ponzi
Просмотров: 93,954
86 обсуждают
Популярные
Новые
⚠️Не покупайте #Planck ес монету мошенничества.
📢 Я начну публиковать это на coinmarketcap, чтобы никто больше не попался, ты тоже можешь это сделать 🗿эта монета никуда не пойдет, она уже на последней стадии исключения на MEXC📉
#scamriskwarning #ponzi
📢 Я начну публиковать это на coinmarketcap, чтобы никто больше не попался, ты тоже можешь это сделать 🗿эта монета никуда не пойдет, она уже на последней стадии исключения на MEXC📉
#scamriskwarning #ponzi
С.
PLANCK
Цена
0,014884
📢#planck si ты думаешь вложить деньги в эту монету, позволь мне сказать тебе, чтобы ты этого не делал, она съест твои деньги, просто посмотри на график и увидишь ✅
#WEFDavos2026 #scamriskwarning #ponzi
#WEFDavos2026 #scamriskwarning #ponzi
📢📢📢#Planck Продайте все до того, как команда сделает это сначала с их ботами🚨
#SCAMalerts #scam #ponzi
#SCAMalerts #scam #ponzi
jonnyjama Creator-c2b11f3ce:
debería llamarse PLASTA en vez de Planck
С.
PLANCK
Цена
0,014884
Сейлор в беде. Он выпускает акции стратегии, чтобы выплатить квартальные дивиденды. Инвесторы теперь распознают его схему и прекратят финансирование ликвидации. $ETH глубоко с августа. В конечном итоге он будет сбрасывать $BTC , чтобы оставаться на плаву. Огромный #ponzi
#Planck добавил еще один фантастический🤡🤡. Какой позор, что люди говорят, что рынок падает, и поэтому падает и валюта. А вопрос здесь в том: что происходило несколько дней назад и на прошлой неделе, когда рынок был растущим? Ах да, #Planck продолжал делать еще более низкие минимумы. Не пытайтесь закрыть солнце пальцем, мошенники, лжецы, каждый раз придумывающие ответ на каждый вопрос... мы продолжаем работать за кулисами 🤡🤡💩 #scamriskwarning #ponzi #estafas
С.
PLANCK
Цена
0,024992
#BREAKING
Крипто-мошенничество
🚨 Мировой рекорд: Полиция Великобритании изъяла 61,000 $BTC в деле о мошенничестве
Самое крупное изъятие криптовалюты в истории только что попало в заголовки — и это прямо из криминального триллера.
🔑 Цифры
61,000 биткойнов изъято.
Текущая стоимость: £5.5B+ ($6.7–7.4B).
Орган власти, осуществляющий изъятие: Полиция Великобритании.
Это больше, чем даже изъятие хакерской атаки Bitfinex со стороны Минюста США.
👤 Главный мозг: Жимин Цянь (также известна как Яди Чжан, “Богиня богатства”)
Организовала инвестиционную схему типа Понци в Китае (2014–2017), обманув более 128,000 жертв, в основном пожилых людей.
Сбежала из Китая с доходами в биткойнах, используя поддельный паспорт Сент-Китс и Невис для въезда в Великобританию.
💰 Схема отмывания денег
Привлекла Цзянь Вэнь, бывшую работницу службы доставки, в качестве своей “передвижной.”
Жила в особняке в Хэмпстеде стоимостью £5M, тратя большие суммы в Harrods, покупая недвижимость в Дубае и путешествуя первым классом.
Скрывала все это под историей о “ювелирном бизнесе” и “прибылью от майнинга.”
🚔 Прорыв
В 2018 году полиция Великобритании провела обыск в её доме.
Джекпот? Ноутбук с ключами к 61,000 BTC в кошельках.
⚖️ Юридические последствия
Цянь теперь признала себя виновной в приобретении и хранении криминального имущества.
Сообщница Цзянь Вэнь была осуждена ранее и приговорена к 6 годам и 8 месяцам тюремного заключения.
Изъятые биткойны находятся в подвешенном состоянии, так как Китай требует возмещения для жертв.
