Ttoatontog

🚨Aviso!

🚨 Fraudadores! 🚨

A bolsa MEXC vai roubar seu dinheiro, nem pense em usá-lo

Há muito tempo queria falar sobre essa troca, que só parece honesta. Tudo é baseado em eventos reais que aconteceram comigo antes.

Então:
Em 2018, quando o Bitcoin cresceu fortemente, depositei uma quantia decente lá (em fevereiro) no LTC.
🚨 A exchange passou a congelar todos os grandes inputs, dando-lhes o status de verificação.
🚨 A essência da fraude era que o esquema afetava todos os principais depósitos em criptomoeda. USDT não foi congelado.

Como tudo terminou:
✅ Fiz 15.000 tickets usando scripts e quebrei o site da exchange
✅ Após 4 meses de bombardeio, centenas de tópicos nos fóruns - desistiram e descongelaram a conta
✅ A perda total foi superior a US$ 10.000 devido à diferença na taxa de câmbio (a bolsa congelou descaradamente o dinheiro em uma taxa alta e o descongelou em uma taxa baixa)

Pessoas ao redor do mundo formaram grandes grupos para devolver dinheiro.

👆 Quem conhece essa troca sabe há muito tempo que o design do site foi atualizado justamente com o nosso dinheiro roubado. Nunca esquecerei isso e não deixarei de alertar as pessoas sobre golpes de câmbio MEXC.

Inscreva-se, ok?

$BTC #mexc #BTC.😉. #HotTrends #scam

O incidente de congelamento de 3 milhões de USDT na exchange Matcha teve novos desenvolvimentos recentemente.

O incidente teve origem em julho deste ano, quando o KOL da área de inglês @TheWhiteWhaleV2 relatou que sua conta teve fundos congelados de até 3 milhões de USDT. Ele questionou publicamente como conseguiu lucrar 5 milhões de dólares em três meses de negociação, enquanto a exchange não conseguia "suportar" e acabou congelando sua conta unilateralmente.

Desde então, ele tem lutado pelos seus direitos desde agosto até agora.

Recentemente, a conhecida figura "Irmã Pé" @cecilia_hsueh (a ex-CEO que gerou discussões ao postar fotos de seus pés na @MorphLayer) começou a intervir na questão após se juntar à Matcha.

Após comunicar-se com a parte interessada na semana passada, ela respondeu que a razão do congelamento foi que o sistema detectou que o usuário fez "duas ordens em um segundo" em abril, sendo isso considerado como comportamento suspeito de lavagem de dinheiro; os demais detalhes de controle de risco não foram divulgados.

A parte interessada rebateu, afirmando que o suposto "duas ordens em um segundo" foi causado por flutuações da rede, que ele estava negociando manualmente o tempo todo, e que sua conta não tinha permissões de negociação via API, portanto, não poderia realizar operações de lavagem de dinheiro.

A situação se tornou ainda mais controversa, pois a Irmã Pé insinuou durante a comunicação que, se a parte interessada estivesse disposta a "admitir publicamente o erro", os fundos poderiam ser descongelados.

Ela também declarou publicamente: "A MEXC ainda está pronta a qualquer momento para usar esses 3 milhões de dólares em fundos para a construção da comunidade", sugerindo a possibilidade de transformar o montante congelado em incentivos para a comunidade, o que gerou um rebuliço na opinião pública.

Além disso, outros usuários revelaram que a Matcha informou que "o processo de análise de risco pode levar até 365 dias", aumentando ainda mais a dúvida dos usuários sobre a eficiência do tratamento da plataforma.

Dizem que por trás da Matcha está o antigo gigante das apostas nas Filipinas, o "Grupo Fênix". Isso explica perfeitamente sua lógica de controle de risco: pequenos investidores não importam, mas se grandes investidores ganharem demais, eles serão banidos por várias razões. Isso é apenas a aplicação da antiga estratégia das apostas de "se ganhar muito, não pense em sair" no campo das criptomoedas.

#狗抹茶 永遠不要用狗抹茶，無緣無故給你封控，然後上傳資料讓等一個月，今天到了一個月我上去詢問，直接給我來了封控一年，提現、交易通通不行，其實就是想吞掉我賬號裡面的資金，裡面有2800刀，所以還在用抹茶的趕緊撤了，別怪我沒提醒