⚠️ Cảnh giác với lừa đảo P2P Binance tại Pakistan! 🇵🇰
Binance P2P là một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất tại Pakistan — nhưng nó cũng đang trở thành điểm nóng cho các kẻ lừa đảo nhắm vào người dùng mới.
Mỗi tuần, các nhà giao dịch báo cáo mất tiền, tài khoản ngân hàng bị đóng băng, hoặc bị lừa đảo qua các khoản thanh toán giả.
Hãy cùng phân tích cách mà những vụ lừa đảo này hoạt động — và cách bạn có thể bảo vệ bản thân. 🚨
🔍 Điều gì đang xảy ra
Giao dịch P2P (peer-to-peer) cho phép người dùng mua & bán tiền điện tử trực tiếp bằng cách sử dụng chuyển khoản ngân hàng địa phương.
Binance cung cấp một hệ thống ký quỹ, nhưng các kẻ lừa đảo đang khai thác những kẽ hở — đặc biệt khi người dùng giao tiếp hoặc giao dịch bên ngoài nền tảng.
⚠️ Các vụ lừa đảo P2P phổ biến tại Pakistan
1️⃣ Lừa đảo bằng chứng thanh toán giả
Các kẻ lừa đảo gửi ảnh chụp màn hình giả của các khoản thanh toán và gây áp lực để bạn phát hành tiền điện tử.
Luôn xác minh tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn — không phải từ ảnh chụp màn hình.
2️⃣ Lừa đảo ngân hàng bên thứ ba
Người mua thanh toán từ tài khoản của người khác. Sau đó, chủ sở hữu thực sự đảo ngược thanh toán, đóng băng tài khoản ngân hàng của bạn.
3️⃣ Bẫy thanh toán thừa
Họ “vô tình” gửi thêm tiền và yêu cầu hoàn lại. Ngay sau đó, chuyển khoản ban đầu bị đảo ngược — bạn mất cả tiền điện tử và tiền hoàn lại.
4️⃣ Lừa đảo ngoài nền tảng
Họ liên hệ với bạn qua Telegram hoặc WhatsApp cung cấp tỷ lệ tốt hơn. Khi bạn gửi tiền điện tử, họ biến mất — không hỗ trợ, không phục hồi.
5️⃣ Gian lận đóng băng tài khoản
Một số kẻ lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng bị đánh cắp hoặc bị hack. Khi được báo cáo, ngân hàng của bạn sẽ đóng băng tài khoản — ngay cả khi bạn vô tội.
✅ Cách để giữ an toàn
1️⃣ Xác minh thanh toán trực tiếp trong tài khoản ngân hàng của bạn.
2️⃣ Chấp nhận thanh toán chỉ từ các tài khoản khớp với tên Binance của người mua.
3️⃣ Giữ tất cả giao tiếp trong Binance.
4️⃣ Báo cáo người dùng đáng ngờ bằng cách sử dụng nút “Báo cáo”.
5️⃣ Giao dịch chỉ với các thương nhân đáng tin cậy có tỷ lệ hoàn thành cao và huy hiệu đã được xác minh.
6️⃣ Giữ tất cả hồ sơ giao dịch — trò chuyện, ảnh chụp màn hình và biên lai.
7️⃣ Không hoàn lại tiền thừa — thay vào đó hãy liên hệ với hỗ trợ của Binance.
💬 Hãy cảnh giác, giữ an toàn và giao dịch thông minh