cryptocrime
Просмотров: 1.2M
524 обсуждают
Популярные
Новые
Белый дом объявил США глобальной крипто-столицей, при этом председатель CFTC Майк Селиг подтвердил, что страна остается лучшей средой для инноваций в сфере цифровых активов, поскольку агентство работает над модернизацией правил финансов на блокчейне.
#US
Бернски выделил несколько ключевых уровней цен BTC, указывая на $80K, $74K, $70K, $58K и зону $50K как основные зоны интереса. Он говорит, что сейчас не покупает — он планирует удерживать, если рынки восстановятся, или накапливать, если цены упадут дальше.
#Bitcoin
ETHZilla приобрела два двигателя CFM56-7B24 за $12.2M в рамках более широкого перехода к токенизации активов, генерирующих денежные потоки, после более чем $114.5M продаж ETH, использованных для выкупа и сокращения долгов.
#ETHZilla
Бывший олимпийский спортсмен был арестован федеральными властями США 23 января за предполагаемое участие в операции по trafficking кокаина, частично обеспеченной криптовалютой.
#CryptoCrime
Фонд Ethereum создал новую команду по пост-квантовой безопасности и запустил приз на исследование в размере $1M для продвижения квантово-устойчивой криптографии.
#CryptoEcosystems
#CryptoNews #CoinUpdate
$BTC
$BNB
$SOL
#US
Бернски выделил несколько ключевых уровней цен BTC, указывая на $80K, $74K, $70K, $58K и зону $50K как основные зоны интереса. Он говорит, что сейчас не покупает — он планирует удерживать, если рынки восстановятся, или накапливать, если цены упадут дальше.
#Bitcoin
ETHZilla приобрела два двигателя CFM56-7B24 за $12.2M в рамках более широкого перехода к токенизации активов, генерирующих денежные потоки, после более чем $114.5M продаж ETH, использованных для выкупа и сокращения долгов.
#ETHZilla
Бывший олимпийский спортсмен был арестован федеральными властями США 23 января за предполагаемое участие в операции по trafficking кокаина, частично обеспеченной криптовалютой.
#CryptoCrime
Фонд Ethereum создал новую команду по пост-квантовой безопасности и запустил приз на исследование в размере $1M для продвижения квантово-устойчивой криптографии.
#CryptoEcosystems
#CryptoNews #CoinUpdate
$BTC
$BNB
$SOL
Темная сторона криптовалюты: основатель Понци- схемы метавселенной обвинен в деле о наркоторговле ⚖️
Основатель крупной схемы Понци, связанной с метавселенной, был обвинен в участии в наркокольце в темной паутине. 🕸️
Федеральные власти утверждают, что криптоактивы использовались для отмывания миллионов полученных от незаконных продаж наркотиков. 💉
$XRP
Это дело обнажает опасное пересечение между мошенническими инвестиционными платформами и транснациональной организованной преступностью. ⛓️
Обвиняемый якобы использовал анонимность метавселенной, чтобы скрыть огромную сеть распределения наркотиков. 🎭
Правоохранительные органы конфисковали значительные суммы биткойнов и монеро, связанные с преступной операцией. 💰
Это обвинение служит ярким предупреждением о рисках, связанных с непроверенными и нерегулируемыми цифровыми платформами. 🚩
Аналитики рынка считают, что этот громкий арест приведет к еще более строгому глобальному контролю за криптобиржами. 🔎
Этот шаг является частью более широкого подавления мошенничеств «пиг-бутчеринга» и незаконных финансов в виртуальном пространстве. 🚔
Обеспечение прозрачности в проектах метавселенной теперь является приоритетом для международных регуляторов и инвесторов. 🏛️
Доверие к децентрализованным экосистемам остается хрупким по мере того, как продолжают возникать эти криминальные скандалы. 📉
$ZEC
Всегда проводите глубокую проверку основателей проектов и их проверенной истории перед тем, как вкладывать капитал. 🛡️
$XLM
Более соответствующий и безопасный рынок необходим для будущего легитимных инноваций цифровых активов. 🌌
#CryptoCrime #MetaversePonzi #DarkWeb #RegulatoryAction
