USDT de schimb valutar? 6.5 miliarde implicate, greu de evitat răspunderea!

Ca partener al unei firme de avocatură specializate în domeniul web3, am revizuit recent cazul de schimb valutar ilegal de 6.5 miliarde de dolari virtuali din Shanghai, și cu cât mă uit mai mult, cu atât sunt mai îngrijorat—mulți oameni cred că „schimbul valutar rapid” este ușor, dar de fapt au atins deja limita penală!

Vrei să trimiti bani copiilor tăi din străinătate, sau să faci rotiri de capital transfrontaliere și simți că limita de 50.000 de dolari nu este suficientă, așa că apelezi la o „companie de schimb valutar clandestină”? Ca în cazul doamnei Chen, care pare că a primit rapid valută, dar de fapt a călcat în capcana unei bande criminale. Această bandă folosește 17 companii fantomă pentru a colecta renminbi din țară, prin tranzacții USDT OTC, și apoi le transformă în valută străină prin „transferuri” de tip „contraparte” în străinătate, având un volum total de 6.5 miliarde în trei ani!

Nu crede că dacă procesul este ascuns, nu se va întâmpla nimic! Legea este deja clară, acest tip de schimb valutar „de tip contraparte” care ocolește reglementările valutare este, de fapt, o formă mascată de vânzare a valutei străine, constitutând o infracțiune de operare ilegală. Ține minte două cifre cheie: implicația de peste 5.000.000 sau profitul de peste 100.000, ar putea fi pedepsit cu până la 5 ani; atingerea de peste 25.000.000 sau profitul de peste 500.000 înseamnă o pedeapsă de peste 5 ani de închisoare, cu un maxim de 15 ani!

Circulația de capital transfrontalier, conformitatea este întotdeauna pe primul loc. Indiferent dacă ești persoană fizică sau companie, când întâmpini confuzii legate de valută, nu trebuie să ai o mentalitate de noroc, ci să cauți imediat profesioniști pentru a evita riscurile, aceasta este calea corectă.