moneylaundering
Просмотров: 113,482
197 обсуждают
Популярные
Новые
HUIONÉ CASH SHOCKWAVE ПОПАДАЕТ НА РЫНКИ $414M USDT ВЛИВАНИЕ ЗАФИКСИРОВАНО
Вход: 414000000 USDT 🟩
Цель 1: 414000000 USDT 🎯
Стоп-лосс: 0 USDT 🛑
БАМ! Огромный поток грязных денег хлынул в крипту. Более 414 миллионов USDT отмыто через игровые платформы. Инструменты платежей Telegram являются проводником. Средства поступают напрямую в крупные CEX. Кошельки Huione, Wangbo и HWZF являются ключевыми игроками. Даже закрытые платформы имеют колоссальный объем. Миллионы обходят строгие правила обмена. Это не учения.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoNews #USDT #MoneyLaundering #TradingAlerts 🚨
Вход: 414000000 USDT 🟩
Цель 1: 414000000 USDT 🎯
Стоп-лосс: 0 USDT 🛑
БАМ! Огромный поток грязных денег хлынул в крипту. Более 414 миллионов USDT отмыто через игровые платформы. Инструменты платежей Telegram являются проводником. Средства поступают напрямую в крупные CEX. Кошельки Huione, Wangbo и HWZF являются ключевыми игроками. Даже закрытые платформы имеют колоссальный объем. Миллионы обходят строгие правила обмена. Это не учения.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoNews #USDT #MoneyLaundering #TradingAlerts 🚨
🚨⚖️ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ CARES — ОСУЖДЕНИЯ В ⚖️🚨
👩⚖️ Две женщины признаны виновными в мошенничестве с банками и отмывании денег, связанными с фондами помощи COVID в США 💰
📍 Участвующие штаты: Нью-Джерси и Западная Вирджиния
💵 Сумма мошенничества: $145,625
📄 Что они сделали:
❌ Подали ложную заявку на кредит PPP
🧾 Ложные данные о занятости и доходах
💸 Получили $15,625 мошенническим путем
🔄 Средства затем перемещались через цифровые кошельки
🕵️ Данные транзакций замаскированы, чтобы скрыть след денег
⚠️ Напоминание: Финансовое мошенничество оставляет цифровой след — меры по обеспечению соблюдения ужесточаются
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Новости 🚨💼
👩⚖️ Две женщины признаны виновными в мошенничестве с банками и отмывании денег, связанными с фондами помощи COVID в США 💰
📍 Участвующие штаты: Нью-Джерси и Западная Вирджиния
💵 Сумма мошенничества: $145,625
📄 Что они сделали:
❌ Подали ложную заявку на кредит PPP
🧾 Ложные данные о занятости и доходах
💸 Получили $15,625 мошенническим путем
🔄 Средства затем перемещались через цифровые кошельки
🕵️ Данные транзакций замаскированы, чтобы скрыть след денег
⚠️ Напоминание: Финансовое мошенничество оставляет цифровой след — меры по обеспечению соблюдения ужесточаются
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Новости 🚨💼
🚨ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО, ЕСЛИ ВЫ ДЕРЖИТЕ ТОКЕНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ НА ИНДИЙСКИХ БИРЖАХ 🇮🇳
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО, ЕСЛИ ВЫ ДЕРЖИТЕ ТОКЕНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ НА ИНДИЙСКИХ БИРЖАХ 🇮🇳
Финансовая разведывательная служба Индии (FIU) поручила биржам ограничить токены, ориентированные на конфиденциальность, из-за опасений по поводу ПОД/ФТ.
Токены с самым высоким риском😭😭
• Monero ( $XMR)
• Zcash ( $ZEC)
• $DASH
Что меняется:🤗
• Вероятно, ограничения на торговлю
• Депозиты и снятия могут быть приостановлены
• Отслеживаемость теперь является требованием соблюдения
Что делать дальше:👀❓
- Немедленно проверьте поддержку биржи.
- Управляйте ликвидностью и риском выхода.
Финансовая разведывательная служба Индии (FIU) поручила биржам ограничить токены, ориентированные на конфиденциальность, из-за опасений по поводу ПОД/ФТ.