Основатель крупной схемы Понци, связанной с метавселенной, был обвинен в участии в наркокольце в темной паутине. 🕸️
Федеральные власти утверждают, что криптоактивы использовались для отмывания миллионов полученных от незаконных продаж наркотиков. 💉
$XRP
Это дело обнажает опасное пересечение между мошенническими инвестиционными платформами и транснациональной организованной преступностью. ⛓️
Обвиняемый якобы использовал анонимность метавселенной, чтобы скрыть огромную сеть распределения наркотиков. 🎭
Правоохранительные органы конфисковали значительные суммы биткойнов и монеро, связанные с преступной операцией. 💰
Это обвинение служит ярким предупреждением о рисках, связанных с непроверенными и нерегулируемыми цифровыми платформами. 🚩
Аналитики рынка считают, что этот громкий арест приведет к еще более строгому глобальному контролю за криптобиржами. 🔎
Этот шаг является частью более широкого подавления мошенничеств «пиг-бутчеринга» и незаконных финансов в виртуальном пространстве. 🚔
Обеспечение прозрачности в проектах метавселенной теперь является приоритетом для международных регуляторов и инвесторов. 🏛️
Доверие к децентрализованным экосистемам остается хрупким по мере того, как продолжают возникать эти криминальные скандалы. 📉
$ZEC
Всегда проводите глубокую проверку основателей проектов и их проверенной истории перед тем, как вкладывать капитал. 🛡️
$XLM
Более соответствующий и безопасный рынок необходим для будущего легитимных инноваций цифровых активов. 🌌
#CryptoCrime #MetaversePonzi #DarkWeb #RegulatoryAction
ШОКИРУЮЩЕЕ ЗАХВАТ ИСКЛЮЧАЕТ МАНИПУЛЯЦИИ С КРИПТОВАЛЮТОЙ $BTC
Это НЕ учение. Сообщается, что крипто-влиятель был похищен и избит из-за инвестиции в размере 740 000 долларов. Темная правда: он потерял 35 МИЛЛИОНОВ чужих денег в 2023 году. Ложная уверенность и безрассудная торговля имеют жесткие реальные последствия. Когда рынки истекают кровью, ложь разрушается, а терпение испаряется. Доверяйте системам, а не лицам. Следуйте управлению рисками, а не хайпу. Контролируйте свой капитал. Криптовалюта — это не игра. Убытки переходят в реальную жизнь. Никогда не передавайте капитал слепо. Торгуйте по правилам, ставкам и подотчетности. Рынок учит жестоко. Оставайтесь бдительными. Будьте в безопасности. Торгуйте умно.
#CryptoCrime #MarketCrash #TradingAlert #FOMO 🚨
Это НЕ учение. Сообщается, что крипто-влиятель был похищен и избит из-за инвестиции в размере 740 000 долларов. Темная правда: он потерял 35 МИЛЛИОНОВ чужих денег в 2023 году. Ложная уверенность и безрассудная торговля имеют жесткие реальные последствия. Когда рынки истекают кровью, ложь разрушается, а терпение испаряется. Доверяйте системам, а не лицам. Следуйте управлению рисками, а не хайпу. Контролируйте свой капитал. Криптовалюта — это не игра. Убытки переходят в реальную жизнь. Никогда не передавайте капитал слепо. Торгуйте по правилам, ставкам и подотчетности. Рынок учит жестоко. Оставайтесь бдительными. Будьте в безопасности. Торгуйте умно.
#CryptoCrime #MarketCrash #TradingAlert #FOMO 🚨
🚨 ПУБЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСТРЕЛА В СООБЩЕСТВЕ CARDANO! 🚨
$ZkFold обвиняет основателя Anastasia Labs в том, что он якобы накопил 217,5 тыс. $ADA . Это открытые обвинения в ограблении!
Фил утверждает, что это "административная путаница", но ущерб уже нанесён. В Web3 только общественное давление движет китами. Прозрачность сейчас!
Будет ли $ADA возвращён? Оставьте свое мнение ниже. 👇
#Cardano #CryptoCrime #ADA
🏛️
$ZkFold обвиняет основателя Anastasia Labs в том, что он якобы накопил 217,5 тыс. $ADA . Это открытые обвинения в ограблении!
Фил утверждает, что это "административная путаница", но ущерб уже нанесён. В Web3 только общественное давление движет китами. Прозрачность сейчас!
