afiwadho

🚨 Escrocherii P2P inversate în Pakistan – Protejează-ți fondurile!
Escrocii exploatează returnările de plată bancare în tranzacțiile P2P:
1. Ei cumpără criptomonede, le primesc, apoi raportează fals tranzacția ca fiind „neautorizată” băncii lor.
2. Băncile îngheață **ambele** conturi, atât al tău cât și al lor, perturbându-ți finanțele.
3. Conturile legate pot fi de asemenea blocate din cauza protocoalelor AML .
🛡️ Sfaturi rapide pentru siguranță:
- Transacționează doar cu parteneri verificați (verifică evaluările/recenziile).
- Folosește un cont bancar dedicat pentru P2P pentru a izola riscurile.
- Retrage fondurile imediat după confirmare.
- Documentează tot: Capturi de ecran, dovezi de plată, jurnale de chat . ⚠️ Amintește-ți: Statutul legal al criptomonedelor în Pakistan este în evoluție. Un cont înghețat ar putea dura luni de zile pentru a fi rezolvat .

Ghid cuprinzător
Cum funcționează escrocheriile P2P inversate
1. Configurarea: Escrocii se dau drept cumpărători pe Binance P2P, adesea oferind rate umflate pentru a atrage vânzătorii.
2. Escrocheria: După ce primesc criptomonede, ei contactează banca pentru a inversa plata, susținând:
- „Tranzacție neautorizată” (de exemplu, card furat).
- „Transfer greșit” (exploatând politicile bancare) .
3. Consecințele: Băncile îngheață toate conturile legate sub măsuri anti-fraudă, inclusiv al tău, chiar dacă ești nevinovat .
De ce Pakistanul este un risc ridicat
- Lacunele de reglementare: Tranzacțiile cu criptomonede nu au garanții legale, lăsând utilizatorii vulnerabili la înghețuri arbitrare .
- Politicile bancare: Băncile pakistaneze adesea favorizează reclamanții fiat, ignorând dovezile tranzacțiilor cu criptomonede .
- Riscurile AML: Acțiunile recente împotriva escrocheriilor legate de criptomonede (de exemplu, escrocherii de 100 milioane USD) au făcut băncile foarte vigilente .
Strategii proactive de protecție
1. Verifică părțile implicate:
- Transacționează doar cu utilizatori care au 100+ tranzacții finalizate și evaluări pozitive de 95%+.
- Evită conturile noi sau cele cu nume inconsistente (de exemplu, numele contului bancar ≠ profilul Binance) .
2. Izolează riscurile financiare:
- Folosește un cont bancar separat exclusiv pentru P2P. Nu lega conturile principale de economii/salariu.
- Retrage veniturile din P2P într-un portofel rece sau într-un cont nelegat imediat.
#CryptoPakistan #P2PScam #BinanceSafety