Токены с самым высоким риском😭😭
• Monero ( $XMR)
• Zcash ( $ZEC)
• $DASH
Что меняется:🤗
• Вероятно, ограничения на торговлю
• Депозиты и снятия могут быть приостановлены
• Отслеживаемость теперь является требованием соблюдения
Что делать дальше:👀❓
- Немедленно проверьте поддержку биржи.
- Управляйте ликвидностью и риском выхода.
"Шокирующее отмывание криптовалюты: 107 миллионов долларов скрыты на виду – как южнокорейские власти раскрыли это"
Потрясающая схема отмывания криптовалюты была раскрыта, в которой задействовано колоссальные 107 миллионов долларов и организованная китайским синдикатом. Вот как эта сложная сеть финансовых преступлений была хитро замаскирована под легитимные транзакции — и корейские таможенные власти смогли раскрыть её.
🔍 Подробности операции:
Международная группа использовала цифровые валюты, чтобы скрыть свои незаконные доходы. Но как им удалось это сделать?
Международные переводы: преступная сеть получала иностранную валюту (доллары США, китайские юани) от зарубежных клиентов, оставляя транзакции вне поля зрения финансовых властей Южной Кореи.
🔍 Подробности операции:
Международная группа использовала цифровые валюты, чтобы скрыть свои незаконные доходы. Но как им удалось это сделать?
Международные переводы: преступная сеть получала иностранную валюту (доллары США, китайские юани) от зарубежных клиентов, оставляя транзакции вне поля зрения финансовых властей Южной Кореи.
🚨🔥 КРИПТОСКАНДАЛ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ: $101.7M МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ РАСКРЫТА 🔥🚨
💣 Таможня Южной Кореи нанесла серьезный удар по глобальной операции по отмыванию денег на основе криптовалюты!
🔍 Что произошло?
Согласно ChainCatcher, международная сеть, действовавшая с сентября 2021 года по июнь 2025 года, отмыла примерно $101.7 миллиона с помощью криптовалюты, маскируя незаконные потоки под законные расходы, такие как:
💄 пластическая хирургия
🎓 плата за образование
💼 другие фиктивные платежи за услуги
⚙️ Как работала схема:
👉 Криптоактивы покупались в разных странах
👉 Средства переводились на кошельки в Южной Корее
👉 Конвертировались в корейские воны
👉 Разделялись на множество местных банковских счетов, чтобы избежать надзора со стороны регулирующих органов 🏦
👮♂️ Результат:
🔹 3 ключевых подозреваемых переданы прокурорам
🔹 Обвинены по Закону о валютных операциях
🔹 Увеличенный контроль за финансовыми потоками, связанными с криптовалютой
📈 Почему это важно для крипторынка:
⚡ Регуляторы больше не игнорируют криптовалюту
⚡ Прозрачность становится новым стандартом
⚡ Законные проекты могут извлечь долгосрочную выгоду
🚀 Итог:
Криптовалюта входит в новую фазу — меньше серых схем, более жесткое регулирование и большее доверие со стороны учреждений.
Вот как ускоряется массовое принятие 🔥
#CryptoNews #Binance #Regulation #MoneyLaundering #SouthKorea 🚀 $BTC $ETH $BNB
💣 Таможня Южной Кореи нанесла серьезный удар по глобальной операции по отмыванию денег на основе криптовалюты!
🔍 Что произошло?
Согласно ChainCatcher, международная сеть, действовавшая с сентября 2021 года по июнь 2025 года, отмыла примерно $101.7 миллиона с помощью криптовалюты, маскируя незаконные потоки под законные расходы, такие как:
💄 пластическая хирургия
🎓 плата за образование
💼 другие фиктивные платежи за услуги
⚙️ Как работала схема:
👉 Криптоактивы покупались в разных странах
👉 Средства переводились на кошельки в Южной Корее
👉 Конвертировались в корейские воны
👉 Разделялись на множество местных банковских счетов, чтобы избежать надзора со стороны регулирующих органов 🏦
👮♂️ Результат:
🔹 3 ключевых подозреваемых переданы прокурорам
🔹 Обвинены по Закону о валютных операциях
🔹 Увеличенный контроль за финансовыми потоками, связанными с криптовалютой
📈 Почему это важно для крипторынка:
⚡ Регуляторы больше не игнорируют криптовалюту
⚡ Прозрачность становится новым стандартом
⚡ Законные проекты могут извлечь долгосрочную выгоду
🚀 Итог:
Криптовалюта входит в новую фазу — меньше серых схем, более жесткое регулирование и большее доверие со стороны учреждений.