Будет ли $ADA возвращён? Оставьте свое мнение ниже. 👇
#Cardano #CryptoCrime #ADA
🏛️
ПУБЛИЧНАЯ КАЗНЬ РЕПУТАЦИИ Phil_UPLC 🏛️
☠️☠️☠️☠️🫡
#ZkFold пошли ва-банк, обвинив основателя Anastasia Labs в удержании 217.5K ADA. 😱
Фил оправдывается «административной путаницей», но zkFold называют это открытым грабежом. 😭😭😭😭☝️☝️☝️😢
Стоило ли выносить сор из избы? ‼️‼️‼️
В мире Web3 только публичность заставляет китов шевелиться.✅️✅️✅️✅️🤔🤔🤔
Моя армия за честность и прозрачность!🫣🫣🫣🥰🥰🥰🥰
Как считаете, ADA вернут? 👇
$ADA
#Cardano #ADA #CryptoCrime
☠️☠️☠️☠️🫡
#ZkFold пошли ва-банк, обвинив основателя Anastasia Labs в удержании 217.5K ADA. 😱
Фил оправдывается «административной путаницей», но zkFold называют это открытым грабежом. 😭😭😭😭☝️☝️☝️😢
Стоило ли выносить сор из избы? ‼️‼️‼️
В мире Web3 только публичность заставляет китов шевелиться.✅️✅️✅️✅️🤔🤔🤔
Моя армия за честность и прозрачность!🫣🫣🫣🥰🥰🥰🥰
Как считаете, ADA вернут? 👇
$ADA
#Cardano #ADA #CryptoCrime
Два человека отправлены в тюрьму в Южной Корее за схему голосового фишинга на 1 миллион долларов USDT
Южнокорейские суды вынесли приговоры двум мужчинам, участвовавшим в крупномасштабной операции по голосовому фишингу и последующему отмыванию денег с использованием криптовалют. Согласно решению, средства на сумму примерно 1 миллион долларов в стейблкоине USDT были отмыты через незаконную криптообменку.
Главный организатор схемы, 41-летний мужчина, был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Его подчиненный и сотрудник получили приговор на два года и восемь месяцев. Прокуроры заявили, что оба управляли незаконным криптовалютным обменником, который служил ключевым каналом для отмывания доходов от схем голосового фишинга.
Главный организатор схемы, 41-летний мужчина, был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Его подчиненный и сотрудник получили приговор на два года и восемь месяцев. Прокуроры заявили, что оба управляли незаконным криптовалютным обменником, который служил ключевым каналом для отмывания доходов от схем голосового фишинга.
Южная Корея раскрыла международную схему отмывания крипты на $101,7 млн: Как работала «прачечная»
Правоохранительные органы Южной Кореи завершили масштабную спецоперацию, в результате которой было раскрыто международное преступное объединение, отмывшее более $101,7 млн через цифровые активы. Это дело стало одним из самых громких в текущем году, подчеркивая решимость Сеула навести порядок в криптопространстве.
$414,000 КРИПТО УШЛО ЗА МИНУТЫ
Это НЕ учение. Гражданин Китая был похищен и вынужден перевести более $400,000 в криптовалюте. Они потребовали $1INCH миллиона, угрожая сбором органов. Спасены вовремя. Это подчеркивает крайние риски на нерегулируемых рынках. Будьте бдительны. Защитите свои активы. Опасность реальна. Это дикий запад.
Отказ от ответственности: Не финансовый совет.
#CryptoCrime #Security #MarketRisk #Bitcoin 🚨
Это НЕ учение. Гражданин Китая был похищен и вынужден перевести более $400,000 в криптовалюте. Они потребовали $1INCH миллиона, угрожая сбором органов. Спасены вовремя. Это подчеркивает крайние риски на нерегулируемых рынках. Будьте бдительны. Защитите свои активы. Опасность реальна. Это дикий запад.
Отказ от ответственности: Не финансовый совет.
#CryptoCrime #Security #MarketRisk #Bitcoin 🚨
🚨 WRENCH ATTACKS ARE THE NEW CRYPTO CRIME WAVE! 🚨
Forget hacking wallets, criminals are now physically targeting YOU for crypto. This is a massive escalation in digital asset theft methods.
This violent trend is spiking rapidly across the landscape. Security protocols must adapt NOW or face severe risk.
Why is this happening? The shift shows desperation and a new level of threat assessment needed for holders.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DigitalAssets #AlphaCall ⚠️
Forget hacking wallets, criminals are now physically targeting YOU for crypto. This is a massive escalation in digital asset theft methods.
