A fost prins?! Banca subterană folosește ilegal USDT?
Pe 15 mai 2024, Biroul de Poliție din Chengdu a anunțat rezultatele unei mari anchete privind o bancă subterană. Cazul implică o sumă de până la 138 miliarde de yuani, iar 193 de suspecți au fost reținuți, în timp ce 1,49 miliarde de yuani din fondurile implicate au fost înghețate.
Începând din noiembrie 2022, Biroul de Poliție din Chengdu, în timpul investigării unui caz de gestionare a medicamentelor, a descoperit din întâmplare indicii că suspecții foloseau o bancă subterană pentru a efectua plăți, începând astfel ancheta privind spălarea banilor „2·27”, desfășurând acțiuni de capturare în Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou, Jinhua și alte locații. Au fost reținuți 25 de suspecți și confiscate o mare cantitate de carduri bancare, U-shield-uri și alte instrumente de plată.
Conform anchetei, din ianuarie 2021, o bandă criminală condusă de Lin, Weng, Chen și alții a folosit activități de import-export ca pretext pentru a efectua schimburi ilegale de valută și activități de plată folosind USDT. Principalele lor clienți sunt cei care au nevoie de transferuri de fonduri, implicând contrabanda de medicamente, cosmetice și achiziționarea de active în străinătate.
Prin investigații suplimentare, s-a confirmat că banda utiliza USDT pentru a evita reglementările valutare naționale, oferind servicii ilegale de schimb valutar, generând multiple activități criminale, inclusiv fraudă financiară, infracțiuni legate de funcții publice, gestionarea necorespunzătoare a medicamentelor, contrabandă și alte activități, reprezentând o amenințare gravă pentru securitatea valutară și financiară a țării.
Pentru a determina natura participanților la banca subterană, trebuie să se considere dacă au un caracter de profit și de operare. Clienții băncilor subterane nu constituie de obicei o infracțiune de gestionare ilegală din punct de vedere legal, deoarece comportamentul lor nu are un caracter de tranzacție de piață cu scop de profit, ci este mai mult legat de consumul personal sau de nevoile de investiții. Dacă există riscuri legate de caz, ar trebui să contactați imediat pe avocatul Yan pentru a evita problemele legale.
$BTC
#caz #Usdt #bancă_subterană #capturare #politie #întâlnire #penal #avocat #avocat_penal #bitcoin #criptomonedă #infracțiune_de_gestionare_ilegală #comerț_ilegal_de_valută #infracțiune_de_gestionare_a_medicamentelor #刑事案件