Kai链上合规那些事

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La memoria de los especuladores solo dura 3 minutos, cuanto más se les corta, más fuerza de combate tienen, porque eso es la naturaleza humana, simplemente no se rinden. Veamos cómo los grandes jugadores cosechan ganancias de los pequeños inversores.

01/ Control de pools DEX
Ajustando el precio de los tokens y la profundidad de las transacciones mediante el control del pool de liquidez (LP). Puede generar fluctuaciones de precios al agregar o retirar liquidez.

El proyecto proporciona liquidez inicial, los creadores de mercado optimizan las operaciones de LP mediante algoritmos (como ajustes dinámicos de curvas de precios) para atraer a los pequeños inversores. Ambas partes pueden retirar liquidez después de alcanzar precios altos.

02/ Comercio extrabursátil (OTC) y acumulación de tokens a bajo precio
Los grandes jugadores compran tokens en grandes cantidades a precios de descuento a los proyectos mediante transacciones OTC, generalmente sin bloqueo o con bloqueo a corto plazo, a un costo muy bajo.

Normalmente se presenta como “inversión estratégica”. Actúan como “puentes”, y luego aumentan el precio mediante especulación en el mercado (como anunciar colaboraciones o promociones de KOL).

03/ Pump + especulación + dump
Los grandes jugadores y los proyectos crean narrativas populares a través de medios tradicionales, redes sociales y promociones de KOL (como “metaverso” o “AI + blockchain”) para atraer fondos de pequeños inversores. El progreso real del proyecto puede estar muy por debajo de la promoción o ser solo aire. A continuación, se presentan operaciones comunes:

- Aumentar el precio de los tokens mediante compras concentradas, creando una ilusión de aumento.
- Publicar noticias positivas junto con medios y KOL para generar puntos de interés en el mercado.
- Liberar varios empaques y noticias positivas en toda la red (el momento más peligroso para entrar).
- Proporcionar soporte de liquidez para garantizar la estabilidad de precios y la actividad comercial.
- Los pequeños inversores comienzan a vender impulsados por la emoción de FOMO.

04/ Comercio de alta frecuencia (HFT) y arbitraje algorítmico
Utilizando tecnología de comercio de alta frecuencia y algoritmos propietarios, realizan compras y ventas rápidas en múltiples intercambios centralizados y descentralizados (más de 60 intercambios) para capturar pequeñas diferencias de precio (diferencial de compra-venta) y obtener ganancias.

Detección en tiempo real: Monitoreo en tiempo real de la dinámica del mercado mediante sistemas automatizados, ejecutando órdenes limitadas para mantener la profundidad del mercado.
Colaboración con proyectos: El proyecto paga tarifas de creación de mercado o proporciona tokens, DWF obtiene ganancias a través de la diferencia de precios y el volumen de transacciones.
Punto de cosecha: Los creadores de mercado venden tokens en inventario tras un aumento del precio (generalmente adquiridos a bajo costo mediante colocaciones privadas), los pequeños inversores quedan atrapados al comprar en precios altos.

#DWF-Labs #DWFLabs #交易故事

🚨 (原创) El volumen de comercio al contado de los intercambios es aburrido, el tráfico de los medios tradicionales de criptomonedas ha caído en picado, ha surgido un nuevo concepto de método de comercio Social+Trade, que en esencia es la atención centrada en la temporalidad más alta y más cercana al dinero. Un nuevo ecosistema de comercio formado en torno a la palabra "rápido" comienza a surgir ～

01/ Revisando la historia: El juego de poder de la era de VC
Durante el período 2017-2022, VC + intercambios fue el "centro de poder" del ecosistema de criptomonedas. VC no solo proporciona fondos, sino que también manipula el sentimiento del mercado a través de llamadas de compra, uniendo intercambios y KOL (líderes de opinión) para crear una ola de entusiasmo. Un caso típico es el auge de ICO en 2017 y el auge de DeFi de 2020-2022, donde los proyectos rápidamente atraen fondos a través de libros blancos y marketing, y el mercado secundario sigue la especulación, generando un efecto de riqueza significativo. El núcleo de este modelo es la asimetría de la información: VC y los intercambios tienen acceso a la información interna del proyecto, mientras que los usuarios comunes a menudo compran en picos altos. VC gana dinero, los intercambios impulsan el volumen de comercio y la actividad, lo que resulta en un juego de suma positiva.