This violent trend is spiking rapidly across the landscape. Security protocols must adapt NOW or face severe risk.
Why is this happening? The shift shows desperation and a new level of threat assessment needed for holders.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DigitalAssets #AlphaCall ⚠️
CRIME SHIFT: THEY'RE COMING FOR YOU, NOT YOUR WALLET.
This is NOT a drill. Crypto crime is evolving. Attackers are getting violent. They're targeting people directly. This trend is exploding NOW. Stay alert. Protect yourself.
Disclaimer: Not financial advice.
#CryptoCrime #SecurityAlert #HODL #Crypto
🚨
This is NOT a drill. Crypto crime is evolving. Attackers are getting violent. They're targeting people directly. This trend is exploding NOW. Stay alert. Protect yourself.
Disclaimer: Not financial advice.
#CryptoCrime #SecurityAlert #HODL #Crypto
🚨
🚨 WRENCH ATTACKS ARE THE NEW CRYPTO CRIME WAVE! 🚨
The violence is escalating as criminals shift targets from digital wallets directly to people. This is a massive red flag for anyone holding digital assets.
Why are these brutal attacks surging right now? The threat landscape is changing fast.
Stay vigilant and protect your physical security as much as your private keys. Follow for deep market analysis.
#CryptoCrime #SecurityAlert #Alpha #MarketRisk 🛑
The violence is escalating as criminals shift targets from digital wallets directly to people. This is a massive red flag for anyone holding digital assets.
Why are these brutal attacks surging right now? The threat landscape is changing fast.
Stay vigilant and protect your physical security as much as your private keys. Follow for deep market analysis.
#CryptoCrime #SecurityAlert #Alpha #MarketRisk 🛑
💥 СРОЧНО: ЮЖНАЯ КОРЕЯ ЛИКВИДИРУЕТ КРИПТОЛАВКУ НА $102М 💥
🇰🇷 Таможенные органы Южной Кореи разоблачили международную незаконную операцию по обмену денег
💰 Отмытые средства: ~$101.7 МИЛЛИОНА в криптовалюте
📌 Ключевые моменты:
• Многонациональная операция, нацеленная на криптопотоки
• Задействованные монеты: $ARPA, $DUSK, $PIVX
• Власти сигнализируют о повышенном внимании к криптотранзакциям
⚠️ Последствия:
• Биржи и кошельки могут столкнуться с более строгими регулированиями
• Повышенный риск для анонимных или крупных переводов
Будьте внимательны и соблюдайте правила 🚨
#CryptonewswithJack
#CryptoCrime
#RegulationUpdate
#ARPA #DUSK #PIVX
🇰🇷 Таможенные органы Южной Кореи разоблачили международную незаконную операцию по обмену денег
💰 Отмытые средства: ~$101.7 МИЛЛИОНА в криптовалюте
📌 Ключевые моменты:
• Многонациональная операция, нацеленная на криптопотоки
• Задействованные монеты: $ARPA, $DUSK, $PIVX
• Власти сигнализируют о повышенном внимании к криптотранзакциям
⚠️ Последствия:
• Биржи и кошельки могут столкнуться с более строгими регулированиями
• Повышенный риск для анонимных или крупных переводов
Будьте внимательны и соблюдайте правила 🚨
#CryptonewswithJack
#CryptoCrime
#RegulationUpdate
#ARPA #DUSK #PIVX
🔥Раскрытие крипто-отмывания: схема на 107 миллионов долларов раскрыта!💥
Массированная схема крипто-отмывания была раскрыта южнокорейскими властями, выявив шокирующую операцию на 107 миллионов долларов, связанную с китайскими преступниками. Вот как они это сделали:
Зарубежные переводы: Они отправляли иностранную валюту в Южную Корею незамеченными.
Конвертация криптовалюты: Средства были конвертированы в криптовалюту и скрыты на виду.
Фальшивые платежи: Они маскировали деньги под косметические операции и плату за обучение.
Массированный удар: Операция высокого риска, которая оставалась незамеченной в течение многих лет!
🚨 Южная Корея наносит ответный удар: Начался crackdown, и власти отправляют сильное сообщение против преступлений, связанных с криптовалютой.
Что это значит для вас?
💡Будьте бдительны — торговля криптовалютой находится под интенсивным контролем. Готовы ли вы защитить свои активы?
