---- O colapso do 'Grupo Príncipe': do homem mais rico do Camboja à busca internacional, a rede de lavagem de dinheiro com bitcoin é chocante
Se você vir alguém dirigindo um carro de luxo com a inscrição 'Grupo Príncipe' nas ruas do Camboja, ou alguém exibindo uma pintura famosa de Picasso na frente de uma joalheria, é quase certo que se trata de uma empresa do grupo liderado por Chen Zhi.
'Se uma moeda cair do céu, ela é do Grupo Príncipe.'
É uma brincadeira usada pelos internautas do Camboja para descrever esse grupo que domina tudo. Embora pareça exagerado, também reflete indiretamente que esse grupo já está profundamente enraizado no sistema financeiro, social e político do Camboja.
Um, Chen Zhi: de uma pequena cidade de Fujian ao "rei do Camboja".
Chen Zhi, esse nome não é desconhecido no círculo de blockchain e criptomoedas da China. Ele se tornou famoso como um "gênio dos negócios", começando como um administrador de rede insignificante e gradualmente estabelecendo um grande império comercial - o grupo Príncipe - no Camboja.
Os dados mostram que Chen Zhi trabalhou nos primeiros anos com compra e venda de dados online, sites de amizade para jogos e até organizou uma equipe para construir "servidores privados" durante o auge do jogo "Legend of Blood", o que plantou as sementes para seu futuro uso da internet para fraudar.
De acordo com o site da DW Capital, uma empresa de gestão de fundos em Singapura sob seu controle, ele é um "jovem líder empresarial promissor". Mas, na verdade, a maioria das pessoas sabe que ele é apenas um jovem de Fujian que "saiu do país para fraudar".
Dois, o fim do "império de fraude violenta" do Camboja.
Em 7 de janeiro de 2025, segundo o (China News Times), Chen Zhi foi preso pelas autoridades cambojanas e extraditado de volta à China para investigação adicional.
Isso não apenas significa que a "cadeia industrial criminosa" do grupo Príncipe no Camboja, que durou uma década, foi quebrada, mas também significa que esse grande chefe, que anteriormente se destacou no círculo de crimes transfronteiriços na China, finalmente foi exposto sob a perseguição da lei.
As autoridades americanas já estão de olho no grupo Príncipe e, em outubro de 2024, acusaram a rede criminosa liderada por Chen Zhi, envolvendo múltiplos crimes, incluindo trabalho forçado, fraude transfronteiriça, jogo online e lavagem de dinheiro em criptomoedas.
A acusação afirma abertamente: este é um império construído sobre o sofrimento dos outros.
Três, a exposição da rede de lavagem de dinheiro: o Bitcoin se torna um "porto seguro".
Por trás do colapso do grupo Príncipe, esconde-se uma rede secreta de lavagem de dinheiro em criptomoedas.
(China News Times) afirmou que o grupo Huione do Camboja é a principal instituição de lavagem de dinheiro do grupo Príncipe. O grupo foi anteriormente chamado de "Alipay do Camboja", mas agora se tornou um "ponto de transbordo para a circulação ilegal de fundos".
Relacionado ao grupo Príncipe, os ativos do grupo Huione foram congelados, e a empresa lançou um aviso (suspendendo retiradas), insinuando que seus "negócios" anteriores entraram em colapso total.
E, de acordo com a investigação do Departamento de Justiça dos EUA, o grupo Príncipe transferiu lucros ilícitos via Bitcoin e os lavou, com os montantes de fraude chegando a dezenas de bilhões de dólares, especialmente em fraudes online contra vítimas internacionais, que colocaram toda a indústria de criptomoedas em uma tempestade de opiniões.
Quatro, de "negócios na Europa e América" a "prisão internacional".
Alguém disse: "Se você não fizer negócios na Europa e América, não terá problemas tão rapidamente."
Essa afirmação tem certa verdade. O modelo do grupo Príncipe no Camboja de "terra, indústria negra, violência" inicialmente dependia de usuários chineses, visando usuários individuais da China continental. No entanto, à medida que a China intensificou o combate ao crime transfronteiriço e a regulamentação de criptomoedas se tornou mais rígida, o grupo começou a se voltar para "negócios na Europa e América", ou seja, realizando atividades de fraude online principalmente no mercado europeu e americano.
Esse modelo de "alto risco, alto retorno" também os fez se afastar gradualmente dos "negócios domésticos" iniciais, resultando em um cerco por várias partes.
Cinco, o país já começou a combater - o "grupo Príncipe" não é uma invenção.
Na verdade, o grupo Príncipe do Camboja não apareceu de repente; já em 2020, a polícia chinesa começou a investigar o grupo.
Em 27 de maio, foi formada uma equipe especial para se concentrar no "grupo criminoso de jogo online transfronteiriço do grupo Príncipe do Camboja" e continuaram a rastrear sua cadeia de financiamento e rede de pessoal.
Em 2023, o Tribunal de Wangcang, em Sichuan, julgou um caso de jogo ilegal online relacionado ao grupo Príncipe, com um montante envolvido de 50 bilhões de yuans, expondo ainda mais a rede criminosa do grupo fora da China.
Escrito no final: o "buraco negro" escondido no universo das criptomoedas.
De um jovem de Fujian com "uma pequena testa" a chefe do "império negro" na fronteira do Camboja, o caminho de fraude de Chen Zhi não foi tranquilo, mas foi sua coragem e recursos que o destacaram.
E hoje, com sua prisão e retorno ao país, também significa que a regulamentação das moedas digitais na China e a ação contra crimes transfronteiriços finalmente soaram o alarme.
Todos nós já vimos esses projetos "estilo Liu Genghong" no mundo das criptomoedas e já encontramos essas operações de grande escala "saindo do país" nos fóruns.
Mas o que muitas vezes é esquecido são as pessoas por trás disso e como elas usam o anonimato e a natureza transfronteiriça das criptomoedas para evitar a regulamentação.