucra com spreads e volumes de negociação.
Ponto de colheita: os formadores de mercado vendem tokens em estoque após o aumento de preço (geralmente adquiridos a preços baixos em rodadas de investimento privado), enquanto os investidores de varejo ficam presos por comprar em alta.

#DWF-Labs #DWFLabs #交易故事

🚨 (原创) The trading volume of spot transactions on exchanges is dull, traditional cryptocurrency media traffic has plummeted, and the new concept of Social+Trade trading methods has emerged. Essentially, attention is shifting towards timeliness and proximity to money. A new trading ecology centered around the word 'fast' is beginning to rise ～

01/ Historical Review: The Power Game of VC Hype
During the period from 2017 to 2022, VC+exchanges were the 'power center' of the cryptocurrency ecosystem. VCs not only provided funding but also manipulated market sentiment through hype, collaborating with exchanges and KOLs (Key Opinion Leaders) to create a frenzy. Typical cases include the ICO boom in 2017 and the DeFi boom from 2020 to 2022, where projects quickly attracted funding through white papers and marketing, leading to secondary market speculation and significant wealth effects. The core of this model is information asymmetry: VCs and exchanges hold insider information about projects, while ordinary users often buy in at high prices. VCs profit, and exchanges drive trading volume and activity, making it a win-win situation.

02/ The Dilemma of Exchanges: Lackluster Spot Trading Volume
The rise of http://Pump.fun has led more retail investors to seek opportunities on-chain, and exchanges usually list tokens only after they have exploded in growth within on-chain communities. On-chain traders often seize the initiative, yielding substantial returns and creating significant wealth effects. To put it more plainly, after orchestrating on-chain activities, they cash out when they go live on exchanges; previously, going live on exchanges was the starting point, but now it is the final goal. Hence, it is difficult to generate trading volume and the effect of token listings.

03/ The Decline of Traditional Media: Unable to Keep Up with the 'Fast' Pace
Insufficient timeliness of information: The reporting cycle of traditional media (hourly or daily) cannot match the dissemination speed of meme coins and trending projects (minute-level).

Content homogeneity: Most media rely on PR from project parties or second-hand information, lacking originality and in-depth analysis.

Shift in user attention: Users trust KOLs on platform X, on-chain data analysis tools (like #Nansen, #DefiLlama), and real-time information from Discord/Telegram communities more than delayed media reports. For example, the surge of $Pepe, $BONK, and $Floki coins was almost entirely driven by platform X and Telegram communities, with traditional media only beginning to report after price peaks, missing critical windows. This includes the recent #BSC and #SOL chain memes.

🚨Como alguém que trabalhou em uma corretora por 6 anos, vou explicar para os iniciantes quais são os controles de risco em uma corretora

01/ KYC: Conheça seu cliente
✅A plataforma coletará informações detalhadas do cliente para análise.
✅Primeiro, determinar se o cliente é uma pessoa sensível, como indivíduos sob sanções internacionais, organizações terroristas, políticos, etc. (geralmente usando dados de plataformas de terceiros para verificar, como #Dowjones, #LexisNexis, etc.)
✅Classificar o cliente em níveis de risco (Avaliação de Risco) com base nas informações do cliente, como país, profissão, pessoas sensíveis, etc.
✅As regras para cada nível têm diferentes tolerâncias em relação ao uso da corretora.

02/ KYT & KYA: Conheça suas transações e ativos de carteira
✅KYT & KYA são ferramentas de análise on-chain, onde a corretora monitora a transação ao interagir com endereços on-chain.
✅Os endereços on-chain são variados e podem incluir mercados negros, dark web, endereços sob sanção, endereços de hackers, etc.
✅Geralmente, é feito o acesso a bancos de dados de terceiros para determinar, como @elliptic, @chainalysis, @SlowMist_Team, etc.
✅Aqueles que realizam transações OTC devem ter muito cuidado com a origem do endereço da carteira da outra parte, pois podem ser diretamente impactados pelo controle de risco da corretora.

03/ Monitoramento de comportamento de transação
✅Monitoramento de transações anormais: transações de alto volume em pequenas quantidades, retiradas anormais de grandes quantias, transações frequentes entre diferentes criptomoedas.
✅Monitoramento de atividades de lavagem de dinheiro: depósitos e saques em um curto período de tempo, transferências de fundos entre várias contas.
Cada corretora opera dezenas a centenas de regras de controle de risco.
✅Relatórios de transações suspeitas: após a ativação das regras de controle de risco, uma análise é realizada e, se a transação for suspeita, um relatório é enviado às autoridades reguladoras.