Комментируйте ниже: Думаете ли вы, что криптовалюта столкнется с большими регуляциями или останется безопасным убежищем? Давайте обсудим! 🔥👇
#CryptoCrime #SouthKorea #Bitcoin #CryptoRegulation #CryptoScams
Массированная схема крипто-отмывания была раскрыта южнокорейскими властями, выявив шокирующую операцию на 107 миллионов долларов, связанную с китайскими преступниками. Вот как они это сделали:
Зарубежные переводы: Они отправляли иностранную валюту в Южную Корею незамеченными.
Конвертация криптовалюты: Средства были конвертированы в криптовалюту и скрыты на виду.
Фальшивые платежи: Они маскировали деньги под косметические операции и плату за обучение.
Массированный удар: Операция высокого риска, которая оставалась незамеченной в течение многих лет!
🚨 Южная Корея наносит ответный удар: Начался crackdown, и власти отправляют сильное сообщение против преступлений, связанных с криптовалютой.
Что это значит для вас?
💡Будьте бдительны — торговля криптовалютой находится под интенсивным контролем. Готовы ли вы защитить свои активы?
Комментируйте ниже: Думаете ли вы, что криптовалюта столкнется с большими регуляциями или останется безопасным убежищем? Давайте обсудим! 🔥👇
#CryptoCrime #SouthKorea #Bitcoin #CryptoRegulation #CryptoScams
МАССИРОВАНИЕ $117M Крипто Отмывание Бюст $KRWКорейские власти только что ликвидировали массивный международный крипто-отмывочный синдикат. Они переместили 117 миллионов долларов через нелегальные форекс-каналы. Трое человек были отправлены к прокурорам. Эта операция использовала медицинский туризм и зарубежное образование в качестве прикрытия. Они воспользовались разрывом между мониторингом цифровых активов и регулированием форекс. Это серьезное предупреждение. Крипто-рынок в Корее превышает 64 миллиарда долларов. Этот арест подчеркивает, как преступники эксплуатируют систему. Будьте бдительны.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoCrime #Laundering #Forex #Regulation 🚨
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoCrime #Laundering #Forex #Regulation 🚨
🚨 $1B Дело о отмывании криптовалюты разворачивается
Прокуроры США предъявили обвинения венесуэльскому гражданину Хорхе Фигейре в allegedly отмывании ~$1 миллиарда через сеть криптокошельков, бирж, банков и подставных компаний в нескольких странах. Министерство юстиции сообщает, что операция преобразовала наличные в криптовалюту, накладывала транзакции, чтобы скрыть источники, а затем перемещала средства обратно в традиционные финансы.
Фигейра грозит до 20 лет тюрьмы, если его признают виновным. Дело возникает на фоне того, как власти США усиливают меры по борьбе с финансами, связанными с криптовалютой.
#bitcoin #Ethereum #Write2Earn #FBI #CryptoCrime
Прокуроры США предъявили обвинения венесуэльскому гражданину Хорхе Фигейре в allegedly отмывании ~$1 миллиарда через сеть криптокошельков, бирж, банков и подставных компаний в нескольких странах. Министерство юстиции сообщает, что операция преобразовала наличные в криптовалюту, накладывала транзакции, чтобы скрыть источники, а затем перемещала средства обратно в традиционные финансы.
Фигейра грозит до 20 лет тюрьмы, если его признают виновным. Дело возникает на фоне того, как власти США усиливают меры по борьбе с финансами, связанными с криптовалютой.
#bitcoin #Ethereum #Write2Earn #FBI #CryptoCrime
США предъявляют обвинение венесуэльскому гражданину в схеме отмывания криптовалюты на $1 миллиард
Американские власти предъявили обвинение венесуэльскому гражданину в организации крупномасштабной операции по отмыванию денег, которая якобы переместила около $1 миллиарда через криптовалюты и традиционные финансовые каналы. Об этом было объявлено американскими официальными лицами в конце недели.
Согласно уголовному иску, поданному в федеральный суд в Александрии, штат Вирджиния, 59-летний Хорхе Фигейра обвиняется в заговоре по отмыванию незаконных доходов. Дело ведется Офисом прокурора США по Восточному округу Вирджинии.
Согласно уголовному иску, поданному в федеральный суд в Александрии, штат Вирджиния, 59-летний Хорхе Фигейра обвиняется в заговоре по отмыванию незаконных доходов. Дело ведется Офисом прокурора США по Восточному округу Вирджинии.