02/ La dificultad de los intercambios: Volumen de comercio al contado estancado
El auge de http://Pump.fun ha llevado a más minoristas a buscar oportunidades en la cadena, los intercambios generalmente solo listan tokens después de que han crecido exponencialmente en comunidades en la cadena, y los usuarios de comercio en la cadena a menudo toman la delantera, obteniendo rendimientos significativos y creando un efecto de riqueza notable. Para ser más claros, después de hacer un movimiento en la cadena, cuando se listan en los intercambios, se liquida; antes se listaban en intercambios como un comienzo, ahora el listado en intercambios es el objetivo final. Por lo tanto, es difícil formar un volumen de comercio y un efecto de manipulación de listados.

03/ La caída de los medios tradicionales: No pueden seguir el ritmo "rápido"
Falta de actualidad en la información: El ciclo de informes de los medios tradicionales (horas o días) no puede coincidir con la velocidad de difusión de los tokens meme y proyectos populares (minutos)

Homogeneización del contenido: La mayoría de los medios dependen de PR de los proyectos o información de segunda mano, careciendo de originalidad y análisis profundo.

Desviación de la atención del usuario: Los usuarios confían más en KOL en la plataforma X, herramientas de análisis de datos en la cadena (como #Nansen, #DefiLlama) y la información en tiempo real de las comunidades de Discord/Telegram, en lugar de los informes de medios desfasados. Por ejemplo, el aumento explosivo de los tokens $Pepe $BONK $Floki fue casi completamente impulsado por la plataforma X y las comunidades de Telegram, y los medios tradicionales solo comenzaron a informar después del pico de precios, perdiendo la ventana clave. Incluyendo memes de las cadenas #BSC #SOL en el último tiempo.

🚨Como alguien que ha trabajado en una bolsa durante 6 años, voy a informar a los principiantes sobre cuáles son los controles de riesgo en las bolsas

01/ KYC: Conoce a tu cliente
✅La plataforma recopilará información detallada del cliente para su análisis.
✅Primero, se determina si el cliente es una persona sensible, como personas sancionadas internacionalmente, organizaciones terroristas, funcionarios políticos, etc. (generalmente se utiliza datos de plataformas de terceros para verificar, como #Dowjones, #LexisNexis y bases de datos de listas)
✅Clasificación del cliente según la información del cliente en niveles de riesgo (Evaluación de Riesgo), como según el país, profesión, personas sensibles, etc.
✅Las reglas para cada nivel tienen diferentes tolerancias para el uso de la bolsa.

02/ KYT & KYA: Conoce tus transacciones y activos de billetera
✅KYT & KYA son herramientas de análisis en cadena, la bolsa monitorea la transacción cuando interactúa con direcciones en la cadena.
✅Las direcciones en la cadena son variadas y también se clasifican en mercados negros, darknet, direcciones sancionadas, direcciones de hackers, etc.
✅Generalmente se accede a bases de datos de terceros para determinar, como @elliptic @chainalysis @SlowMist_Team, etc.
✅Las personas que realizan transacciones fuera de la bolsa deben tener mucho cuidado con la fuente de la dirección de billetera del contraparte, de lo contrario, podrían ser directamente controlados por el riesgo de la bolsa.

03/ Monitoreo de comportamiento de transacciones
✅Monitoreo de transacciones anómalas: transacciones de alta frecuencia y bajo monto, retiros anómalos de alto monto, transacciones de alta frecuencia entre diferentes monedas.
✅Monitoreo de actividades de lavado de dinero: depósitos y retiros en un corto período de tiempo, transferencias de fondos entre múltiples cuentas.
Cada bolsa opera decenas a cientos de reglas de control de riesgo.
✅Informe de transacciones sospechosas: después de que se activan las reglas de control de riesgo, se realiza un análisis y, si hay transacciones sospechosas, se informa a la autoridad reguladora.

