fraud
1.3M vizualizări
382 discută
Popular
Cele mai recente
🛡️ $6.69B in Crypto Fraud Stopped 🚨
In 2025, Binance blocked $6.69B in scams, protecting 5.4M+ users with real-time risk controls.
Silent defense. Massive impact. Security stays ahead of threats.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
In 2025, Binance blocked $6.69B in scams, protecting 5.4M+ users with real-time risk controls.
Silent defense. Massive impact. Security stays ahead of threats.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
$SOL ACEASTA ESTE LITERALE FRAUDĂ
$BULLA Am investigat căderea majoră a prețurilor aurului și argintului de ieri.
$SYN Datele dezvăluie un model extrem de suspect.
Se pare că JP Morgan a reușit să iasă din pozițiile lor scurte exact la cel mai scăzut punct al pieței.
Șansele ca aceasta să fie o coincidență sunt incredibil de mici.
Asta indică puternic către manipularea pieței.
Este timpul ca autoritățile de reglementare să ceară responsabilitate.
Voi continua să investighez pentru mai multe detalii și te voi ține la curent.
Apropo, când voi ieși complet din piață, o voi spune aici public.
Mulți oameni vor regreta că nu m-au urmat mai devreme.
#JPMorgan
#fraud
#Market_Update
#breakingnews
#USPPIJump
$BULLA Am investigat căderea majoră a prețurilor aurului și argintului de ieri.
$SYN Datele dezvăluie un model extrem de suspect.
Se pare că JP Morgan a reușit să iasă din pozițiile lor scurte exact la cel mai scăzut punct al pieței.
Șansele ca aceasta să fie o coincidență sunt incredibil de mici.
Asta indică puternic către manipularea pieței.
Este timpul ca autoritățile de reglementare să ceară responsabilitate.
Voi continua să investighez pentru mai multe detalii și te voi ține la curent.
Apropo, când voi ieși complet din piață, o voi spune aici public.
Mulți oameni vor regreta că nu m-au urmat mai devreme.
#JPMorgan
#fraud
#Market_Update
#breakingnews
#USPPIJump
🚨 Alertă de Înșelăciune: Creierul Schemei Ponzi Polyfarm A fost Arestat în Nigeria
Comisia Economică și pentru Combaterea Crimei Financiare (EFCC) a reținut oficial pe Bamu Gift Wanji pentru orchestrarea unei fraude masive cu criptomonede.
În interiorul Schemei:
Branding Înșelător: Proiectul, Polyfarm, a susținut în mod fals că este o parte integrantă a ecosistemului Polygon pentru a câștiga credibilitate. Investigațiile au confirmat că nu există nicio legătură reală cu blockchain-ul Polygon. Promisiuni False: Investitorii au fost atrași cu „rende garantate” care nu aveau niciun suport economic real. Marketing Agresiv: Suspectul a folosit rețelele sociale, aplicațiile de mesagerie și seminarii fizice în marile orașe din Nigeria pentru a recruta victime. Acoperirea „Hackerului”: Când retragerile s-au oprit, Wanji a susținut că platforma a fost lovită de un atac cibernetic. Cu toate acestea, EFCC nu a găsit nicio dovadă a unei breșe - fondurile au fost pur și simplu sustrase pentru uzul său personal.
Verdictul: Polyfarm a fost o schemă Ponzi clasică, operând fără nicio licență sau înregistrare din partea autorităților financiare. Cazul se îndreaptă acum spre instanță.
⚠️ Puncte Cheie pentru Investitori:
Verificați Parteneriatele: Verificați întotdeauna directoarele oficiale ale ecosistemului (cum ar fi site-ul oficial Polygon) pentru a verifica afirmațiile de afiliere. „Rende Garantate” = Semnal de Alarmă: Rende mari, fără risc, nu există pe piața volatilă a criptomonedelor. Verificați Licențele: Asigurați-vă că orice platformă de investiții este înregistrată la autoritățile financiare relevante.