🚨 СРОЧНО: Министерство юстиции обвиняет венесуэльца в схеме криптовалюты на $1B 🚨
Министерство юстиции США предъявило обвинения венесуэльскому гражданину в связи с предполагаемой операцией по отмыванию денег в криптовалюте на сумму $1 миллиард. Власти заявляют, что средства были перемещены через криптовалютные кошельки, биржи и подставные компании, чтобы скрыть их происхождение.
Этот случай подчеркивает растущее глобальное подавление финансовых преступлений, связанных с криптовалютами, и усиление регуляторного давления на незаконную деятельность в блокчейне.
💬 Как вы думаете, криптографические нормы станут более строгими после таких случаев?
#CryptoNews #Bitcoin #Blockchain #DOJ #CryptoCrime #BinanceSquare
Министерство юстиции США предъявило обвинения венесуэльскому гражданину в связи с предполагаемой операцией по отмыванию денег в криптовалюте на сумму $1 миллиард. Власти заявляют, что средства были перемещены через криптовалютные кошельки, биржи и подставные компании, чтобы скрыть их происхождение.
Этот случай подчеркивает растущее глобальное подавление финансовых преступлений, связанных с криптовалютами, и усиление регуляторного давления на незаконную деятельность в блокчейне.
💬 Как вы думаете, криптографические нормы станут более строгими после таких случаев?
#CryptoNews #Bitcoin #Blockchain #DOJ #CryptoCrime #BinanceSquare
🚨 Крипто-мошенничество приводит к реальному тюремному сроку 🚨
Три года. Миллионы потеряны. Никакой лицензии.
Житель Юты только что стал последним напоминанием о том, что криптовалюта без соблюдения норм заканчивается наручниками ⛓️
⚖️ Дело в кратком обзоре
Брайан Гари Сьюэлл, житель округа Вашингтон, был приговорен к 36 месяцам федерального тюремного заключения за управление двумя параллельными схемами крипто-мошенничества — одна нацелена на инвесторов, другая позволяет незаконные конверсии наличных в криптовалюту.
🧾 Что нашли прокуроры?
🔻 2,9 миллиона долларов украдено у более 17 инвесторов
🔻 Ложные заявления о опыте, образовании и гарантированных доходах
🔻 Управлял нелицензированным бизнесом в области криптовалют
🔻 Вёл сервис по конвертации наличных в криптовалюту для третьих лиц
🔻 Обработал более 5,4 миллиона долларов без регистрации или контроля ПОД/ФТ
🔻 Позволял транзакции, связанные с мошенничеством и наркоторговлей
⏳ Приговор
📌 3 года в федеральной тюрьме
📌 3 года условно-досрочного освобождения
📌 3,8 миллиона долларов возмещения ущерба
Федеральные власти ясно дали понять:
«Это не было инновацией. Это было обманом.»
🏛️ Регуляторные последствия
Обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США в феврале 2024 года
Соглашение включало гражданские штрафы + возврат
Арестован после обвинительного акта федерального большого жюри в Солт-Лейк-Сити
Расследуется вместе с Федеральным бюро расследований
🔗 Большая картина: четкая тенденция правоприменения
Этот приговор следует за недавними действиями Министерства юстиции против основателей Samourai Wallet, которые получили 4–5 лет тюремного заключения и конфисковали сотни миллионов, связанных с незаконными потоками.
Сообщение громкое и недвусмысленное 👇
🚫 Никакой лицензии = никакой милости
🚫 Конфиденциальность ≠ иммунитет
🚫 «Крипто» ≠ освобождение от закона
🧠 Вывод
Криптовалюта больше не Дикий Запад.
Если вы касаетесь средств клиентов, обещаете доходы или перемещаете деньги 👉 регистрация, ПОД/ФТ и прозрачность — это не подлежит обсуждению.
💬 Инновации выживают. Мошенничество — нет.
#CryptoCrime
$POL
$SEI
$HBAR
Три года. Миллионы потеряны. Никакой лицензии.
Житель Юты только что стал последним напоминанием о том, что криптовалюта без соблюдения норм заканчивается наручниками ⛓️
⚖️ Дело в кратком обзоре
Брайан Гари Сьюэлл, житель округа Вашингтон, был приговорен к 36 месяцам федерального тюремного заключения за управление двумя параллельными схемами крипто-мошенничества — одна нацелена на инвесторов, другая позволяет незаконные конверсии наличных в криптовалюту.