04/ Manipulação de mercado
✅Monitoramento de comportamento de contas: transações bidirecionais frequentes, tempos de transação extremamente próximos, desvios de lucro e perda que não seguem a lógica normal.
✅Monitoramento de associação de contas: transações realizadas por várias contas usando o mesmo endereço IP/dispositivo, interações frequentes entre endereços on-chain.
✅Monitoramento de livro de ordens: livros de ordens sendo ampliados e imediatamente retirados, volumes de transação anormalmente concentrados.

05/ Controle de risco para market makers
✅Requisitos de admissão e verificação de qualificações, como investigação de antecedentes e restrições contratuais, assinatura de um contrato de serviço claro.
✅Monitoramento de comportamento de transação: normas de cotação, monitoramento de transações anormais, limites de taxa de cancelamento, requisitos de volume de transações.
✅Gestão de fundos e riscos: requisitos de margem, segregação de fundos, limites de alavancagem, mecanismos de liquidação.
✅Resposta a flutuações no mercado: mecanismos de interrupção, ajustes dinâmicos na diferença de preço, garantia de liquidez, etc.

04/ Conselhos para investidores individuais

✅ Você sair por aí xingando os outros é o mesmo que xingar a si mesmo, na essência é uma crítica à sua própria incompetência. Todos os dias você escuta os outros dando dicas e compra, perdendo dinheiro, e depois xinga os outros. Se você depende das dicas dos outros para ganhar dinheiro, então não haveria pobres no mundo, todos estariam ganhando. 
✅ Todo centavo investido deve ser baseado no seu próprio julgamento, mas mais de 90% das pessoas, quando investem, não têm lógica alguma, como se fossem possuídas naquele instante. Pense em como você economizou um pouco de cada vez, não entre no estado de “pegar duas facas de cozinha e sair cortando” quando for investir ～
✅ KOLs e plataformas de análise de terceiros são apenas fontes de referência para obter informações, não acredite cegamente e os coloque em um pedestal. Na verdade, esses KOLs não são necessariamente mais ricos que você, a maioria dos KOLs ainda é bem pobre ～
✅ A fonte da informação é uma escada, você pode ganhar o que sua informação te permite conforme o nível em que você está. Você viu informações no Twitter e em grupos pagos para ganhar dinheiro? Eu digo “impossível!”

🤑 Conclusão:
✅ De qualquer forma, o objetivo do CZ foi alcançado, em poucos dias a carteira Web3 da Binance atraiu uma quantidade massiva de clientes e também passou por testes de estresse e atualizações de produtos gratuitamente ～
✅ Os KOLs também alcançaram seus objetivos, conseguiram tráfego e ganharam fãs ～
✅ O chão está coberto de corpos de investidores individuais ～

03/ 最后是被割完出来骂的散户

✅ 宇宙大所币安官方唱二人转，全部Twitter KOL全在喊 #BSC。散户肯定觉得是千载难逢的机会，往死里干 ～
✅ 上币安现货肯定市值突破10亿，你们在看看之前的Meme？在这种幻觉中给自己充值信仰。
✅ 要带动 #BSC 一定是拉爆龙头的幻觉。刚开始是 #TST，后面是 #brocoli，在后是 #Mubarakah。我觉得这种想法真是典型的韭菜想法，我想问你哪个是龙头，谁来拉盘？庄是谁？币安自己拉？CZ一直说的是什么？这些是社区带动的币，跟币安没关系。话里话外如果真拉爆一个币，都在链上行为，那些侦探们不去调查？币安能干这么傻逼的事情？
✅ 每天通过幻觉和自我洗脑是的方式炒 Meme 🤑

02/ A Perspectiva do KOL que Faz Chamadas Diárias
✅ Primeiro, vamos esclarecer a lógica do KOL. Os KOLs que realmente fazem você ganhar dinheiro são muito, muito raros; a maioria compra para que você entre na jogada.
✅ Por que os KOLs gritam loucamente #BSC? Não é porque eles compraram moedas da rede BSC, mas porque todo o tráfego da internet está aqui. É apenas uma forma de aproveitar o tráfego – pois você está no Twitter, e o destaque e o tráfego estão em #BSC. Você consegue algum clique ou atenção ao promover a rede #BASE?
✅ Os KOLs estão sempre em busca de tráfego; aproveitar a popularidade é apenas um dos segredos do tráfego. A posição dos KOLs é conseguir visualizações e ser seguido. Não importa se você está perdendo ou negociando moedas. Com mais seguidores e um maior volume de acessos ao conteúdo, eles podem conseguir mais anúncios e melhores colaborações com diversas plataformas e instituições. Este é o cerne da questão ～
✅ Além disso, desta vez a Heyi deixou mensagens e interagiu com cada KOL, o que em si já é um golpe de poder. Mas ambos alcançaram o que chamam de objetivo (ambas as partes obtiveram tráfego).

