caresact

🚨⚖️ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ CARES — ОСУЖДЕНИЯ В ⚖️🚨
👩‍⚖️ Две женщины признаны виновными в мошенничестве с банками и отмывании денег, связанными с фондами помощи COVID в США 💰
📍 Участвующие штаты: Нью-Джерси и Западная Вирджиния
💵 Сумма мошенничества: $145,625
📄 Что они сделали:
❌ Подали ложную заявку на кредит PPP
🧾 Ложные данные о занятости и доходах
💸 Получили $15,625 мошенническим путем
🔄 Средства затем перемещались через цифровые кошельки
🕵️ Данные транзакций замаскированы, чтобы скрыть след денег
⚠️ Напоминание: Финансовое мошенничество оставляет цифровой след — меры по обеспечению соблюдения ужесточаются
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Новости 🚨💼