arelys3108

Estafa P2P despre care probabil NU ai auzit niciodată – Până acum!
Când vine vorba de comerțul de criptomonede între părți (P2P), majoritatea comercianților sunt bine conștienți de escrocheriile clasice: reversări de plată, chitanțe false și conturi furate. Dar există un nou truc care circulă pe piață, atât de subtil, încât surprinde chiar și vânzătorii experimentați.
Noua capcană de supra-plată
Iată cum funcționează pas cu pas:
1️⃣ O inițiativă legitimă – Escrocul inițiază un comerț normal pe platforma P2P și îți trimite plata pentru suma convenită.
2️⃣ Supra-plata "accidentală" – În loc să plătească suma exactă, trimit puțin mai mult, de obicei doar 3–5 dolari în plus.
3️⃣ Cererea politicosă – Îți trimit un mesaj: „Oops, am supra-plătit! Ai putea să-mi returnezi extra?”
4️⃣ Capcana se închide – Dacă trimiti acel mic ramburs în afara platformei, te raportează imediat pentru efectuarea unei tranzacții în afara platformei. Acest lucru poate face ca contul tău să fie marcat, suspendat sau interzis, iar aici este partea cea mai proastă: îți păstrează criptomoneda.
De ce funcționează această escrocherie
Se simte inofensiv. Mulți vânzători cred că doar sunt politicoși sau își mențin o bună reputație returnând o mică supra-plată.
Regulile platformei sunt stricte. Majoritatea schimburilor P2P au zero toleranță pentru transferurile de bani în afara platformei, chiar și atunci când par inofensive.
Escrocul controlează narațiunea. Odată ce te raportează, platforma se pune adesea de partea cumpărătorului dacă nu poți demonstra contrariul.
Cum să te protejezi
✅ Nu trimite niciodată sau nu primi bani în afara fluxului de plată al platformei.
✅ Dacă cineva supra-plătește, nu rambursa direct; în schimb, spune-le să anuleze și să reinițieze comerțul cu suma corectă.
✅ Menține toată comunicarea în cadrul chat-ului platformei pentru a avea o dovadă solidă.
✅ Rămâi la curent cu noi tactici de escrocherie.

#CryptoCharts101 bitcoin continuă să se consolideze ca unul dintre cele mai bune active pentru a investi. Recent am ajuns la 110.000 USD, foarte aproape de maximele sale istorice! Vom putea vedea $BTC la 120.000 USD în acest an?