Вот как ускоряется массовое принятие 🔥
#CryptoNews #Binance #Regulation #MoneyLaundering #SouthKorea 🚀 $BTC $ETH $BNB
🚨 South Korea Cracks Down on Crypto Money Laundering
South Korean customs authorities have uncovered a major international money laundering network that allegedly moved over $101 million using cryptocurrency.
🔍 Investigations show the operation ran from 2021 to 2025, with illegal funds disguised as everyday expenses like tuition fees and cosmetic treatments.
💱 The suspects reportedly bought crypto from multiple countries, transferred it to South Korean wallets, converted it into local currency, and then spread the money across various bank accounts to avoid detection.
⚖️ Three individuals have now been referred to prosecutors for violating the Foreign Exchange Transactions Act.
This case highlights why strong regulation and transparency are becoming increasingly important in the crypto industry.
#CryptoNews #BinanceSquare #MoneyLaundering #Web3
South Korean customs authorities have uncovered a major international money laundering network that allegedly moved over $101 million using cryptocurrency.
🔍 Investigations show the operation ran from 2021 to 2025, with illegal funds disguised as everyday expenses like tuition fees and cosmetic treatments.
💱 The suspects reportedly bought crypto from multiple countries, transferred it to South Korean wallets, converted it into local currency, and then spread the money across various bank accounts to avoid detection.
⚖️ Three individuals have now been referred to prosecutors for violating the Foreign Exchange Transactions Act.
This case highlights why strong regulation and transparency are becoming increasingly important in the crypto industry.
#CryptoNews #BinanceSquare #MoneyLaundering #Web3
🚨 Южная Корея борется с отмыванием денег через криптовалюту
Таможенные органы Южной Кореи обнаружили крупную международную сеть по отмыванию денег, которая, как утверждается, переместила более 101 миллиона долларов с использованием криптовалюты.
🔍 Расследования показывают, что операция проводилась с 2021 по 2025 год, при этом незаконные средства маскировались под повседневные расходы, такие как обучение и косметические процедуры.
💱 Подозреваемые, как сообщается, покупали криптовалюту из нескольких стран, переводили ее на южнокорейские кошельки, конвертировали в местную валюту, а затем распределяли деньги по различным банковским счетам, чтобы избежать обнаружения.
⚖️ Трое лиц теперь направлены в прокуратуру за нарушение Закона о валютных операциях.
Этот случай подчеркивает, почему строгая регуляция и прозрачность становятся все более важными в криптоиндустрии.
#CryptoNews #BinanceSquare #blockchain #MoneyLaundering #Web3
Таможенные органы Южной Кореи обнаружили крупную международную сеть по отмыванию денег, которая, как утверждается, переместила более 101 миллиона долларов с использованием криптовалюты.
🔍 Расследования показывают, что операция проводилась с 2021 по 2025 год, при этом незаконные средства маскировались под повседневные расходы, такие как обучение и косметические процедуры.
💱 Подозреваемые, как сообщается, покупали криптовалюту из нескольких стран, переводили ее на южнокорейские кошельки, конвертировали в местную валюту, а затем распределяли деньги по различным банковским счетам, чтобы избежать обнаружения.
⚖️ Трое лиц теперь направлены в прокуратуру за нарушение Закона о валютных операциях.
Этот случай подчеркивает, почему строгая регуляция и прозрачность становятся все более важными в криптоиндустрии.
#CryptoNews #BinanceSquare #blockchain #MoneyLaundering #Web3
США предъявляют обвинение венесуэльскому гражданину в схеме отмывания криптовалюты на $1 миллиард
Американские власти предъявили обвинение венесуэльскому гражданину в организации крупномасштабной операции по отмыванию денег, которая якобы переместила около $1 миллиарда через криптовалюты и традиционные финансовые каналы. Об этом было объявлено американскими официальными лицами в конце недели.
