Digital Currency Group оштрафована SEC на 38 млн долларов за введение инвесторов в заблуждение
SEC отметила небрежность в предоставлении важной информации и искажение долгового обязательства на 1,1 млрд долларов.
DCG была оштрафована за искажение финансов Genesis Global Capital.
Гражданский штраф в размере 38 млн долларов последовал за расследованием SEC по поводу ложных заявлений во время финансовой катастрофы Three Arrows Capital, вызванной дефолтом.
Digital Currency Group, Inc. (DCG) была оштрафована SEC на 38 млн долларов за искажение финансового состояния Genesis Global Capital, LLC. Наказание предусмотрено за нарушение раздела 17(a)(3) Закона о ценных бумагах 1933 года.
Genesis Global Capital одолжила деньги розничных инвесторов хедж-фондам, ориентированным на криптовалюту. После того, как ее крупнейший заемщик, Three Arrows Capital (TAC), не выполнил обязательства по займам на сумму 2,4 млрд долларов в середине 2022 года, финансовая модель программы рухнула.
Подробности неправомерного поведения
Финансовый кризис и дефолт TAC
TAC пропустила маржин-колл в июне 2022 года, оставив Genesis с разрывом в 500 миллионов долларов, который увеличился до 1 миллиарда долларов, поскольку стоимость биткоина упала.
Genesis и DCG открыто заявляли о здоровом балансе компании на протяжении всего финансового кризиса.
Вводящий в заблуждение PR
Чиновники DCG поделились постом Genesis от 15 июня 2022 года о ее финансовой стабильности.
В твите от 17 июня ошибочно утверждалось, что Genesis устранила опасности дефолта TAC.
Искаженное долговое обязательство
Genesis получила долговое обязательство на 1,1 миллиарда долларов от DCG 30 июня для увеличения своего капитала.
10-летний срок погашения векселя и процентная ставка 1% не были раскрыты инвесторам, что исказило финансовое участие DCG.
Невнимательность
Сотрудники DCG не позаботились об исправлении ошибочных рассказов Genesis и обеспечении открытости векселей.
Нарушения и штрафы
Халатность DCG нарушила раздел 17(a)(3), который запрещает мошенничество или обман при предложении ценных бумаг, согласно SEC. Штраф включает:
DCG должна прекратить нарушать законы о ценных бумагах.
Казначейство США должно получить 38 миллионов долларов в течение 14 дней.
#TRUMPCoinMarketCap #CryptoTrump2.0 #TrumpCountDown #DCG #JobsBoomVsFed $BTC $ETH $XRP