amlrules
Просмотров: 5,313
4 обсуждают
Популярные
Новые
Почему банки блокируют счета при обмене криптовалют и P2P-сделках.
В последнее время все больше пользователей криптовалют сталкиваются с блокировкой банковских счетов при обмене криптовалютами или P2P-транзакциях. Эта проблема стала актуальной в 2025 году на фоне роста популярности цифровых активов. Банки объясняют такие действия необходимостью соблюдения регуляторных требований, в частности борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Криптовалюты, из-за их децентрализованной природы, часто ассоциируются с высокими рисками, особенно в P2P-сделках, где транзакции проходят напрямую между пользователями без посредников.
Южная Корея жестко взялась за отмывание денег через крипту.
В октябре 2025 года правительство Южной Кореи объявило о значительном ужесточении борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Новые правила обязывают все криптобиржи и поставщиков услуг виртуальными активами (VASP) внедрить расширенную систему правила Travel, регистрировать реальных владельцев кошельков и автоматически блокировать подозрительные транзакции, связанные с сервисами мешения и анонимными монетами.
БЮЛЛЕТЕНЬ: Подтверждено Ужесточение Правил – Криптовалюта Остается Строго Запрещенной в Мьянме
Юридические и регуляторные анализы подтверждают, что Мьянма сохраняет одну из самых жестких позиций в мире по отношению к цифровым активам, при этом обмен и использование криптовалюты остаются абсолютно запрещенными. $XLM
Это строгое запрещение влечет серьезные правовые последствия для лиц, которые нарушают указания Центрального банка. $ADA
Согласно юридическим обзорам, любые несанкционированные транзакции с виртуальными активами могут привести к серьезным штрафам, включая уголовное преследование в соответствии с жесткими законами страны по борьбе с отмыванием денег (AML) и другими применимыми регуляциями финансовых учреждений.
Эта регуляторная среда подчеркивает, что риск для участников не является лишь финансовым, но строго карательным и юридическим. Ясная и насущная угроза значительных штрафов и потенциального лишения свободы служит мощным сдерживающим фактором, подчеркивая огромную разницу между юрисдикциями с ограничительными политиками и теми, которые принимают или регулируют цифровые активы. Инвесторы, работающие в Мьянме или рядом с ней, должны осознавать этот высокий правовой риск.
$YFI
* #RegulatoryRisk
* #CryptoBan
* #AMLRules
* #LegalConsequences
Юридические и регуляторные анализы подтверждают, что Мьянма сохраняет одну из самых жестких позиций в мире по отношению к цифровым активам, при этом обмен и использование криптовалюты остаются абсолютно запрещенными. $XLM
Это строгое запрещение влечет серьезные правовые последствия для лиц, которые нарушают указания Центрального банка. $ADA
Согласно юридическим обзорам, любые несанкционированные транзакции с виртуальными активами могут привести к серьезным штрафам, включая уголовное преследование в соответствии с жесткими законами страны по борьбе с отмыванием денег (AML) и другими применимыми регуляциями финансовых учреждений.
Эта регуляторная среда подчеркивает, что риск для участников не является лишь финансовым, но строго карательным и юридическим. Ясная и насущная угроза значительных штрафов и потенциального лишения свободы служит мощным сдерживающим фактором, подчеркивая огромную разницу между юрисдикциями с ограничительными политиками и теми, которые принимают или регулируют цифровые активы. Инвесторы, работающие в Мьянме или рядом с ней, должны осознавать этот высокий правовой риск.
$YFI
* #RegulatoryRisk
* #CryptoBan
* #AMLRules
* #LegalConsequences
Войдите, чтобы посмотреть больше материала