fraud

Узбекистан 🇺🇿, Андижан.
Фальшивые полицейские. Принудительная поездка на автомобиле. $100,000 в #crypto пропали.
Нападающие пытались "отплатить" $160,000 фальшивыми деньгами.
Не сработало — все подозреваемые арестованы. #Fraud & предъявлены обвинения в вымогательстве.

$AEVO #Fraud токен

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПУДЖАБА ХАКНУТО. СХЕМА МЕМКОИНА РАСКРЫТА!

НЕ ПОКУПАЙТЕ $PUNJAB. Это явная схема. Хакер захватил основной аккаунт правительства Пуджаба. Они продвигают поддельный мемкоин. Избегайте этого любой ценой. Защитите свой капитал. Не попадайтесь на этот крючок. Масштабный вывод средств неизбежен. Будьте бдительны.

Не является финансовым советом.

#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨

Великобритания конфисковала 83 BTC в рамках масштабной операции по борьбе с мошенничеством на сумму 7,6 миллиона долларов

£5,000,000 должно быть уплачено в течение 3 месяцев или добавлено 8 лет. Этот "посредник" отмыл 83.7 $BTC для крупного мошенника. Средства были обналичены через банки ОАЭ и третьи стороны. Главный мошенник получил более 11 лет. Это часть самой крупной конфискации криптовалюты в истории Великобритании. Более 61,000 $BTC вовлечены в гражданские процессы. Жертвы могут получить компенсацию. Казначейство Великобритании может получить остальную часть. Это огромная победа для регулирования криптовалют.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨

🚨⚖️ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ CARES — ОСУЖДЕНИЯ В ⚖️🚨
👩‍⚖️ Две женщины признаны виновными в мошенничестве с банками и отмывании денег, связанными с фондами помощи COVID в США 💰
📍 Участвующие штаты: Нью-Джерси и Западная Вирджиния
💵 Сумма мошенничества: $145,625
📄 Что они сделали:
❌ Подали ложную заявку на кредит PPP
🧾 Ложные данные о занятости и доходах
💸 Получили $15,625 мошенническим путем
🔄 Средства затем перемещались через цифровые кошельки
🕵️ Данные транзакций замаскированы, чтобы скрыть след денег
⚠️ Напоминание: Финансовое мошенничество оставляет цифровой след — меры по обеспечению соблюдения ужесточаются
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Новости 🚨💼

ХАКЕР ПОПАЛСЯ С ПОЛИЧНЫМ $23 МИЛЛИОНА СКРЫТЫМ

Ончейн-детектив ЗакХБТ только что выдал сенсацию. Известный хакер, Джон, похвастался кошельком с $23 миллиона. Этот огромный запас напрямую связан с ограблением правительства США на сумму $90 миллионов в этом году. Более неподтвержденных случаев жертв с конца 2025 года также связаны. След горячий. Правосудие близко. Это крупнейший арест в крипто-преступности.

Отказ от ответственности: Не финансовый совет.

#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨

СИГНАЛ О МОШЕННИЧЕСТВЕ: Вьетнамский проект выкачивает миллионы!

Это не учения. Trove только что осуществил масштабное мошенничество. Они запустили ICO с целью собрать 2,5 млн долларов США при FDV 20 млн долларов. Во время сбора средств команда манипулировала ставками на Polymarket, покупая акции для получения прибыли. Сбор средств взлетел до 11 млн долларов США, что более чем в 4 раза превышает цель. Вместо возврата излишков, Trove заявил, что они оставляют средства, чтобы "продолжать строить проект." Данные в цепочке показывают, что кошелек фонда перевел 45 тыс. долларов США в казино. Это публичное мошенничество.

Отказ от ответственности: DYOR. Это не финансовый совет.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨

Суд Гернси конфискует £8.59 миллионов у 'Криптокоролевы' в важном шаге к компенсации жертвам

Вы помните крипто-врача, который исчез с состоянием инвесторов в #OneCoin ?

Угадайте что, похоже, произошел какой-то прорыв.

В значительной победе для жертв схемы Понци OneCoin на $4 миллиарда, Королевский суд Гернси 16 января 2026 года подтвердил немецкий приказ о конфискации и конфисковал почти £9 миллионов (включая проценты) с счета фиктивной компании, связанного с беглецом доктором Ружей Игнатовой, пропавшей "Криптокоролевой."

Средства, полученные от продажи ее лондонской недвижимости (включая пентхаус в Кенсингтоне), были переведены в Фонд конфискованных активов Гернси.

Власти указывают, что эти активы предназначены для распределения между обманутыми инвесторами, в основном в Германии, что является ключевым этапом в восстановлении убытков от масштабного крипто-мошенничества.

Игнатова, находящаяся в списке самых разыскиваемых ФБР, все еще на свободе.

Многие теоретики заговора считают, что она мертва.

Другие верят, что она могла сделать пластическую операцию и изменить свою внешность.

Где #cryptoqueen ?

Вы верите, что она жива? Где она может быть?

Вы верите, что все инвесторы OneCoin могут быть возмещены до своих прежних финансовых позиций?