Rămâneți vigilenți și faceți întotdeauna DYOR (Faceți-vă propriile cercetări) înainte de a vă angaja capitalul! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
Comisia Economică și pentru Combaterea Crimei Financiare (EFCC) a reținut oficial pe Bamu Gift Wanji pentru orchestrarea unei fraude masive cu criptomonede.
În interiorul Schemei:
Branding Înșelător: Proiectul, Polyfarm, a susținut în mod fals că este o parte integrantă a ecosistemului Polygon pentru a câștiga credibilitate. Investigațiile au confirmat că nu există nicio legătură reală cu blockchain-ul Polygon. Promisiuni False: Investitorii au fost atrași cu „rende garantate” care nu aveau niciun suport economic real. Marketing Agresiv: Suspectul a folosit rețelele sociale, aplicațiile de mesagerie și seminarii fizice în marile orașe din Nigeria pentru a recruta victime. Acoperirea „Hackerului”: Când retragerile s-au oprit, Wanji a susținut că platforma a fost lovită de un atac cibernetic. Cu toate acestea, EFCC nu a găsit nicio dovadă a unei breșe - fondurile au fost pur și simplu sustrase pentru uzul său personal.
Verdictul: Polyfarm a fost o schemă Ponzi clasică, operând fără nicio licență sau înregistrare din partea autorităților financiare. Cazul se îndreaptă acum spre instanță.
⚠️ Puncte Cheie pentru Investitori:
Verificați Parteneriatele: Verificați întotdeauna directoarele oficiale ale ecosistemului (cum ar fi site-ul oficial Polygon) pentru a verifica afirmațiile de afiliere. „Rende Garantate” = Semnal de Alarmă: Rende mari, fără risc, nu există pe piața volatilă a criptomonedelor. Verificați Licențele: Asigurați-vă că orice platformă de investiții este înregistrată la autoritățile financiare relevante.
Rămâneți vigilenți și faceți întotdeauna DYOR (Faceți-vă propriile cercetări) înainte de a vă angaja capitalul! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
🇷🇴Președintele Donald J. Trump anunță primul Procuror General Asistent pentru Aplicarea Legii Naționale împotriva Fraudelor.🔥
$KITE $PAXG $TSLA
ÎNCETAȚI FRAUDA.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
$KITE $PAXG $TSLA
ÎNCETAȚI FRAUDA.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
GUVERNUL PUNJAB A FOST HACKUIT. SCAM MEMECOIN EXPUS!
NU CUMPĂRAȚI $PUNJAB. Acesta este o escrocherie flagrantă. Un hacker a preluat contul principal al guvernului din Punjab. Ei promovează un memecoin fals. Evitați acest lucru cu orice preț. Protejați-vă capitalul. Nu cădeați în această capcană. O mare escrocherie este iminentă. Rămâneți vigilenți.
Nu este un sfat financiar.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
NU CUMPĂRAȚI $PUNJAB. Acesta este o escrocherie flagrantă. Un hacker a preluat contul principal al guvernului din Punjab. Ei promovează un memecoin fals. Evitați acest lucru cu orice preț. Protejați-vă capitalul. Nu cădeați în această capcană. O mare escrocherie este iminentă. Rămâneți vigilenți.
