Нго Тхи Тхеу, прозвище «Мадам Нго», была арестована в Бангкоке, Таиланд, 23 мая 2025 года за участие в мошенничестве с криптовалютой на сумму 300 миллионов долларов США, что привело к ущербу более чем для 2,600 жертв во Вьетнаме. Дело, которое расследуется Интерполом, тайской полицией и вьетнамскими правоохранительными органами, подчеркивает риски инвестирования в криптовалюту. В статье подробно изложены факты дела, схема мошенничества, влияние на рынок и уроки для инвесторов во Вьетнаме и Таиланде.
Арест Нго Тхи Тхеу
По информации Народной полиции, Нго Тхи Тхеу была арестована в отеле в районе Уаттана, #Bangkok , вместе с двумя сообщниками. Ранее Интерпол выдал ордер на арест из-за ее неправомерных действий в мошенничестве через криптовалютные и форекс-платформы. Тхеу возглавила мошенническую схему, присвоив 300 миллионов долларов у более чем 2,600 жертв во Вьетнаме с 2018 по 2020 год. После того как она сбежала в Таиланд, она продолжала получать деньги из Вьетнама через банковский счет, снимая около 1 миллиона бат каждый раз, чтобы избежать обнаружения.
В ходе допроса Тхеу призналась, что организовала мошеннические инвестиционные мероприятия, передала большую часть присвоенных средств главарю и отмывала деньги через недвижимость. В настоящее время она находится под арестом тайской полиции, ожидая экстрадиции во Вьетнам для судебного разбирательства.
Сложная схема мошенничества
Сеть Тхеу заманивала жертв участвовать в инвестициях через непрозрачные криптовалютные и форекс-платформы, обещая прибыль 20–30% в месяц. Трюки включают:
Использование знаменитостей: привлечение влиятельных лиц для создания доверия.
Фальшивые семинары: организация мероприятий для распространения ложной информации, утверждающей, что инвестиции не рискованны.
Схема пирамиды: выплата комиссионных за привлечение новых инвесторов.
Создание первоначального доверия: разрешение на вывод небольших прибылей для стимулирования больших инвестиций.
Когда жертвы инвестируют крупные суммы, они теряют связь и полностью теряют деньги. Эксперты определили, что это схема #ponzi , основанная на денежных потоках от новых инвесторов для выплаты старым.
Влияние на рынок криптовалюты
Дело вызвало беспокойство по поводу безопасности инвестиций в криптовалюту во Вьетнаме, где рынок развивается, но не хватает строгих регуляций. Таиланд, с его строгими мерами контроля криптовалют, также усилил надзор после этого инцидента. Г-жа Нгуен Ван Хьен, заместитель председателя Ассоциации блокчейна Вьетнама, предупреждает о таких уловках, как поддельные токены, «сладкие ловушки», отбор ликвидности (rug pull), мошеннические airdrop, фишинг, использование имен знаменитостей и манипуляции ценами (pump and dump). Г-н Тран Хуен Динь, председатель Комитета по применению финтеха, подчеркивает, что схемы Понци легко рушатся, когда денежные потоки прерываются, что приводит к значительным убыткам.
Уроки для инвесторов
Дело Нго Тхи Тхеу дает важные уроки:
Выбирайте авторитетную платформу: торгуйте только на лицензированных биржах, таких как Binance, которые проводят проверку на отмывание денег.
Тщательное исследование: проверяйте информацию на CoinMarketCap, Binance, чтобы избежать мошеннических проектов.
Остерегайтесь высокой прибыли: обещания прибыли 20–30% в месяц обычно являются признаком схемы Понци.
Понимание правовых норм: будьте осведомлены о законах о криптовалюте во Вьетнаме и Таиланде, чтобы снизить риски.
Советы для инвесторов
Используйте платформу Binance для обеспечения безопасных сделок.
Участвуйте в семинарах от Ассоциации блокчейна Вьетнама для обновления знаний.
Проверяйте криптопроекты через авторитетные источники перед инвестированием.
Предупреждение о рисках
Инвестирование в криптовалюту связано с высокими рисками из-за колебаний цен и мошенничества. Информация в статье носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Пожалуйста, тщательно проводите свои исследования (DYOR) перед принятием решения.#Vietnam