No início, quão maravilhoso era #BSC e CZ, agora quão criticado está #BSC Chain. Na verdade, são diferentes papéis, diferentes posições, apenas um jogo para alcançar seus próprios objetivos. Todos são influenciados por suas próprias perspectivas, deixem-me explicar rapidamente ～

01/ Primeiro, a perspectiva de CZ:
✅ Primeiro, pensem bem por que, neste momento, CZ e Heyi estão promovendo de forma tão intensa, aconteceu algo importante aqui. O #OKX Web3 Wallet foi restringido pela União Europeia.
✅ O #OKX Wallet sempre foi conhecido por sua boa experiência no campo do Web3, ocupando a maior parte do mercado. Depois de ser restrito, para onde vão tantos usuários? Então, começou a suposta atividade de aproveitar o incêndio da Binance.
✅ De onde começa isso? Essa pergunta é simples, é uma questão de quais jogadores estão usando carteiras Web3. A resposta também é simples, essa onda de mercado é basicamente composta por jogadores de Meme.
✅ Neste momento, surgiu outra situação que deixou CZ rindo e chorando, que são os dois pilares centrais do #Solana, #Raydium e #PumpFun, que entraram em conflito, levando $Ray a cair diretamente -70%, fazendo a cadeia $SOL se tornar geral deprimida.
✅ Como CZ, um veterano de batalhas, poderia perder essa oportunidade rara? Portanto, enfatizar #Meme é a única resposta que pode atrair novos usuários para a carteira da Binance e revitalizar a cadeia #BSC ～
✅ Aqui há uma lógica: "por que o círculo chinês?". Esses dois indivíduos promovendo de forma sem precedentes no círculo chinês, a resposta para essa lógica é em resposta à restrição do #OKX Wallet.

05/ No geral, o atacante depositou 7,17 milhões de dólares em 3 contas #Hyperliquid e conseguiu retirar 6,26 milhões de dólares, atualmente ainda há cerca de 900 mil dólares de saldo em duas contas na Hyperliquid, mas ele não consegue retirar temporariamente.

Se ele conseguir retirar esses fundos no futuro, então sua perda real na Hyperliquid será de apenas 4.000 dólares.

Mas se não conseguir retirar, ele enfrentará uma perda de quase 1 milhão de dólares.

04/ #Hyperliquid closed the market #JELLYJELLY at a price of 0.0095, which was the entry price when the third account established the short position.

This action brought the floating profit and loss (PnL) of the first two attacker accounts to zero.

03/ The last withdrawal attempt by the attacker occurred at 20:43. However, he continued to attempt withdrawals but was unsuccessful, as at 20:50 his account was restricted to 'reduce-only' mode.

Despite this, his account still held millions of dollars in unrealized profit and loss (PnL).

After being unable to withdraw, the attacker turned to the market and sold off his #JELLY holdings in the 0x20e account.

02/ Quando o preço de #JELLYJELLY subiu, uma posição vendida de 4 milhões de dólares rapidamente entrou em estado de liquidação forçada - mas essa posição era grande demais para ser liquidada normalmente.

Essa posição vendida em aberto foi transferida para o Vault do Provedor #Hyperliquidity (HLP), e esse mecanismo deveria tentar liquidar essa enorme posição.

Enquanto isso, os atacantes estavam retirando ativos colaterais das contas 0x20e e 0x67f, pois o preço do JELLYJELLY disparou mais de 400%, resultando em um PnL (lucros e perdas) de 7 dígitos positivos em suas contas, permitindo retiradas significativas.

Ontem, o atacante da #HYPE acabou perdendo 1 milhão de dólares, veja como ele perdeu dinheiro ～

01/ Um trader depositou 7,167 milhões de dólares em 3 contas diferentes de #Hyperliquid em 5 minutos. Em seguida, ele fez uma negociação alavancada em um token com baixa liquidez #JELLYJELLY.

