Ассоциация международных расследовательских журналистов (ICIJ), глобальная сеть, стоящая за такими шокирующими расследованиями, как "Панамские документы", только что переключила свое внимание на мир криптовалют. В результате появилось несколько расследовательских отчетов под названием "Coin Laundry", раскрывающих подпольный мир, полный преступлений.
Это мощный удар по имиджу индустрии криптовалют.
📜 Часть 1 - Контекст: Масштаб Расследования
Это не обычное расследование. «Coin Laundry» — это глобальный проект, объединивший силы более 100 журналистов из более чем 35 стран, при поддержке крупных информационных агентств, таких как The New York Times, Le Monde и The Indian Express.
Расследование показало, как незаконные фонды перемещаются через крупные и знакомые биржи, включая Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit и Kucoin.
Денежные потоки в криптовалюте, отслеживаемые ICIJ, связаны с целым рядом организованных преступных действий по всему миру:
Хакеры из Северной Кореи
Организованные преступные группировки России и Китая, специализирующиеся на торговле людьми
Деятельность по торговле наркотиками, включая фентанил
Известная мексиканская преступная группировка Синалоа
🧠 Часть 2 — Глубокий анализ: «Теневая финансовая система»
ICIJ описывает то, что они обнаружили, как новую «теневую финансовую систему», действующую «быстрее, темнее и вне досягаемости регуляторов и правоохранительных органов».
Вместо того чтобы перекладывать наличные в багажник машины, наркокартели теперь могут легко использовать стейблкоины для перемещения миллионов долларов всего за несколько минут.
Джерард Райл, генеральный директор ICIJ, задал тревожные вопросы:
"Наше расследование ставит нас перед насущными вопросами: до какой степени крупные криптовалютные биржи содействовали преступной деятельности? И почему регуляторам так трудно успевать за финансовой системой, которая развивается благодаря теневым схемам и скорости?"
Это открытие создаёт огромное давление, прямо бросая вызов программам соблюдения норм и борьбы с отмыванием денег, которые крупные биржи рекламируют.
🏁 Заключение:
«Coin Laundry» — это не просто серия статей. Это всестороннее обвинительное заключение, подкрепленное глобальной сетью журналистов, направленное на тёмную сторону криптовалютной индустрии. Эти открытия несомненно станут центром внимания политиков по всему миру, что может привести к слушаниям, более строгим регуляциям и углублённым расследованиям в отношении роли бирж в глобальной финансовой системе.
