Южнокорейские суды вынесли приговоры двум мужчинам, участвовавшим в крупномасштабной операции по голосовому фишингу и последующему отмыванию денег с использованием криптовалют. Согласно решению, средства на сумму примерно 1 миллион долларов в стейблкоине USDT были отмыты через незаконную криптообменку.

Главный организатор схемы, 41-летний мужчина, был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Его подчиненный и сотрудник получили приговор на два года и восемь месяцев. Прокуроры заявили, что оба управляли незаконным криптовалютным обменником, который служил ключевым каналом для отмывания доходов от схем голосового фишинга.

Незаконный обмен, использующийся как хаб для отмывания денег

Следователи раскрыли, что подсудимые тесно сотрудничали с организованной группой голосового фишинга, действующей в основном за границей. Связь между преступниками происходила через Telegram в течение примерно трех месяцев.

Само мошенничество следовало знакомой схеме голосового фишинга. Преступники выдавали себя за полицейских или родственников в бедственном положении, обманывая жертв, заставляя их переводить деньги под ложными предлогами. Жертвам говорили отправить средства на банковские счета, контролируемые незаконным обменником, управляемым осужденными мужчинами.

Как только деньги поступали из местных банков, сотрудники обмена немедленно конвертировали фиатную валюту в USDT, стейблкоин, выпущенный Tether. Весь процесс был разработан так, чтобы быть как можно быстрее, чтобы минимизировать шансы на вмешательство властей.

Средства исчезали в течение часа

Согласно обвинителям, скорость переводов была критическим фактором. С момента, когда жертвы отправляли свои деньги, часто проходило менее часа, чтобы средства переместились из банковских счетов через обработку наличных и, наконец, в криптовалюту.

Это быстрое выполнение предотвратило замораживание счетов банками и регуляторами вовремя. Даже когда жертвы сообщили о мошенничестве в полицию, практически не было окна для возврата украденных средств.

Обвинители также сообщили суду, что операция голосового фишинга проводилась из-за границы, хотя точное местонахождение не было раскрыто. Тем не менее, ключевые этапы отмывания денег были осуществлены через незаконный обмен в Южной Корее.

Суд: Подсудимые сделали возмещение почти невозможным

Председательствующий судья Ли Ён-чхоль заявил, что суд не обнаружил попыток со стороны подсудимых смягчить серьезный ущерб, причиненный жертвам. Решение было опубликовано в газете Yeongnam Ilbo.

Судья описал преступления как особенно вопиющие, отметив, что действия подсудимых почти полностью устранили любую возможность для жертв вернуть свои деньги. Оба мужчины были осуждены по специальному закону, направленному на предотвращение и компенсацию ущерба, причиненного финансовым мошенничеством на основе телекоммуникаций.

Власти также признали, что точное количество жертв, затронутых схемой голосового фишинга, остается неизвестным.

Предупреждения о растущем злоупотреблении стейблкоинами

Дело подчеркивает более широкую тенденцию, о которой южнокорейские власти предупреждали какое-то время. Хотя принятие криптовалют в Южной Корее продолжает ускоряться, цифровые активы все чаще используются для преступных целей. Регуляторы сообщили о росте подозрительных крипто-транзакций на 54% по сравнению с прошлым годом.

Министры и законодатели теперь призывают к более быстрым действиям правительства, особенно в отношении стейблкоинов, таких как USDT и USDC. В сентябре законодатели Джин Сунг-джун предупредили, что стейблкоины все чаще используются в преступлениях, связанных с валютным обменом, включая незаконную торговлю валютой.

Он подчеркнул необходимость согласованной и проактивной стратегии с участием правоохранительных органов, таких как KoFIU и Служба таможни Кореи, для лучшего отслеживания, идентификации и преследования уголовных финансовых потоков.

Законодатели также призывают к дополнительным политическим мерам для предотвращения незаконных и несанкционированных денежных переводов и более эффективного решения финансовых преступлений, связанных с криптоактивами.

#SouthKorea , #CryptoCrime , #CryptoFraud , #USDT , #CryptoNews

Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют!

Уведомление:

,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовые, инвестиционные или любые другие советы. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюту могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“