🧾 Что нашли прокуроры?
🔻 2,9 миллиона долларов украдено у более 17 инвесторов
🔻 Ложные заявления о опыте, образовании и гарантированных доходах
🔻 Управлял нелицензированным бизнесом в области криптовалют
🔻 Вёл сервис по конвертации наличных в криптовалюту для третьих лиц
🔻 Обработал более 5,4 миллиона долларов без регистрации или контроля ПОД/ФТ
🔻 Позволял транзакции, связанные с мошенничеством и наркоторговлей
⏳ Приговор
📌 3 года в федеральной тюрьме
📌 3 года условно-досрочного освобождения
📌 3,8 миллиона долларов возмещения ущерба
Федеральные власти ясно дали понять:
«Это не было инновацией. Это было обманом.»
🏛️ Регуляторные последствия
Обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США в феврале 2024 года
Соглашение включало гражданские штрафы + возврат
Арестован после обвинительного акта федерального большого жюри в Солт-Лейк-Сити
Расследуется вместе с Федеральным бюро расследований
🔗 Большая картина: четкая тенденция правоприменения
Этот приговор следует за недавними действиями Министерства юстиции против основателей Samourai Wallet, которые получили 4–5 лет тюремного заключения и конфисковали сотни миллионов, связанных с незаконными потоками.
Сообщение громкое и недвусмысленное 👇
🚫 Никакой лицензии = никакой милости
🚫 Конфиденциальность ≠ иммунитет
🚫 «Крипто» ≠ освобождение от закона
🧠 Вывод
Криптовалюта больше не Дикий Запад.
Если вы касаетесь средств клиентов, обещаете доходы или перемещаете деньги 👉 регистрация, ПОД/ФТ и прозрачность — это не подлежит обсуждению.
💬 Инновации выживают. Мошенничество — нет.
#CryptoCrime
$POL
$SEI
$HBAR
ФБР сообщает, что американцы потеряли рекордные 9,3 миллиарда долларов из-за криптопреступлений в 2024 году: CNBC Crypto World
В сегодняшнем выпуске CNBC Crypto World биткойн держится на уровне 93 000 долларов после нескольких дней роста. Плюс, Coinbase избавляется от сборов за покупки стейблкоина PayPal на своей платформе. И, Девин Финзер, генеральный директор OpenSea, объясняет, что изменения в регулировании США означают для рынка NFT.
#CryptoCrime
В сегодняшнем выпуске CNBC Crypto World биткойн держится на уровне 93 000 долларов после нескольких дней роста. Плюс, Coinbase избавляется от сборов за покупки стейблкоина PayPal на своей платформе. И, Девин Финзер, генеральный директор OpenSea, объясняет, что изменения в регулировании США означают для рынка NFT.
#CryptoCrime
💥 Преступления на основе криптовалюты разоблачены в Европе
Согласно Decrypt, правоохранительные органы закрыли секретную банковскую сеть, отмывающую 23 миллиона долларов с помощью криптовалюты:
🔹 Активны в Испании, Австрии, Бельгии
🔹 Арестовано 17 подозреваемых
🔹 Граждане Китая обрабатывали наличные в Испании
🔹 Граждане арабских стран обрабатывали международные переводы
🔹 Изъято: 229 тысяч долларов наличными, 205 тысяч долларов в криптовалюте, предметы роскоши, недвижимость, сигары, сумки — на сумму более 3,5 миллиона долларов
Криптовалюта становится основным инструментом для глобальной преступности 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Согласно Decrypt, правоохранительные органы закрыли секретную банковскую сеть, отмывающую 23 миллиона долларов с помощью криптовалюты:
🔹 Активны в Испании, Австрии, Бельгии
🔹 Арестовано 17 подозреваемых
🔹 Граждане Китая обрабатывали наличные в Испании
🔹 Граждане арабских стран обрабатывали международные переводы
🔹 Изъято: 229 тысяч долларов наличными, 205 тысяч долларов в криптовалюте, предметы роскоши, недвижимость, сигары, сумки — на сумму более 3,5 миллиона долларов
Криптовалюта становится основным инструментом для глобальной преступности 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Войдите, чтобы посмотреть больше материала