#CryptoNews #ponzi #scam
Крипто-мошенничество
🚨 Мировой рекорд: Полиция Великобритании изъяла 61,000 $BTC в деле о мошенничестве
Самое крупное изъятие криптовалюты в истории только что попало в заголовки — и это прямо из криминального триллера.
🔑 Цифры
61,000 биткойнов изъято.
Текущая стоимость: £5.5B+ ($6.7–7.4B).
Орган власти, осуществляющий изъятие: Полиция Великобритании.
Это больше, чем даже изъятие хакерской атаки Bitfinex со стороны Минюста США.
👤 Главный мозг: Жимин Цянь (также известна как Яди Чжан, “Богиня богатства”)
Организовала инвестиционную схему типа Понци в Китае (2014–2017), обманув более 128,000 жертв, в основном пожилых людей.
Сбежала из Китая с доходами в биткойнах, используя поддельный паспорт Сент-Китс и Невис для въезда в Великобританию.
💰 Схема отмывания денег
Привлекла Цзянь Вэнь, бывшую работницу службы доставки, в качестве своей “передвижной.”
Жила в особняке в Хэмпстеде стоимостью £5M, тратя большие суммы в Harrods, покупая недвижимость в Дубае и путешествуя первым классом.
Скрывала все это под историей о “ювелирном бизнесе” и “прибылью от майнинга.”
🚔 Прорыв
В 2018 году полиция Великобритании провела обыск в её доме.
Джекпот? Ноутбук с ключами к 61,000 BTC в кошельках.
⚖️ Юридические последствия
Цянь теперь признала себя виновной в приобретении и хранении криминального имущества.
Сообщница Цзянь Вэнь была осуждена ранее и приговорена к 6 годам и 8 месяцам тюремного заключения.
Изъятые биткойны находятся в подвешенном состоянии, так как Китай требует возмещения для жертв.
#CryptoNews #ponzi #scam
❤️🔥❤️🔥Мы продолжим обсуждение мошеннических методов по этой теме❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Понци финансовые схемы:☢️☢️
это мошеннические операции, которые полагаются на привлечение новых инвесторов для выплаты доходов предыдущим инвесторам, без реальных вложений.💰💰Эти схемы неизбежно разрушаются, когда поток новых инвесторов прекращается, что приводит к огромным потерям для участников.😱😱Одним из самых известных примеров является схема Чарльза Понци в 1920-х годах.
⚠️⚠️Предупреждение⚠️⚠️
Эти схемы незаконны и приводят к значительным потерям. Всегда ищите законные и прозрачные инвестиции.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️Понци финансовые схемы:☢️☢️
это мошеннические операции, которые полагаются на привлечение новых инвесторов для выплаты доходов предыдущим инвесторам, без реальных вложений.💰💰Эти схемы неизбежно разрушаются, когда поток новых инвесторов прекращается, что приводит к огромным потерям для участников.😱😱Одним из самых известных примеров является схема Чарльза Понци в 1920-х годах.
⚠️⚠️Предупреждение⚠️⚠️
Эти схемы незаконны и приводят к значительным потерям. Всегда ищите законные и прозрачные инвестиции.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
Это не коррекция рынка, это крах рынка
Временная шкала превратилась в стену слез, даже когда я был в Иерусалиме, я никогда не видел столько плачущих людей
Вам нужно понять, что рынок сфальсифицирован, а влиятельные лица коррумпированы, их платят, чтобы убедить вас в восстановлении рынка
Понци-системы всегда нуждаются в новых жертвах #ponzi
Временная шкала превратилась в стену слез, даже когда я был в Иерусалиме, я никогда не видел столько плачущих людей
Вам нужно понять, что рынок сфальсифицирован, а влиятельные лица коррумпированы, их платят, чтобы убедить вас в восстановлении рынка
Понци-системы всегда нуждаются в новых жертвах #ponzi
Плейбук основателя ASTER — это огромный красный флаг
Если вы находитесь в этой игре более одного цикла, вы знаете, как все устроено. Когда основатели прибегают к дешевым маркетинговым тактикам — например, нанимают моделей для продвижения своего токена — это катастрофический сигнал. $ASTER использует этот плейбук прямо сейчас. Это не инвестиционный совет; это предупреждение ветерана. Мы видим одну и ту же схему в каждом цикле. Защитите свой капитал. Избегайте шума и сосредоточьтесь на основных активах, таких как $BTC. Это не финансовый совет. Проводите собственные исследования.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