#fraud #scam

Вьетнамская полиция арестовала пятерых подозреваемых в связи с мошенничеством с криптовалютой, поскольку власти борются с мошенничеством и незаконной криптоактивностью.
#Вьетнам #МошенничествоСКриптовалютой #Криптовалюта #НовостиКрипто #Fraud

$FRAX $RIVER

СКАМ УВЕДОМЛЕНИЕ: ВЬЕТНАМ ОПРЕДЕЛИЛ ОСНОВНУЮ КРИПТОГРУППУ $53K УТЕРЯНО 🚨

Вьетнамская полиция арестовала пятерых подозреваемых в крупной криптоафере. Эти преступники, базирующиеся в Камбодже, нацеливались на жертв с помощью фальшивых торговых платформ, похожих на Nasdaq. Они обманули на 1.4 миллиарда вьетнамских донгов. Zalo и Telegram использовались для привлечения инвесторов с фальшивыми экспертами и ложной прибылью. Средства отмывались через несколько счетов и конвертировались в криптовалюту. Эта группа закрыта. Будьте бдительны.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨

$OM ГАРАНТИЯ, $OM НЕ УВЕЛИЧИТСЯ СКОРО. 🍁
ЧИСЛО ДОЛГИХ ПОЗИЦИЙ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ. КОРЗИНА СЛИШКОМ ТЯЖЕЛА. 🍁
ЖЕЛАЮ ВАМ ВСЕМ УДАЧИ. 🍁

#OM #FRAUD #Rugpull #fakepump #warning!

💥 BLACKROCK И МОШЕННИЧЕСТВО НА $500 МЛН — ЖЁСТКИЙ УРОК ДЛЯ ВСЕХ

Даже гиганты с многомиллиардными оборотами попадают в ловушки мошенников. История с Банкитом Брамбхатом — это не просто новость, это сигнал для всей индустрии:

🔍 Что произошло:

· Поддельные контракты и счета, выглядевшие как легальные
· $500 млн, переведенные на основе фейковых документов
· Мгновенный вывод средств в Индию и Маврикий
· Банкротство и исчезновение мошенника

💡 Выводы:

· Даже самые продвинутые системы Due Diligence не идеальны
· Доверие без верификации = огромные риски
· В традиционных финансах уязвимости никуда не исчезли

Для нас в крипто:
Это ещё одно напоминание — всегда проверяй контракты, платформы и партнёров. Децентрализация и прозрачность блокчейна не исключают мошенничества, но дают больше инструментов для защиты.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade

🚨 ДО КВОН СТРАШИТ 12 ЛЕТ ЗА ДРАМУ С РАСПАДОМ TERRA/LUNA НА $40B

Соучредитель Terraform Labs, mastermind распада TerraUSD/Luna на $40B, признал в суде США, что вводил в заблуждение инвесторов в ходе 2021 года, когда секретная помощь временно поддерживала привязку Terra к $1.

💰 Сделка о признании вины: теряет $19M

Срок до 12 лет в тюрьме (сокращен с 25)

Вероятно, будет депортирован и запрещен на повторный въезд в США после приговора

⚡ От короля криптовалют до зала суда, падение Квона - яркое напоминание: финансы с высокими ставками могут изменить судьбы за ночь.

👉 Изменит ли это восприятие инвесторов по отношению к проектам DeFi и рискам управления?

#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud

🚔 В Нью-Йорке предъявлены обвинения организатору финансовой пирамиды с использованием цифровых активов Идину Далпуре. Ущерб от финансовой пирамиды оценивается в 43 миллиона долларов.

Далпура предложила инвесторам из США и других стран возможность получать «огромную прибыль» до 42% ежегодно, инвестируя в гостиничный бизнес в Лас-Вегасе и торговлю криптовалютой. На самом деле он платил деньги старым инвесторам за счет средств новых.

Обвиняемый потерял около $1,7 млн ​​из средств потерпевших на азартных играх, погасил перед ними долги, а также оплатил обучение своих детей в частной школе. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura

🚨🔥🚀Срочные новости!!!!!🚨🔥🚀

🚨«Индийские власти конфисковали 190 миллионов долларов США от мошенничества с BitConnect»🚨

Согласно моему исследованию и после получения некоторых подробностей об этом, индийские власти перераспределили 190 миллионов долларов США (примерно 1646 крор рупий) в ходе расследования вымогательства криптовалюты BitConnect. Расследование было проведено Управлением по требованиям (ED) Ахмадабада в рамках продолжающегося расследования всемирной финансовой пирамиды, которая рухнула в 2018 году.

В субботу Управление по требованиям (ED) заявило, что начало расследование в соответствии с положениями Закона о противодействии отмыванию денег (PMLA). Проверка была основана на данных FIR, собранных полицейским участком CID (Wrongdoing) в Сурате в 2018 году. ED заявил, что мошенники предположительно собирали ресурсы у спекулянтов по всему миру, включая Индию.

#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud

@BNX - это мошенническая монета... Вчера я был в прибыли, я просто думал, что должен подождать больше, чтобы сбросить эту монету и зафиксировать большую прибыль, но сегодня моя будущая сделка была закрыта с убытком без каких-либо... Они - ловцы денег
$BNX #Fraud #Haramipan #Suspend #this #coin

Только что: До Квон признал свою вину по обвинениям в «заговоре с целью мошенничества» и «мошенничестве с использованием электронных средств» в связи с крахом LUNA на сумму 40 миллиардов долларов.

$BTC
#LUNA #fraud