Nu este un sfat financiar.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
💥 BLACKROCK ȘI ÎNȘELĂCIUNEA DE $500 MILIOANE — O LECȚIE DURĂ PENTRU TOȚI
Chiar și gigantii cu cifre de afaceri de miliarde ajung în capcanele escrocilor. Povestea cu Bankit Brambhat — aceasta nu este doar o știre, ci un semnal pentru întreaga industrie:
🔍 Ce s-a întâmplat:
· Contracte și facturi false, care păreau legale
· $500 milioane, transferate pe baza unor documente false
· Retragere instantanee a fondurilor în India și Mauritius
· Falimentul și dispariția escrocului
💡 Concluzii:
· Chiar și cele mai avansate sisteme de Due Diligence nu sunt perfecte
· Încrederea fără verificare = riscuri enorme
· În finanțele tradiționale, vulnerabilitățile nu au dispărut
Pentru noi în cripto:
Aceasta este încă o reamintire — verfică întotdeauna contractele, platformele și partenerii. Decentralizarea și transparența blockchain-ului nu exclud înșelăciunea, dar oferă mai multe instrumente pentru protecție.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Chiar și gigantii cu cifre de afaceri de miliarde ajung în capcanele escrocilor. Povestea cu Bankit Brambhat — aceasta nu este doar o știre, ci un semnal pentru întreaga industrie:
🔍 Ce s-a întâmplat:
· Contracte și facturi false, care păreau legale
· $500 milioane, transferate pe baza unor documente false
· Retragere instantanee a fondurilor în India și Mauritius
· Falimentul și dispariția escrocului
💡 Concluzii:
· Chiar și cele mai avansate sisteme de Due Diligence nu sunt perfecte
· Încrederea fără verificare = riscuri enorme
· În finanțele tradiționale, vulnerabilitățile nu au dispărut
Pentru noi în cripto:
Aceasta este încă o reamintire — verfică întotdeauna contractele, platformele și partenerii. Decentralizarea și transparența blockchain-ului nu exclud înșelăciunea, dar oferă mai multe instrumente pentru protecție.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 DO KWON SE ÎNFRUNTĂ NUMAI 12 ANI PENTRU DRAMA COLAPSULUI TERRA/LUNA DE 40 DE MILIARDE DE DOLARI
Co-fondatorul Terraform Labs, creierul din spatele colapsului de 40 de miliarde de dolari TerraUSD/Luna, a recunoscut în instanța din SUA că a înșelat investitorii în timpul depeg-ului din 2021, când un bailout secret a menținut temporar pegonul de 1 dolar al Terra.
💰 Acord de recunoaștere a vinovăției: Confiscă 19 milioane de dolari
Se confruntă cu până la 12 ani de închisoare (în scădere de la 25)
Probabil deportat și interzis să revină în SUA după sentință
⚡ De la regele crypto la sala de judecată, căderea lui Kwon este un memento clar: finanțele digitale cu mize mari pot schimba soarta peste noapte.
👉 Va remodela aceasta modul în care investitorii privesc proiectele DeFi și riscurile de guvernanță?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Co-fondatorul Terraform Labs, creierul din spatele colapsului de 40 de miliarde de dolari TerraUSD/Luna, a recunoscut în instanța din SUA că a înșelat investitorii în timpul depeg-ului din 2021, când un bailout secret a menținut temporar pegonul de 1 dolar al Terra.
💰 Acord de recunoaștere a vinovăției: Confiscă 19 milioane de dolari
Se confruntă cu până la 12 ani de închisoare (în scădere de la 25)
Probabil deportat și interzis să revină în SUA după sentință
⚡ De la regele crypto la sala de judecată, căderea lui Kwon este un memento clar: finanțele digitale cu mize mari pot schimba soarta peste noapte.
👉 Va remodela aceasta modul în care investitorii privesc proiectele DeFi și riscurile de guvernanță?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
„Regele Bitcoin” condamnat: A trăit ca un milionar în Londra cu fonduri criptomonede ilicite
📅 Noiembrie 11 | Londra, Regatul Unit
Lux, minciuni și criptomonede. Aceasta rezumă povestea lui Yue Xiang, un cetățean chinez în vârstă de 38 de ani care a trăit ca un magnat în Londra în timp ce ascundea un secret întunecat: averea sa provenea din Bitcoins furați în una dintre cele mai mari operațiuni de spălare de bani descoperite vreodată în Regatul Unit. Conform The Block, Xiang a fost condamnat la 11 ani de închisoare în urma unei investigații a Agenției Naționale pentru Criminalitate (NCA) care l-a legat de confiscarea record de Bitcoin evaluată la peste 5,6 miliarde de lire sterline (aproximativ 7,1 miliarde de dolari).