Если вы находитесь в этой игре более одного цикла, вы знаете, как все устроено. Когда основатели прибегают к дешевым маркетинговым тактикам — например, нанимают моделей для продвижения своего токена — это катастрофический сигнал. $ASTER использует этот плейбук прямо сейчас. Это не инвестиционный совет; это предупреждение ветерана. Мы видим одну и ту же схему в каждом цикле. Защитите свой капитал. Избегайте шума и сосредоточьтесь на основных активах, таких как $BTC. Это не финансовый совет. Проводите собственные исследования.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
**Осторожно с Понци-схемами, маскирующимися под легитимные бизнесы**
Понци-схемы эволюционировали, используя сложные приемы, чтобы выглядеть легитимными. Некоторые теперь выставляют на показ **поддельные сертификаты (например, NMBS), брендированные футболки, бейсболки и даже арендуемые офисные помещения**, чтобы завоевать доверие. Они организуют **яркие семинары**, агрессивно набирают участников и обещают нереальные доходы — точно так же, как infamous мошенничества, такие как **MMM и Sigma Investments**.
**Как немедленно распознать Понци-схему**
1. **«Слишком хорошо, чтобы быть правдой» доходы** – Если они обещают **20%+ ежемесячной прибыли с нулевым риском**, это мошенничество.
2. **Набор вместо продукта** – Их основной фокус — **подписка новых участников**, а не продажа реальных продуктов/услуг.
3. **Поддельные сертификаты** – Они выставляют сомнительные документы (например, «Сертифицировано NMBS»), чтобы выглядеть регулируемыми.
4. **Давление на быстрое инвестирование** – Они создают срочность: *«Присоединяйтесь сейчас, пока места не закончились!»*
5. **Нет четкого источника дохода** – Если они не могут объяснить, как зарабатываются прибыли, это Понци.
6. **Задержки выплат или отговорки** – Когда выплаты замедляются или останавливаются, схема рушится.
**Уроки из MMM и Sigma**
- **MMM (2016)** обрушилась после обещания **30% ежемесячной прибыли**, оставив миллионы банкротами.
- **Sigma Investments (2020)** использовала **поддельные офисы и одобрения знаменитостей**, прежде чем исчезнуть с деньгами инвесторов. То же самое, как (14/04/2025) в Нигерии
**Защитите себя**
- **Исследуйте** – Проверьте регуляторные органы (SEC, EFCC) на легитимность компании.
- **Избегайте дохода только по рефералам** – Реальные бизнесы не полагаются исключительно на набор участников.
- **Выводите деньги рано** – Понци платят ранним инвесторам за счет новых вкладов; выводите средства быстро, если что-то вызывает подозрение.
🚨 **Помните:** Если это выглядит как Понци, действует как Понци и платит как Понци — это **и есть** Понци. **Не становитесь следующей жертвой!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
Понци-схемы эволюционировали, используя сложные приемы, чтобы выглядеть легитимными. Некоторые теперь выставляют на показ **поддельные сертификаты (например, NMBS), брендированные футболки, бейсболки и даже арендуемые офисные помещения**, чтобы завоевать доверие. Они организуют **яркие семинары**, агрессивно набирают участников и обещают нереальные доходы — точно так же, как infamous мошенничества, такие как **MMM и Sigma Investments**.
**Как немедленно распознать Понци-схему**
1. **«Слишком хорошо, чтобы быть правдой» доходы** – Если они обещают **20%+ ежемесячной прибыли с нулевым риском**, это мошенничество.
2. **Набор вместо продукта** – Их основной фокус — **подписка новых участников**, а не продажа реальных продуктов/услуг.
3. **Поддельные сертификаты** – Они выставляют сомнительные документы (например, «Сертифицировано NMBS»), чтобы выглядеть регулируемыми.
4. **Давление на быстрое инвестирование** – Они создают срочность: *«Присоединяйтесь сейчас, пока места не закончились!»*
5. **Нет четкого источника дохода** – Если они не могут объяснить, как зарабатываются прибыли, это Понци.
