🚨⚖️ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ CARES — ОСУЖДЕНИЯ В ⚖️🚨

👩‍⚖️ Две женщины признаны виновными в мошенничестве с банками и отмывании денег, связанными с фондами помощи COVID в США 💰

📍 Участвующие штаты: Нью-Джерси и Западная Вирджиния

💵 Сумма мошенничества: $145,625

📄 Что они сделали:

❌ Подали ложную заявку на кредит PPP

🧾 Ложные данные о занятости и доходах

💸 Получили $15,625 мошенническим путем

🔄 Средства затем перемещались через цифровые кошельки

🕵️ Данные транзакций замаскированы, чтобы скрыть след денег

⚠️ Напоминание: Финансовое мошенничество оставляет цифровой след — меры по обеспечению соблюдения ужесточаются

#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Новости 🚨💼