Согласно уголовному иску, поданному в федеральный суд в Александрии, штат Вирджиния, 59-летний Хорхе Фигейра обвиняется в заговоре по отмыванию незаконных доходов. Дело ведется Офисом прокурора США по Восточному округу Вирджинии.
Согласно уголовному иску, поданному в федеральный суд в Александрии, штат Вирджиния, 59-летний Хорхе Фигейра обвиняется в заговоре по отмыванию незаконных доходов. Дело ведется Офисом прокурора США по Восточному округу Вирджинии.
Дело о римской буре: опасный прецедент для разработчиков криптовалют в США?
В быстро меняющемся мире криптовалют Роман Шторм, соучредитель Tornado Cash, стал центральной фигурой в дебатах о технологических инновациях, регулировании и финансовой конфиденциальности. Шторм сталкивается с обвинениями в отмывании денег и нарушении санкций, что является частью более масштабных мер правительства США против криптовалютных инструментов, ориентированных на конфиденциальность.
Что означает этот случай для будущего инноваций в области блокчейна? И как на него может повлиять политика Дональда Трампа, учитывая его позицию как президента, поддерживающего криптовалюту?
Что означает этот случай для будущего инноваций в области блокчейна? И как на него может повлиять политика Дональда Трампа, учитывая его позицию как президента, поддерживающего криптовалюту?
Австралия принимает жесткие меры против криптовалютных бирж: AUSTRAC расследует деятельность 50 провайдеров по факту отмывания денег
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) начал масштабную проверку криптовалютных бирж и поставщиков услуг денежных переводов, которые не соблюдают законы по борьбе с отмыванием денег. Регулирующее агентство предупредило, что компании, не выполняющие свои обязательства, могут столкнуться с серьезными последствиями.
📢 «Компании в этом секторе, которые не выполняют свои обязательства, могут ожидать от нас ответа», — предупредил генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас.
Пресечение деятельности десятков криптофирм — аннулировано 9 регистраций ⚖️🔍
📢 «Компании в этом секторе, которые не выполняют свои обязательства, могут ожидать от нас ответа», — предупредил генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас.
Пресечение деятельности десятков криптофирм — аннулировано 9 регистраций ⚖️🔍
Грязные миллионы с войны: двое мужчин приговорены к 13 годам за отмывание 7,3 миллиона долларов в криптовалюте
Два человека, которые использовали хаос войны в Украине для личной выгоды, были приговорены в Великобритании к 13 годам лишения свободы каждый после отмывания более 7,3 миллиона долларов через криптовалюту.
💰 Использование спроса Украины на грузовики и запасы
Валерий Попович (52 года) и Виталий Луцак (43 года) были частью криминальной сети, которая приобретала транспортные средства и оборудование, якобы предназначенные для Украины, используя доходы от незаконной деятельности. Эти транзакции маскировались под законную торговлю, но на самом деле это была масштабная операция по отмыванию криптовалюты.
💰 Использование спроса Украины на грузовики и запасы
Валерий Попович (52 года) и Виталий Луцак (43 года) были частью криминальной сети, которая приобретала транспортные средства и оборудование, якобы предназначенные для Украины, используя доходы от незаконной деятельности. Эти транзакции маскировались под законную торговлю, но на самом деле это была масштабная операция по отмыванию криптовалюты.
ЕС предварительно согласовал жесткие меры проверки криптовалют для борьбы с отмыванием денег
Криптовалютные компании обязаны проводить проверки транзакций на сумму 1000 евро и более, а в рамку добавлены меры по снижению рисков при переводах с использованием собственных кошельков.Политики Европейского союза в среду достигли предварительного соглашения по частям комплексного пакета мер регулирования по борьбе с отмыванием денег, который обяжет все криптовалютные компании проводить комплексную проверку своих клиентов.Положение о борьбе с отмыванием денег (AMLR) представляет собой широкомасштабную попытку борьбы с уклонением от санкций и отмыванием денег. Оно включает создание единого свода правил и создание надзорного органа, который также будет иметь полномочия в отношении криптосектора.
Центральный банк Бразилии связывает рост стейблкоинов с уклонением от налогов и отмыванием денег.
