Após anos de declínio constante, a atividade ilícita em criptomoedas disparou em 2025 — mas continua a ser uma pequena fatia de um mercado muito maior, de acordo com uma nova análise do TRM Labs. Principais descobertas - Criminosos movimentaram aproximadamente $158 bilhões em ativos digitais no ano passado, um aumento notável em termos de dólares após vários anos de totais em queda. - Apesar desse aumento, os fluxos ilícitos representaram apenas 1,2% do volume total de criptomoedas em 2025 — uma participação que continuou a encolher à medida que o ecossistema legal de criptomoedas se expande. - O TRM mediu cerca de $4 trilhões em atividade de stablecoins em 2025, sublinhando o rápido crescimento do mercado mesmo com a persistência de atores mal-intencionados. “Mesmo com esse crescimento, a atividade ilícita ainda correspondeu apenas a cerca de 1,2% do volume total. Dito isso, esse 1,2% é existencial e é praticamente tudo o que eu penso — ataques de ransomware em hospitais, idosos perdendo economias de vida para fraudes, e atores estatais como a Coreia do Norte usando criptomoedas para financiar programas de armas,” disse Ari Redbord, chefe global de política do TRM. O que impulsionou o aumento - A atividade criptográfica relacionada a sanções disparou, liderada “de forma esmagadora” por fluxos vinculados à Rússia. O TRM descobriu que $72 bilhões circularam pela stablecoin lastreada em rublos A7A5, e vinculou um cluster de carteira A7 a mais de $39 bilhões em possível evasão de sanções russas. - Além da Rússia, o TRM destaca uma “institucionalização das trilhas de criptomoedas” por outros atores sancionados, apontando para atividades ligadas à Venezuela e à China. Hacks, ataques de infraestrutura e lavagem profissional - Hacks e explorações de criptomoedas resultaram em quase $3 bilhões em perdas em 2025, maior do que no ano anterior. Cerca de metade desse montante decorreu de um único ataque em fevereiro na Bybit, e o ano incluiu aproximadamente 150 incidentes de roubo no total — com algumas grandes violações representando a maior parte do dano. - O TRM alerta que atores sofisticados, particularmente aqueles vinculados à Coreia do Norte (DPRK), estão indo além das explorações de código. Eles estão visando a infraestrutura operacional dos serviços de criptomoedas e o ecossistema ao redor, com ataques à infraestrutura causando grande parte da perda. - As operações da Coreia do Norte estão cada vez mais dependendo de “lavadores chineses” — lavadores subcontratados que usam troca de cadeias e fragmentação para obscurecer o rastro. O TRM observa que essa profissionalização reduz a janela para recuperação de ativos e torna a interdição mais difícil. Contexto político O relatório chega enquanto os legisladores dos EUA discutem a legislação sobre a estrutura do mercado de criptomoedas. As finanças ilícitas são um ponto importante de discórdia: os democratas estão pressionando por salvaguardas mais rigorosas do que os rascunhos de projetos de lei anteriores continham, e os negociadores em dois comitês do Senado ainda não concordaram com uma versão que satisfaça ambas as partes. Uma audiência do Comitê de Agricultura do Senado sobre a legislação permaneceu agendada para quinta-feira no momento da publicação do relatório. Conclusão O instantâneo de 2025 do TRM mostra um paradoxo: os lucros criminosos em criptomoedas aumentaram em termos absolutos, mas a participação da atividade ilícita no volume total continua encolhendo à medida que o uso legítimo explode. Ainda assim, a crescente sofisticação de atores vinculados ao estado, roubos de alto valor e redes de lavagem emergentes sublinham riscos persistentes que os reguladores e defensores da indústria precisarão priorizar. Leia mais notícias geradas por IA em: undefined/news

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