Lux, minciuni și criptomonede. Aceasta rezumă povestea lui Yue Xiang, un cetățean chinez în vârstă de 38 de ani care a trăit ca un magnat în Londra în timp ce ascundea un secret întunecat: averea sa provenea din Bitcoins furați în una dintre cele mai mari operațiuni de spălare de bani descoperite vreodată în Regatul Unit. Conform The Block, Xiang a fost condamnat la 11 ani de închisoare în urma unei investigații a Agenției Naționale pentru Criminalitate (NCA) care l-a legat de confiscarea record de Bitcoin evaluată la peste 5,6 miliarde de lire sterline (aproximativ 7,1 miliarde de dolari).
A creat FBI-ul NexFundAI Token pentru a capcana fraudătorilor de criptomonede? 👀
#FBI a inițiat o operațiune sub acoperire prin crearea propriului token de criptomonedă, „The #NexFundAI Token”, care a funcționat pe blockchain-ul Ethereum ca valoare. Tokenul și o companie corespunzătoare au fost folosite pentru a identifica și a perturba presupusele scheme de fraudă cripto, apelând serviciile firmelor inculpate într-o mișcare strategică pentru a le aduce în fața justiției.
Aceasta a marcat o abordare fără precedent în eforturile forțelor de ordine de a combate #fraud în spațiul cripto.
Contract cu simbol: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Dacă vă place conținutul meu, nu ezitați să-mi dați un bacșiș ❤️
#Binance
#crypto2024
#FBI a inițiat o operațiune sub acoperire prin crearea propriului token de criptomonedă, „The #NexFundAI Token”, care a funcționat pe blockchain-ul Ethereum ca valoare. Tokenul și o companie corespunzătoare au fost folosite pentru a identifica și a perturba presupusele scheme de fraudă cripto, apelând serviciile firmelor inculpate într-o mișcare strategică pentru a le aduce în fața justiției.
Aceasta a marcat o abordare fără precedent în eforturile forțelor de ordine de a combate #fraud în spațiul cripto.
Contract cu simbol: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Dacă vă place conținutul meu, nu ezitați să-mi dați un bacșiș ❤️
#Binance
#crypto2024
Alertă!!!!!!!!!!
W-Coin, chiar fiind verificat cu o bifă albastră pe telegram, se dovedește a fi o înșelătorie. Asta înseamnă că telegramul însuși este implicat în astfel de înșelătorii.
Sugestia mea simplă pentru cei care cred
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain este un proiect care pierde timpul.
este noua luna.
W-Coin, chiar fiind verificat cu o bifă albastră pe telegram, se dovedește a fi o înșelătorie. Asta înseamnă că telegramul însuși este implicat în astfel de înșelătorii.
Sugestia mea simplă pentru cei care cred
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain este un proiect care pierde timpul.
este noua luna.
O operațiune masivă a poliției în Cipru, Spania și Germania a deconspirat una dintre cele mai mari escrocherii crypto din Europa, arestând 9 suspecți care stau în spatele unor platforme de investiții false care au furat peste 600 de milioane de euro de la victime din întreaga lume.
Autoritățile au confiscat numerar, crypto, ceasuri de lux și active bancare, descoperind o rețea care a folosit recomandări ale celebrităților și reclame false pentru a atrage investitorii în capcana lor.
#CryptoScam #Europol #CryptoCrime #Blockchain #CryptoNews #CyberSecurity #MoneyLaundering #Fraud
Autoritățile au confiscat numerar, crypto, ceasuri de lux și active bancare, descoperind o rețea care a folosit recomandări ale celebrităților și reclame false pentru a atrage investitorii în capcana lor.
#CryptoScam #Europol #CryptoCrime #Blockchain #CryptoNews #CyberSecurity #MoneyLaundering #Fraud
SBF, fondatorul FTX, solicită o pedeapsă de 6,5 ani și îi sfătuiește pe gardieni să investească în Solana
Potrivit unui articol recent din The New York Times, Sam „SBF” Bankman-Fried, fondatorul schimbului de criptomonede FTX, oferă consiliere privind investițiile gardienilor de închisoare și sugerează investiții în criptomoneda Solana.
