🚨 DEZVĂLUIT: Cetățean rus a spălat 530 de milioane de dolari în criptomonede, ocolind sancțiunile!

O operatiune masivă de finanțare ilicită a fost destructurată! Iurii Gugnin, un cetățean rus, se confruntă cu 22 de acuzații penale pentru că ar fi orchestrat un sistem de spălare a banilor de jumătate de miliard de dolari folosind criptomonede, în principal Tether (USDT), pentru a ajuta entitățile ruse sancționate și a înșela băncile americane. Aceasta nu este doar o înșelătorie locală; este o amenințare directă la adresa securității naționale, arătând cum activele digitale pot fi utilizate ca arme pentru a ocoli sancțiunile critice.

Gugnin, prin firmele sale de criptomonede Evita Investments și Evita Pay, a construit, se pare, un "conductă secretă" care a transferat peste 530 de milioane de dolari prin sistemul financiar american între iunie 2023 și ianuarie 2025. Clienții săi, adesea legați de băncile rusești aflate pe lista neagră, precum Sberbank, VTB, Sovcombank și Tinkoff, au folosit serviciile sale pentru a converti criptomonede în dolari americani, ascunzând adevărata origine a fondurilor.

Schema a fost plină de înșelăciune: Gugnin ar fi falsificat documente de conformitate, a "șters" detaliile clienților ruși de pe facturi și a operat fără un program adecvat de prevenire a spălării banilor (AML), nereușind să depună rapoartele necesare de activitate suspectă (SAR) în conformitate cu Legea Secretului Bancar (BSA). Acest lucru a permis entităților ruse să obțină ilegal tehnologii sensibile din SUA, inclusiv servere și componente pentru agenția nucleară de stat a Rusiei, Rosatom.

Autoritățile au găsit chiar dovezi incriminatoare ale conștientizării vinovăției lui Gugnin, cu căutări precum "cum să știi dacă există o investigație împotriva ta" și "penalități pentru spălarea banilor în SUA." El riscă până la 30 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație de fraudă bancară, semnalând o acțiune severă împotriva finanțării ilicite facilitate de criptomonede.

Urmărește @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder pentru mai multe informații! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News