Новый президент Центрального банка Бразилии, Габриэль Галиполо, выразил обеспокоенность быстрым ростом стейблкоинов в стране, связывая их с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Он утверждает, что люди используют стейблкоины для трансакций между странами, что позволяет им избегать налогообложения и поддерживать непрозрачные финансовые операции.
Стейблкоины в Бразилии: инструмент инвестирования или механизм уклонения от налогов?
Галиполо сообщил, что более 90% транзакций с криптовалютой в Бразилии связаны со стейблкоинами, которые являются цифровыми активами, привязанными к доллару США.
Стейблкоины в Бразилии: инструмент инвестирования или механизм уклонения от налогов?
Галиполо сообщил, что более 90% транзакций с криптовалютой в Бразилии связаны со стейблкоинами, которые являются цифровыми активами, привязанными к доллару США.
🚨 TikTok обвиняется в том, что он является нелицензированной криптовалютной биржей в Великобритании! 🇬🇧💼
🔍 Основные детали:
💱 Обвинения: Систему виртуальной валюты TikTok, где пользователи покупают монеты, а создатели выводят их наличными, сравнивают с криптовалютной биржей.
🕵️♂️ Расследование: Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) настоятельно рекомендуется провести проверку TikTok на предмет потенциальных рисков отмывания денег и финансовых нарушений.
📉 Глобальное внимание: TikTok также сталкивается с расследованиями в Австралии по аналогичным поводам, что усугубляет его правовые проблемы по всему миру.
⚖️ Возможные последствия: в случае признания TikTok несоответствующим требованиям к нему могут быть применены серьезные меры регулирования и более строгий финансовый надзор.
💱 Обвинения: Систему виртуальной валюты TikTok, где пользователи покупают монеты, а создатели выводят их наличными, сравнивают с криптовалютной биржей.
🕵️♂️ Расследование: Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) настоятельно рекомендуется провести проверку TikTok на предмет потенциальных рисков отмывания денег и финансовых нарушений.
📉 Глобальное внимание: TikTok также сталкивается с расследованиями в Австралии по аналогичным поводам, что усугубляет его правовые проблемы по всему миру.
⚖️ Возможные последствия: в случае признания TikTok несоответствующим требованиям к нему могут быть применены серьезные меры регулирования и более строгий финансовый надзор.
Бразильская полиция пресекла крупную схему отмывания денег в криптовалюте, связанную с наркокартелем 🚨
Гражданская полиция Сан-Паулу раскрыла и пресекла крупную операцию по отмыванию денег, связанную с наркокартелем First Capital Command (PCC).
Операция была замаскирована под криптовалютную биржу, через которую прошло около 500 миллионов реалов (примерно 89 миллионов долларов США).
В ходе операции полиция изъяла чеки на общую сумму 55 миллионов реалов (8,9 миллиона долларов США) из нераскрытой штаб-квартиры компании.
Рейды, последовавшие за приказами о 20 арестах и 60 обысках и выемках, были направлены против лиц, связанных с PCC в разных городах Сан-Паулу.
В рамках соответствующих действий бразильские суды заморозили более 8 миллиардов реалов (1,427 миллиарда долларов США) активов, связанных с подозреваемыми.
First Capital Command, которую The Economist называет крупнейшей бандой Латинской Америки, насчитывает около 40 000 членов и около 60 000 филиалов.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
Гражданская полиция Сан-Паулу раскрыла и пресекла крупную операцию по отмыванию денег, связанную с наркокартелем First Capital Command (PCC).
Операция была замаскирована под криптовалютную биржу, через которую прошло около 500 миллионов реалов (примерно 89 миллионов долларов США).
В ходе операции полиция изъяла чеки на общую сумму 55 миллионов реалов (8,9 миллиона долларов США) из нераскрытой штаб-квартиры компании.
Рейды, последовавшие за приказами о 20 арестах и 60 обысках и выемках, были направлены против лиц, связанных с PCC в разных городах Сан-Паулу.
В рамках соответствующих действий бразильские суды заморозили более 8 миллиардов реалов (1,427 миллиарда долларов США) активов, связанных с подозреваемыми.