Reprezentanții legali ai SBF cer o pedeapsă mai ușoară
Echipa juridică a fostului șef al FTX, Sam „SBF” Bankman-Fried, a depus o moțiune la Tribunalul Districtului Federal din Manhattan, solicitând o pedeapsă de la cinci ani și un sfert la șase ani și jumătate. În urma acuzațiilor de infracțiuni multiple, inclusiv fraudă și spălare de bani, care ar fi putut determina SBF să riscă până la 110 ani de închisoare, această solicitare apare ca răspuns la verdictul juriului de anul trecut.
Reprezentanții legali ai SBF cer o pedeapsă mai ușoară
Echipa juridică a fostului șef al FTX, Sam „SBF” Bankman-Fried, a depus o moțiune la Tribunalul Districtului Federal din Manhattan, solicitând o pedeapsă de la cinci ani și un sfert la șase ani și jumătate. În urma acuzațiilor de infracțiuni multiple, inclusiv fraudă și spălare de bani, care ar fi putut determina SBF să riscă până la 110 ani de închisoare, această solicitare apare ca răspuns la verdictul juriului de anul trecut.
Creșterea fraudelor cu criptomonede
Președintele Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA, Gary Gensler, a subliniat recent numărul tot mai mare de fraude în spațiul criptomonedei, care este legat de creșterea istorică a prețului Bitcoin. Gensler a subliniat riscurile asociate cu practicile neetice din lumea cripto și a subliniat natura volatilă a Bitcoin, care poate atrage investitori speculativi.
Gensler a subliniat problemele din contextul mai larg al industriei cripto, inclusiv pericolele care decurg din informațiile inadecvate furnizate de intermediarii de active digitale, care ar putea pune în pericol investitorii.
Gensler a subliniat problemele din contextul mai larg al industriei cripto, inclusiv pericolele care decurg din informațiile inadecvate furnizate de intermediarii de active digitale, care ar putea pune în pericol investitorii.
$OM FII SIGUR, $OM NU VA CREȘTE ÎN CURÂND. 🍁
NUMĂRUL POZIȚIILOR LONG ESTE FOARTE MARE. CUMPĂRĂTURA ESTE PREA GREUĂ. 🍁
ÎȚI DORESC TOATE CELE BUNE. 🍁
{spot}(OMUSDT)
NUMĂRUL POZIȚIILOR LONG ESTE FOARTE MARE. CUMPĂRĂTURA ESTE PREA GREUĂ. 🍁
ÎȚI DORESC TOATE CELE BUNE. 🍁
{spot}(OMUSDT)
❤️🔥❤️🔥Vom continua cu Metodele de Fraude cu acest subiect❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Scheme financiare Ponzi:☢️☢️
sunt operațiuni frauduloase care se bazează pe recrutarea de noi investitori pentru a plăti randamente investitorilor anteriori, fără o investiție reală de bază.💰💰Aceste scheme se prăbușesc inevitabil atunci când fluxul de noi investitori se oprește, cauzând pierderi masive pentru participanți.😱😱Unul dintre cele mai faimoase exemple este schema lui Charles Ponzi din anii 1920.
⚠️⚠️Atenție⚠️⚠️
Aceste scheme sunt ilegale și duc la pierderi semnificative. Căutați întotdeauna investiții legitime și transparente.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️Scheme financiare Ponzi:☢️☢️
sunt operațiuni frauduloase care se bazează pe recrutarea de noi investitori pentru a plăti randamente investitorilor anteriori, fără o investiție reală de bază.💰💰Aceste scheme se prăbușesc inevitabil atunci când fluxul de noi investitori se oprește, cauzând pierderi masive pentru participanți.😱😱Unul dintre cele mai faimoase exemple este schema lui Charles Ponzi din anii 1920.
