‼️ Cidadão venezuelano acusado de transferências ilegais de criptomoedas no valor de $1 bilhão

🛡 Em meio a relatos de reservas massivas de criptomoedas ligadas ao presidente venezuelano Nicolás Maduro, promotores dos EUA acusaram o cidadão venezuelano Jorge Figuera, de 59 anos, de realizar transferências ilegais de criptomoedas totalizando aproximadamente $1 bilhão.

As autoridades alegam que Figuera e seus cúmplices moveram fundos para criptomoedas e depois as converteram em moedas fiduciárias usando empresas de fachada antes que o dinheiro chegasse a seus destinatários finais, indicando uma intenção de ocultar as transações.

➡️ Os fundos teriam sido supostamente enviados para a Colômbia, China, Panamá, México e outras jurisdições. Se condenado, Figuera enfrenta até 20 anos de prisão.