First Capital Command, которую The Economist называет крупнейшей бандой Латинской Америки, насчитывает около 40 000 членов и около 60 000 филиалов.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
Чэнь пойман с контрабандой на сумму 210 тыс. долларов: интригующая попытка контрабанды пресечена в порту въезда Гунбэй
В последний день сентября в порту въезда Гунбэй была пресечена необычная попытка контрабанды. Житель Макао, известный только по фамилии Чэнь, был задержан таможенниками за попытку тайно переправить через границу 210 000 долларов. Его действия были отмечены как подозрительные, когда он попытался пройти через полосу «без декларации» без надлежащих проверок.
Чэнь изобретательно использовал рюкзак, надетый на живот, чтобы скрыть пачки наличных, привязанные к его телу. Таможенники, почувствовав неладное, провели тщательный досмотр и обнаружили 21 пачку долларов США, завернутых в пластиковую пленку и плотно закрепленных эластичными бинтами вокруг его живота и внутренней части бедер. Общая сумма наличных составила эквивалент около 1,47 млн юаней.
Чэнь изобретательно использовал рюкзак, надетый на живот, чтобы скрыть пачки наличных, привязанные к его телу. Таможенники, почувствовав неладное, провели тщательный досмотр и обнаружили 21 пачку долларов США, завернутых в пластиковую пленку и плотно закрепленных эластичными бинтами вокруг его живота и внутренней части бедер. Общая сумма наличных составила эквивалент около 1,47 млн юаней.
🚨 АЛЕРТ: FinCEN называет Huione Group основной угрозой отмывания денег, связанной с $4 миллиарда в крипто-мошенничествах и кражах, связанных с Северной Кореей
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) только что назначила Huione Group, конгломерат, основанный в Камбодже, основной угрозой отмывания денег.
Эта группа была непосредственно связана с более чем $4 миллиарда в крипто-мошенничествах, мошенничестве и кражах, включая киберпреступные операции, проводимые Северной Кореей. 🕵️♂️💰
Почему это важно для инвесторов в криптовалюту?
⚠️ Это подчеркивает растущие риски мошенничества и незаконных потоков криптовалюты
⚠️ Северная Корея все чаще использует кражу криптовалюты для финансирования операций
✅ Регуляторы США жестко борются с незаконными финансовыми сетями
Ключевые факты:
🔹 Huione Group обрабатывала незаконные транзакции в нескольких регионах
🔹 Способствовала крипто-мошенничествам, мошенническим схемам и атакам с программами-вымогателями
🔹 Непосредственно связана с хакерами из Северной Кореи и кражами, поддерживаемыми государством
🔹 Действия FinCEN ограничат их доступ к финансовым системам США
Что должны делать умные инвесторы сейчас?
✅ Придерживайтесь регулируемых, доверенных платформ
✅ Будьте бдительны и информированы о рисках незаконной деятельности
✅ Используйте безопасные биржи для защиты ваших криптоактивов
Начните торговать безопасно и наслаждайтесь эксклюзивными бонусами:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today и получите 20 USDT БЕСПЛАТНО — без необходимости вносить депозит
💬 Будьте в безопасности, оставайтесь информированными.
👍 Нравится, чтобы распространить информацию
🔁 Поделитесь этим, чтобы защитить других инвесторов
📝 Комментарий: Как вы думаете, FinCEN будет нацеливаться на больше групп, подобных Huione, в следующий раз?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) только что назначила Huione Group, конгломерат, основанный в Камбодже, основной угрозой отмывания денег.
Эта группа была непосредственно связана с более чем $4 миллиарда в крипто-мошенничествах, мошенничестве и кражах, включая киберпреступные операции, проводимые Северной Кореей. 🕵️♂️💰
Почему это важно для инвесторов в криптовалюту?
⚠️ Это подчеркивает растущие риски мошенничества и незаконных потоков криптовалюты
⚠️ Северная Корея все чаще использует кражу криптовалюты для финансирования операций
✅ Регуляторы США жестко борются с незаконными финансовыми сетями
Ключевые факты:
🔹 Huione Group обрабатывала незаконные транзакции в нескольких регионах
🔹 Способствовала крипто-мошенничествам, мошенническим схемам и атакам с программами-вымогателями
🔹 Непосредственно связана с хакерами из Северной Кореи и кражами, поддерживаемыми государством
🔹 Действия FinCEN ограничат их доступ к финансовым системам США
Что должны делать умные инвесторы сейчас?