04/ Manipulación del mercado
✅Monitoreo del comportamiento de la cuenta: transacciones bidireccionales frecuentes, tiempos de transacción extremadamente cercanos, desviaciones de ganancias y pérdidas de la lógica normal.
✅Monitoreo de la relación entre cuentas: múltiples cuentas que utilizan la misma dirección IP/fingerprint de dispositivo para transacciones, interacciones frecuentes de direcciones en la cadena.
✅Monitoreo del libro de órdenes: el libro de órdenes se amplía y se retira instantáneamente, volumen de transacciones anómalo.

05/ Control de riesgo de creadores de mercado
✅Revisión de admisión y calificaciones, como investigaciones de antecedentes y restricciones de acuerdos, firmar un acuerdo de servicio claro.
✅Monitoreo del comportamiento de transacciones: normas de cotización, monitoreo de transacciones anómalas, limitaciones de tasa de cancelación, requisitos de volumen de transacciones.
✅Gestión de fondos y riesgos: requisitos de margen, aislamiento de fondos, limitaciones de apalancamiento, mecanismos de liquidación.
✅Respuesta a la volatilidad del mercado: mecanismos de interrupción, ajuste dinámico de márgenes, garantía de liquidez, etc.

04/ Consejos para inversores minoristas

✅ Salir a insultar a otros es como insultarte a ti mismo, en esencia es un insulto a tu propia incapacidad. Escuchar todos los días a otros gritar recomendaciones de compra y luego quejarse. Si dependes de las recomendaciones de otros para ganar dinero, entonces en este mundo no habría pobres, todos estarían ganando. 
✅ Cada centavo de inversión debe basarse en tu propio juicio, pero más del 90% de las personas no tienen ninguna lógica al invertir su dinero, y en ese instante parecen estar encantadas por algo. Piensa en cómo ahorraste poco a poco, no te pongas en un estado de "¡toma dos cuchillos de cocina y ve a por ello!" al invertir ～
✅ Los KOL y las plataformas de análisis de terceros son solo fuentes de referencia para obtener información, no confíes ciegamente en ellos. En realidad, esos KOL no necesariamente son más ricos que tú, la mayoría de los KOL todavía son muy pobres ～
✅ La fuente de información es como una escalera; el nivel de información que obtienes determina el tipo de dinero que puedes ganar. ¿Vas a ganar dinero con la información que ves en Twitter y en grupos de pago? Te digo "¡imposible!"

🤑 Conclusión:
✅ No importa qué, el objetivo de CZ se ha cumplido, en solo unos días atrajo una gran cantidad de clientes al monedero Web3 de Binance, y también realizó pruebas de carga y actualizaciones de productos de forma gratuita ～ 
✅ Los KOL también lograron su objetivo, han conseguido tráfico y seguidores ～ 
✅ Cuerpos de inversores minoristas por todas partes ～

03/ 最后是被割完出来骂的散户

✅ 宇宙大所币安官方唱二人转，全部Twitter KOL全在喊 #BSC。散户肯定觉得是千载难逢的机会，往死里干 ～
✅ 上币安现货肯定市值突破10亿，你们在看看之前的Meme？在这种幻觉中给自己充值信仰。
✅ 要带动 #BSC 一定是拉爆龙头的幻觉。刚开始是 #TST，后面是 #brocoli，在后是 #Mubarakah。我觉得这种想法真是典型的韭菜想法，我想问你哪个是龙头，谁来拉盘？庄是谁？币安自己拉 ? CZ一直说的是什么？这些是社区带动的币，跟币安没关系。话里话外如果真拉爆一个币，都在链上行为，那些侦探们不去调查？币安能干这么傻逼的事情？
✅ 每天通过幻觉和自我洗脑是的方式炒 Meme 🤑