⚠️⚠️Atenție⚠️⚠️
Aceste scheme sunt ilegale și duc la pierderi semnificative. Căutați întotdeauna investiții legitime și transparente.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
🚨 DEZVĂLUIT: Cetățean rus a spălat 530 de milioane de dolari în criptomonede, ocolind sancțiunile!
O operatiune masivă de finanțare ilicită a fost destructurată! Iurii Gugnin, un cetățean rus, se confruntă cu 22 de acuzații penale pentru că ar fi orchestrat un sistem de spălare a banilor de jumătate de miliard de dolari folosind criptomonede, în principal Tether (USDT), pentru a ajuta entitățile ruse sancționate și a înșela băncile americane. Aceasta nu este doar o înșelătorie locală; este o amenințare directă la adresa securității naționale, arătând cum activele digitale pot fi utilizate ca arme pentru a ocoli sancțiunile critice.
Gugnin, prin firmele sale de criptomonede Evita Investments și Evita Pay, a construit, se pare, un "conductă secretă" care a transferat peste 530 de milioane de dolari prin sistemul financiar american între iunie 2023 și ianuarie 2025. Clienții săi, adesea legați de băncile rusești aflate pe lista neagră, precum Sberbank, VTB, Sovcombank și Tinkoff, au folosit serviciile sale pentru a converti criptomonede în dolari americani, ascunzând adevărata origine a fondurilor.
Schema a fost plină de înșelăciune: Gugnin ar fi falsificat documente de conformitate, a "șters" detaliile clienților ruși de pe facturi și a operat fără un program adecvat de prevenire a spălării banilor (AML), nereușind să depună rapoartele necesare de activitate suspectă (SAR) în conformitate cu Legea Secretului Bancar (BSA). Acest lucru a permis entităților ruse să obțină ilegal tehnologii sensibile din SUA, inclusiv servere și componente pentru agenția nucleară de stat a Rusiei, Rosatom.
Autoritățile au găsit chiar dovezi incriminatoare ale conștientizării vinovăției lui Gugnin, cu căutări precum "cum să știi dacă există o investigație împotriva ta" și "penalități pentru spălarea banilor în SUA." El riscă până la 30 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație de fraudă bancară, semnalând o acțiune severă împotriva finanțării ilicite facilitate de criptomonede.
Urmărește @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder pentru mai multe informații! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News
O operatiune masivă de finanțare ilicită a fost destructurată! Iurii Gugnin, un cetățean rus, se confruntă cu 22 de acuzații penale pentru că ar fi orchestrat un sistem de spălare a banilor de jumătate de miliard de dolari folosind criptomonede, în principal Tether (USDT), pentru a ajuta entitățile ruse sancționate și a înșela băncile americane. Aceasta nu este doar o înșelătorie locală; este o amenințare directă la adresa securității naționale, arătând cum activele digitale pot fi utilizate ca arme pentru a ocoli sancțiunile critice.
Gugnin, prin firmele sale de criptomonede Evita Investments și Evita Pay, a construit, se pare, un "conductă secretă" care a transferat peste 530 de milioane de dolari prin sistemul financiar american între iunie 2023 și ianuarie 2025. Clienții săi, adesea legați de băncile rusești aflate pe lista neagră, precum Sberbank, VTB, Sovcombank și Tinkoff, au folosit serviciile sale pentru a converti criptomonede în dolari americani, ascunzând adevărata origine a fondurilor.
Schema a fost plină de înșelăciune: Gugnin ar fi falsificat documente de conformitate, a "șters" detaliile clienților ruși de pe facturi și a operat fără un program adecvat de prevenire a spălării banilor (AML), nereușind să depună rapoartele necesare de activitate suspectă (SAR) în conformitate cu Legea Secretului Bancar (BSA). Acest lucru a permis entităților ruse să obțină ilegal tehnologii sensibile din SUA, inclusiv servere și componente pentru agenția nucleară de stat a Rusiei, Rosatom.