6. **Задержки выплат или отговорки** – Когда выплаты замедляются или останавливаются, схема рушится.
**Уроки из MMM и Sigma**
- **MMM (2016)** обрушилась после обещания **30% ежемесячной прибыли**, оставив миллионы банкротами.
- **Sigma Investments (2020)** использовала **поддельные офисы и одобрения знаменитостей**, прежде чем исчезнуть с деньгами инвесторов. То же самое, как (14/04/2025) в Нигерии
**Защитите себя**
- **Исследуйте** – Проверьте регуляторные органы (SEC, EFCC) на легитимность компании.
- **Избегайте дохода только по рефералам** – Реальные бизнесы не полагаются исключительно на набор участников.
- **Выводите деньги рано** – Понци платят ранним инвесторам за счет новых вкладов; выводите средства быстро, если что-то вызывает подозрение.
🚨 **Помните:** Если это выглядит как Понци, действует как Понци и платит как Понци — это **и есть** Понци. **Не становитесь следующей жертвой!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
Норвегия обвиняет 4 человек в мошенничестве с криптовалютой на сумму 87 миллионов долларов
Норвежские власти предъявили обвинения четырем мужчинам в организации финансовой пирамиды, в результате которой в период с 2015 по 2018 год у инвесторов было получено около 963 млн норвежских крон (86,5 млн долларов США). Мошенники заманивали жертв вкладывать средства в «виртуальные» пакеты, включая криптовалюты и акции, однако фактически никаких инвестиций не производилось.
Афера Понци – атака на доверие инвесторов
Афера Понци – атака на доверие инвесторов
CryptoSpain и $300 миллионов иллюзий: крупнейшая криптопирамида Испании
🦹♂️ Очередное напоминание, что даже в эпоху блокчейна старая схема Понци никуда не исчезла — только обновила обложку.
Испанского криптоблогера Альваро Ромильйо, известного как CryptoSpain, арестовали без права залога.
Его “инвестиционный клуб” Madeira Invest Club (MIC) оказался классической финансовой пирамидой, что обмануло более 3 000 инвесторов на $300 млн.
Испанского криптоблогера Альваро Ромильйо, известного как CryptoSpain, арестовали без права залога.
Его “инвестиционный клуб” Madeira Invest Club (MIC) оказался классической финансовой пирамидой, что обмануло более 3 000 инвесторов на $300 млн.
#ponzi схема Бразильский суд приговорил троих руководителей обанкротившейся криптосхемы Braiscompany к совместному сроку в 171 год лишения свободы
Главный организатор, Жоэл Феррейра де Соуза, получил 128 лет тюремного заключения, в то время как двое других, Жесана Раяне Силва и Виктор Веронез, получили 27 и 15 лет соответственно за свои роли в схеме.
Braiscompany привлекла около 190 миллионов долларов от 20,000 инвесторов.
Главный организатор, Жоэл Феррейра де Соуза, получил 128 лет тюремного заключения, в то время как двое других, Жесана Раяне Силва и Виктор Веронез, получили 27 и 15 лет соответственно за свои роли в схеме.
Braiscompany привлекла около 190 миллионов долларов от 20,000 инвесторов.
Мужчина из Аризоны признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютой на сумму 13 миллионов долларов, ему грозит 15 лет тюрьмы
Винсент Энтони Мазотта-младший, мужчина из Аризоны, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег в дело на сумму #ponzi криптовалюты, равной 13 миллионам долларов. Он и его сообщник Дэвид Гилберт Сафрон обманывали жертв с 2017 по 2023 год через поддельные инвестиционные компании в сфере криптовалют, такие как Mind Capital и Cloud9Capital.
Сложная схема и "двойное мошенничество"
Мазотта и Сафрон использовали поддельные AI-торговые боты для обещания высоких доходов для инвесторов, но на самом деле эти деньги они тратили на роскошные покупки, такие как аренда вилл, частных самолетов и охраны.
Более хитро, эти мошенники создали поддельную организацию под названием "Федеральный крипто-резерв". После потери денег в первоначальном мошенничестве жертвы снова обманывались, когда с них взимались дополнительные сборы за "фальшивые расследования", призванные вернуть утраченные средства.