02/ 天天喊单的 KOL的角度
✅ 先讲清楚 KOL的逻辑，真正带你赚钱的 KOL 基本很少很少，都是自己买完让你接盘。
✅ KOL 为什么疯狂喊 #BSC 不是因为他们买了 BSC链的币，而是全网流量在这里。只是蹭流量仅此而已～ 因为你在twitter，热点和流量都在 #BSC ，你去宣传 #BASE 链那能有点击量和关注么？
✅ KOL每天都在找流量，蹭热度也是流量的一个密码而已。因为KOL的立场是要的是访问量和被关注数。管你亏欠和炒币。我的粉丝多了内容访问量高了，就能接更多广告与各大平台和机构更好的合作。 这个才是本质 ～
✅ 在加上这次 Heyi给每个KOL都去留言和交流，这本身就是一个降维打击。但彼此都达到了所谓的目的（两方都拿到了流量）。

Al principio, qué increíble era #BSC y CZ, ahora qué tanto se critica a la cadena #BSC, en realidad son diferentes roles, diferentes posiciones, solo un juego para alcanzar sus propios objetivos. Todo es cuestión de intereses, déjenme explicarles un poco ～

01/ Desde la perspectiva de CZ:
✅ Primero, aclaremos por qué en este momento CZ y Heyi están promocionando de manera sin precedentes, ha ocurrido algo importante aquí. Es que la billetera #OKX Web3 ha sido restringida por la Unión Europea.
✅ La billetera #OKX siempre ha sido conocida por tener una buena experiencia en el ámbito de Web3 y tiene la mayor cuota de mercado. Después de ser restringidos, ¿a dónde irán tantos usuarios? Así que la llamada actividad de aprovechamiento de Binance comenzó
✅ ¿Y desde dónde comienza esto? La pregunta es muy simple, es sobre qué jugadores utilizan billeteras Web3. La respuesta también es sencilla, la mayoría de este mercado son jugadores de Meme.
✅ En este momento, surge otra cosa que hace reír y llorar a CZ, que es que los dos núcleos clave de #Solana, #Raydium y #PumpFun, se enfrentaron entre sí, lo que provocó que $Ray cayera directamente un -70%, haciendo que toda la cadena $SOL se volviera sombría.
✅ ¿Cómo podría CZ dejar pasar una oportunidad tan única? Así que la promoción de #Meme es la única respuesta, puede atraer nuevos usuarios a la billetera de Binance y revitalizar la cadena #BSC ～
✅ Aquí hay otra lógica: "¿por qué es el círculo chino?", dos personas han venido a promocionar de diversas maneras en el círculo chino, la respuesta a esta lógica es que se dirige a la restricción de la billetera #OKX.

05/ En general, el atacante depositó 7.17 millones de dólares en 3 cuentas #Hyperliquid y logró retirar 6.26 millones de dólares. Actualmente, aún hay aproximadamente 900,000 dólares de saldo en dos cuentas de Hyperliquid, pero temporalmente no puede retirar.

Si en el futuro puede retirar con éxito estos fondos, su pérdida real en Hyperliquid sería de solo 4,000 dólares.

Pero si no puede retirar, enfrentará una pérdida de cerca de 1 millón de dólares.

04/ #Hyperliquid finalmente cerró el mercado #JELLYJELLY a un precio de 0.0095, que fue el precio de entrada cuando la tercera cuenta estableció una posición corta.

Esta operación hizo que las ganancias y pérdidas no realizadas (PnL) de las dos primeras cuentas atacantes se redujeran a cero.

03/ El último retiro del atacante ocurrió a las 20:43. Sin embargo, todavía intentó continuar retirando, pero no tuvo éxito, ya que a las 20:50 su cuenta fue restringida a modo de "solo reducción de posición" (reduce-only).

A pesar de esto, su cuenta aún mantiene millones de dólares en pérdidas y ganancias no realizadas (PnL).

Después de no poder retirar, el atacante optó por vender en el mercado su posición de #JELLY en la cuenta 0x20e.

02/ 当 #JELLYJELLY 的价格上涨时，400 万美元的空头头寸迅速进入强制清算状态——但该仓位规模过大，无法正常清算。

这个未平仓空头被转移到了 #Hyperliquidity 提供者保险库 (HLP)，该机制本应尝试清算这个巨额仓位。

与此同时，攻击者正在从 0x20e 和 0x67f 账户提取抵押资产，因为 JELLYJELLY 价格已飙升超过 400%，使其账户的 PnL（损益）出现 7 位数的正收益，并能够进行大额提现。

Ayer, el atacante de #HYPE finalmente perdió 1 millón de dólares, veamos cómo perdió dinero ～

01/ Un trader depositó 7.167 millones de dólares en 3 cuentas diferentes de #Hyperliquid en 5 minutos. Luego, realizó operaciones apalancadas en un token con poca liquidez #JELLYJELLY.