Autoritățile au găsit chiar dovezi incriminatoare ale conștientizării vinovăției lui Gugnin, cu căutări precum "cum să știi dacă există o investigație împotriva ta" și "penalități pentru spălarea banilor în SUA." El riscă până la 30 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație de fraudă bancară, semnalând o acțiune severă împotriva finanțării ilicite facilitate de criptomonede.
Urmărește @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder pentru mai multe informații! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News
FTX primește aprobarea instanței de a vinde active de 873 de milioane de dolari pentru rambursarea creditorilor în timp ce fondatorul așteaptă sentința
O instanță de faliment din Delaware a aprobat să permită FTX, o bursă de criptomonede falimentată, să vândă 873 de milioane de dolari în active fiduciare care vor fi folosite pentru a rambursa creditorii.
Valorile acestor active au crescut recent la un total de 873 de milioane de dolari începând cu 25 octombrie, cu 807 milioane de dolari de la Grayscale Investments și 66 de milioane de dolari de la Bitwise.
Pe 3 noiembrie, debitorii FTX au făcut o cerere de vânzare a șase trusturi de criptomonede, inclusiv trusturile Bitcoin și Ethereum de la Grayscale și Fondul Crypto Index Bitwise.
FTX deține acțiuni semnificative în aceste trusturi, cu peste 22 de milioane de unități în trustul Bitcoin al Grayscale și 6,3 milioane în trustul lor Ethereum.
Ethereum Classic, Litecoin și Digital Large Cap - acestea sunt celelalte trusturi Grayscale care vor fi incluse în vânzări pentru a aduna fonduri pentru clienții FTX afectați.
De la prăbușirea FTX, administratorii FTX au recuperat în jur de 7 miliarde de dolari în active cu 3,4 miliarde de dolari în criptomonede. Activele totale ale clienților abuzate sunt de 8,7 miliarde USD.
Condamnat pentru acuzații de fraudă, Sam Bankman-Fried, fondatorul FTX, așteaptă să fie condamnat în timp ce se află în detenție la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, unde recent a vândut macrou pentru o tunsoare.
#FTX#criptomonedă#faliment#fraud
O instanță de faliment din Delaware a aprobat să permită FTX, o bursă de criptomonede falimentată, să vândă 873 de milioane de dolari în active fiduciare care vor fi folosite pentru a rambursa creditorii.
Valorile acestor active au crescut recent la un total de 873 de milioane de dolari începând cu 25 octombrie, cu 807 milioane de dolari de la Grayscale Investments și 66 de milioane de dolari de la Bitwise.
Pe 3 noiembrie, debitorii FTX au făcut o cerere de vânzare a șase trusturi de criptomonede, inclusiv trusturile Bitcoin și Ethereum de la Grayscale și Fondul Crypto Index Bitwise.
FTX deține acțiuni semnificative în aceste trusturi, cu peste 22 de milioane de unități în trustul Bitcoin al Grayscale și 6,3 milioane în trustul lor Ethereum.
Ethereum Classic, Litecoin și Digital Large Cap - acestea sunt celelalte trusturi Grayscale care vor fi incluse în vânzări pentru a aduna fonduri pentru clienții FTX afectați.
De la prăbușirea FTX, administratorii FTX au recuperat în jur de 7 miliarde de dolari în active cu 3,4 miliarde de dolari în criptomonede. Activele totale ale clienților abuzate sunt de 8,7 miliarde USD.
Condamnat pentru acuzații de fraudă, Sam Bankman-Fried, fondatorul FTX, așteaptă să fie condamnat în timp ce se află în detenție la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, unde recent a vândut macrou pentru o tunsoare.
#FTX#criptomonedă#faliment#fraud
Gangul crypto! 🚨 $650M OmegaPro înșelătorie expusă! 😱 Înșelătorii au promis 300% randamente, acum se confruntă cu 20 de ani. Ai văzut oferte false de forex crypto? Lasă-ți semnalele roșii! 💥 #Cryptoscam #fraud #BinanceSquare Nu este un sfat financiar
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut