USDT schimb valutar? 11.82 miliarde de cazuri mari condamnate direct!
Recent, cazul de 11.82 miliarde din Beijing a distrus „fantezia gri” a schimbului valutar USDT! Cinci persoane au fost condamnate la 2 - 4 ani pentru că au ajutat oameni să schimbe USDT în străinătate. Dacă tu sau cineva din jurul tău mai este implicat în asta, acest articol trebuie citit până la capăt!
❌ Nu mai crede că „e doar un schimb valutar” nu este ilegal.
Cazul din Beijing implică 11.82 miliarde, nu este fraudă și nici spălare de bani, ci pentru că au ajutat oameni să schimbe yuanul chinezesc în valută străină folosind USDT, au fost condamnați pentru infracțiunea de operare ilegală a schimbului valutar.
Mulți oameni cred că „eu doar cumpăr și vând o criptomonedă, ajut un prieten cu schimbul de valută” ce ar putea fi în neregulă? Dar autoritățile judiciare se uită la esența tranzacției - tu schimbi yuanul chinezesc în valută străină fără permisiunea statului și consideri reglementările valutare ca fiind inexistente!
Gândește-te cât de „abrupt” este acest lucru:
- Ocolind limita de 50.000 de dolari pe an pentru schimb valutar
- Evitând controlul băncii asupra utilizării fondurilor
- Sărind peste identificarea în mai multe etape împotriva spălării banilor
- Chiar și declarațiile transfrontaliere sunt economisite
Nu este asta o metodă a băncilor subterane pentru schimb valutar?
🔗 Nu crede că ești un „mic jucător” și nu ai nimic de pățit.
Nu te gândi că doar cei care conduc vor fi prinși, toți cei implicați în lanțul de schimb valutar pot fi „prinsi” împreună:
- Cei care ajută cu cardurile de plată: nu mai spune „eu doar am primit bani”
- Cei care ajută la cumpărarea și vânzarea de USDT: nu crede că „am transferat doar o monedă”
- Cei responsabili cu transferul USDT în străinătate: riscul transfrontalier este cel mai mare
- Intermediarii care facilitează tranzacțiile, construiesc grupuri și atrag oameni: atâta timp cât ești implicat în schimbul yuanului în valută străină, nu poți scăpa
🧐 Nu te încrede în „criptomonedele anonime nu pot fi urmărite”
Mulți oameni cred că tranzacțiile pe blockchain sunt anonime, ce poate face poliția? Dar în acest caz, autoritățile de aplicare a legii au descoperit totul:
- Fluxurile bancare și timpul de transfer pe blockchain sunt perfect sincronizate, se știe clar unde au mers fondurile
- Auditul special a clarificat sumele, rolurile și câte profituri a realizat fiecare persoană
- Datele platformei și adresele pe blockchain sunt urmărite, în fața tehnologiei poliției suntem ca oameni transparenți
💡 Puncte cheie! Criptomoneda în sine nu este o problemă, dar utilizarea ei poate fi periculoasă.
De fapt, criptomoneda în sine nu este un delict, dar utilizarea ei pentru a evita reglementările valutare și a schimba valută este o problemă mare. Dacă mai faci plăți prin USDT sau încasări de fonduri transfrontaliere, grăbește-te să îți faci un control al riscurilor legale, dacă este necesar, caută un avocat profesionist să discuți, nu cumva să calci pe această mare mină!