Эксперты предупреждают, что это очень жестокая форма двойного мошенничества, использующая отчаяние и стыд жертв. Мазотта будет приговорен 15 декабря и может столкнуться с тюремным сроком до 15 лет. Этот случай еще раз подчеркивает необходимость быть осторожным с обещаниями "слишком хорошими, чтобы быть правдой" на рынке криптовалют. #scam
Винсент Энтони Мазотта-младший, мужчина из Аризоны, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег в дело на сумму #ponzi криптовалюты, равной 13 миллионам долларов. Он и его сообщник Дэвид Гилберт Сафрон обманывали жертв с 2017 по 2023 год через поддельные инвестиционные компании в сфере криптовалют, такие как Mind Capital и Cloud9Capital.
Сложная схема и "двойное мошенничество"
Мазотта и Сафрон использовали поддельные AI-торговые боты для обещания высоких доходов для инвесторов, но на самом деле эти деньги они тратили на роскошные покупки, такие как аренда вилл, частных самолетов и охраны.
Более хитро, эти мошенники создали поддельную организацию под названием "Федеральный крипто-резерв". После потери денег в первоначальном мошенничестве жертвы снова обманывались, когда с них взимались дополнительные сборы за "фальшивые расследования", призванные вернуть утраченные средства.
Эксперты предупреждают, что это очень жестокая форма двойного мошенничества, использующая отчаяние и стыд жертв. Мазотта будет приговорен 15 декабря и может столкнуться с тюремным сроком до 15 лет. Этот случай еще раз подчеркивает необходимость быть осторожным с обещаниями "слишком хорошими, чтобы быть правдой" на рынке криптовалют. #scam
Мошенничество на 300 миллионов долларов через криптовалюту: Нго Тхи Тхеу арестована в Таиланде
Нго Тхи Тхеу, прозвище «Мадам Нго», была арестована в Бангкоке, Таиланд, 23 мая 2025 года за участие в мошенничестве с криптовалютой на сумму 300 миллионов долларов США, что привело к ущербу более чем для 2,600 жертв во Вьетнаме. Дело, которое расследуется Интерполом, тайской полицией и вьетнамскими правоохранительными органами, подчеркивает риски инвестирования в криптовалюту. В статье подробно изложены факты дела, схема мошенничества, влияние на рынок и уроки для инвесторов во Вьетнаме и Таиланде.
Мошеннический проект ASTR - криптопроект японцев
$ASTR - это проект, который обманывает инвесторов; те, кто когда-либо покупал $ASTR с момента, когда токен был размещен на бирже Binance, понесли большие убытки (цена на момент размещения была около 0,3$, сейчас стоимость упала более чем в десять раз до 0,025$). Надеюсь, что новички на этом рынке будут держаться подальше от этой криптовалюты $ASTR и также избегут криптопроектов японцев! Ужасный проект!
Немного просветления #Ponzi
Многие люди до сих пор утверждают, что предложение составляет один миллиард. Это также указано в официальном документе, если вы его проверите.
но не дайте себя обмануть, как в начале, когда Терра молчала о гиперинфляции, которая затронула LUNC.
Давайте просто нажмем на информацию о монете, а затем перейдем к обозревателю блоков.
вы будете перенаправлены в обозреватель блоков, а затем просто нажмите «мята»!!!
В документе каждый может прочитать, что запасы Луны превысили отметку в 1 миллиард и будут продолжать это делать в будущем, а заявление в официальном документе — это просто ложь, призванная скрыть это от инвесторов.
но не дайте себя обмануть, как в начале, когда Терра молчала о гиперинфляции, которая затронула LUNC.
Давайте просто нажмем на информацию о монете, а затем перейдем к обозревателю блоков.
вы будете перенаправлены в обозреватель блоков, а затем просто нажмите «мята»!!!
В документе каждый может прочитать, что запасы Луны превысили отметку в 1 миллиард и будут продолжать это делать в будущем, а заявление в официальном документе — это просто ложь, призванная скрыть это от инвесторов.
Войдите, чтобы посмотреть больше материала