✅ Suas duas contas abriram posições longas em #jellyjelly :
0x20e8fD36dcdEF8DfbB983B0bc06c658105b9a808 [Lucro: 900 mil dólares]
0x67fe6F372c2Bd7ce0AA660144568F80A7cD85CA2 [Perda: 167 mil dólares]

✅ Ao mesmo tempo, uma das contas abriu uma posição curta de 4,1 milhões de dólares, tentando cobrir essas posições:

0xde9593Fe5cDC5Cb0917f5d5618A111F1174f5c91 [Perda: 767 mil dólares]

Dessa forma, ele conseguiu usar a alavancagem, tentando retirar fundos da Hyperliquid.

During this period, most of the coins listed on exchanges have been falling, and the reason is quite simple ～

✅ The coins that have been recently listed are mostly active on-chain tokens that have already formed a scale on the chain. These coins are essentially profiting when they go online on exchanges. If they don't profit upon listing, when will they?
✅ In the previous bull market, there were very few on-chain holders of these tokens. Pumping them was relatively easy, but now there are often hundreds of millions in market value on-chain. Tell me, how do we pump it? For whom do we pump it?
✅ The effect of listing on second and third-tier exchanges is basically negligible; this effect only becomes more severe with the rise of on-chain activity and trading tools.

✅ Why do coins drop when listed on #Binance? Most project teams aim to list on Binance; essentially, once they are listed on Binance, they have completed a milestone. The problem lies in this industry making money too quickly. Teams that suddenly receive a large sum of wealth without doing proper work often encounter issues, making it difficult to continue effectively.
✅ From the data perspective, the scale of on-chain transactions has seen epic growth, with an increasing share from CEX. Moreover, most of the trading volume on CEX is manipulated by market makers. When calculating the essential trading data, it doesn't necessarily account for a high proportion ～
✅ In the past market, everyone was looking for valuable coins in the secondary market, but obviously, there is no longer any wealth effect in the secondary market; all wealth effects have moved on-chain. Users who deeply participate in the on-chain space can perceive it; it feels like a casino where holding 03222640442 doesn't even feel like money being thrown in. It's like a lottery, just betting on probabilities that are very small, dozens or hundreds of times.

🚀 #DomainFi is here too! D3 announces the completion of a $25 million Series A funding round, led by #Coinbase and #Paradigm, promoting the development of domains as digital assets! 

✅ Through #DomainFi, empowering domains to become modern, programmable digital assets 
✅ By tokenizing domains, DomainFi not only simplifies the transfer process but also brings new financial opportunities—such as splitting high-value domains into equity, using domains as loan collateral, etc.

#NotPixel 算是兑现了，零撸 1000 USDT以上。 $NOT 团队算是比较良心，零撸的 $NOT $DOGS $PX 基本都撸到了 1000 $USDT 以上 🍺 ～ 

✅ 最终获得了 2368 $PX ， 按发射前1小时的价格来卖也撸了 1000美金（零撸）
✅ 这次发射跟以往不同，没上任何交易所，只在两个DEX上发布，给了交易所上线的预期。 期待CEX纷纷上线 ～ 

📈 DEX交易链接：
🔗 STON：https://app.ston.fi/swap/TON/PX
🔗 Dedust：https://dedust.io/swap/TON/PX

🤑 #HamsterKombat anunciou um novo modelo econômico de token, e todos os investidores que apostaram durante a fase de pré-marketing foram liquidadas instantaneamente ~ $HMSTR

🔥 A Binance vai assumir o novo sangue do ecossistema $TON? Depois que o Launchpool lançou $HMSTR ontem, $CATI foi lançado hoje ~

🤣 Binance Launchpool lança o 59º projeto, use BNB e FDUSD para obter Catizen ($CATI)

✅ Invista $BNB e $FDUSD no pool de recompensas CATI no site Launchpool após as 8h do dia 16 de setembro para obter $CATI. A atividade CATI dura 4 dias no total.
✅ Os pares de negociação à vista serão abertos às 18h do dia 20 de setembro: CATI/USDT, CATI/BNB, CATI/FDUSD e CATI/TRY (mercado de negociação, aplicam-se regras de negociação de seed tag)

🐻 Em relação ao status recente da listagem de #HamsterKombat :
✅ Hamster Kombat estará disponível em 26 de setembro
✅ #OKX e #Bitget confirmaram oficialmente que $HMTSR será listado para negociação à vista nesta data
✅ #HamsterKombat Adicionada opção de retirada OKX no bot
✅ Quase todas as principais bolsas lançaram mercados de pré-venda para $HMSTR. A Binance adicionou o preço de $ HMTSR ao site. Vamos esperar para ver se será no #Binance ~

Você pode selecionar novamente a troca para retirada de $ DOGS ~