✅ Придерживайтесь регулируемых, доверенных платформ
✅ Будьте бдительны и информированы о рисках незаконной деятельности
✅ Используйте безопасные биржи для защиты ваших криптоактивов
Начните торговать безопасно и наслаждайтесь эксклюзивными бонусами:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today и получите 20 USDT БЕСПЛАТНО — без необходимости вносить депозит
💬 Будьте в безопасности, оставайтесь информированными.
👍 Нравится, чтобы распространить информацию
🔁 Поделитесь этим, чтобы защитить других инвесторов
📝 Комментарий: Как вы думаете, FinCEN будет нацеливаться на больше групп, подобных Huione, в следующий раз?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
сила денег 🤑💰
Когда деньги говорят, все молчат 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
Турция ужесточает контроль над криптовалютами для борьбы с незаконными ставками и мошенничеством
Турция усиливает контроль над криптовалютами в рамках новой кампании, направленной на прекращение отмывания денег, связанного с незаконными ставками и мошенническими схемами. Министерство финансов готовит строгие меры, включая ограничения на переводы, задержки вывода средств и более строгие правила проверки личности.
📉 Строгие ограничения и мониторинг фондов
Согласно новому плану, переводы стейблкоинов будут ограничены до 3000 долларов в день и 50000 долларов в месяц. Только платформы, которые полностью внедрят так называемое «Правило путешествий» — требующее проверки и обмена информацией о отправителе и получателе — смогут удвоить эти лимиты.
📉 Строгие ограничения и мониторинг фондов
Согласно новому плану, переводы стейблкоинов будут ограничены до 3000 долларов в день и 50000 долларов в месяц. Только платформы, которые полностью внедрят так называемое «Правило путешествий» — требующее проверки и обмена информацией о отправителе и получателе — смогут удвоить эти лимиты.
🚨 Основатель криптовалюты арестован в схеме по уклонению от санкций на $530M
Срочные новости:
Юрий Гугнин, основатель Evita Pay, арестован в Нью-Йорке за allegedly отмывание $530M из российских банков через криптовалюту.
🔍 Основные обвинения:
▪️ Мошенничество с использованием электронных средств и банковское мошенничество (максимум 30 лет)
▪️ Отмывание денег (возможен пожизненный срок)
▪️ Осуществление деятельности незарегистрированного денежного переводчика
⚠️ Как это работало:
✔️ Использовал Tether (USDT) для перемещения средств для санкционированных лиц
✔️ Фальсифицировал соответствие, обходя проверки AML
✔️ Нацелился на банки из черного списка России (2023-2025)
💡 Почему это важно:
🌍 Показывает увеличенный интерес Министерства юстиции к уклонению от санкций с использованием криптовалюты
🔒 Подчеркивает необходимость строгих KYC/AML в крипто-компаниях
💥 Еще один случай эксплуатации стейблкоинов для незаконных потоков
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Не ваши ключи, но определенно их юрисдикция.) ⚖️
Срочные новости:
Юрий Гугнин, основатель Evita Pay, арестован в Нью-Йорке за allegedly отмывание $530M из российских банков через криптовалюту.
🔍 Основные обвинения:
▪️ Мошенничество с использованием электронных средств и банковское мошенничество (максимум 30 лет)
▪️ Отмывание денег (возможен пожизненный срок)
▪️ Осуществление деятельности незарегистрированного денежного переводчика
⚠️ Как это работало:
✔️ Использовал Tether (USDT) для перемещения средств для санкционированных лиц
✔️ Фальсифицировал соответствие, обходя проверки AML
✔️ Нацелился на банки из черного списка России (2023-2025)
💡 Почему это важно:
🌍 Показывает увеличенный интерес Министерства юстиции к уклонению от санкций с использованием криптовалюты
🔒 Подчеркивает необходимость строгих KYC/AML в крипто-компаниях
💥 Еще один случай эксплуатации стейблкоинов для незаконных потоков
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Не ваши ключи, но определенно их юрисдикция.) ⚖️
Войдите, чтобы посмотреть больше материала