✅ Sus dos cuentas establecieron posiciones largas en #jellyjelly :
0x20e8fD36dcdEF8DfbB983B0bc06c658105b9a808 [Ganancia: 900 mil dólares]
0x67fe6F372c2Bd7ce0AA660144568F80A7cD85CA2 [Pérdida: 167 mil dólares]

✅ Mientras tanto, una de las cuentas estableció una posición corta de 4.1 millones de dólares, intentando cubrir estas posiciones:

0xde9593Fe5cDC5Cb0917f5d5618A111F1174f5c91 [Pérdida: 767 mil dólares]

De esta manera, pudo utilizar el apalancamiento, intentando retirar fondos de Hyperliquid.

Durante este tiempo, la mayoría de las monedas que han salido al intercambio han estado cayendo, en realidad la razón es muy simple ～

✅ Las monedas que han salido recientemente son en su mayoría monedas activas en la cadena, que ya han formado una escala en la cadena, estas monedas casi siempre buscan obtener beneficios al salir al intercambio. Si no obtienen beneficios al salir al intercambio, ¿cuándo lo harán?
✅ En el mercado alcista anterior, estos tokens tenían muy pocos poseedores en la cadena. Hacer subir el precio era relativamente fácil, pero ahora en la cadena hay valores de mercado que superan los cientos de millones de dólares, ¿me puedes decir cómo hacer subir el precio? ¿A quién se lo harías subir?
✅ El efecto de listar en intercambios de segunda y tercera línea es prácticamente nulo, este efecto solo se vuelve más serio con la actividad en la cadena y el surgimiento de herramientas de trading.

✅ ¿Por qué al salir a #Binance cae el precio? La mayoría de los proyectos tienen como objetivo listar en Binance, una vez que están en Binance, consideran que han alcanzado un hito. La culpa recae en que en esta industria el dinero llega demasiado rápido; antes de hacer un buen trabajo, ya tienen una gran cantidad de riqueza, y a menudo, equipos que reciben grandes riquezas de repente enfrentan problemas, lo que dificulta continuar de manera adecuada.
✅ Desde el punto de vista de los datos, el tamaño de las transacciones en la cadena ha crecido de manera épica, mientras que la participación de los CEX sigue aumentando. Además, la mayor parte del volumen de transacciones en CEX es generado por MM. Si consideramos los datos de transacción en su esencia, no necesariamente representan una alta proporción ～
✅ En el pasado, todos buscaban monedas de valor en el mercado secundario, pero es evidente que el mercado secundario ya no tiene ningún efecto de riqueza, todos los efectos de riqueza se han trasladado a la cadena. Los usuarios que participan profundamente en la cadena pueden percibir esto; es como un casino, tener $SOL no se siente como dinero. Es como la lotería, simplemente apuestas a probabilidades muy pequeñas de decenas o cientos de veces.

$SOL   $TRUMP   

🚀 #DomainFi también ha llegado D3 anuncia la finalización de una ronda de financiación de 25 millones de dólares, liderada por #Coinbase y #Paradigm, para impulsar el desarrollo de dominios como activos digitales. 

✅ A través de #DomainFi, empoderamos a los dominios para que se conviertan en activos digitales modernos y programables. 
✅ Al tokenizar dominios, DomainFi no solo simplifica el proceso de transferencia, sino que también ofrece nuevas oportunidades financieras, como dividir dominios de alto valor en acciones, utilizar dominios como garantía para préstamos, etc.

#NotPixel ha cumplido, cero inversión 1000 USDT o más. El equipo de $NOT es bastante honesto, con cero inversión los $NOT $DOGS $PX básicamente han llegado a más de 1000 $USDT 🍺 ～

✅ Finalmente obtuve 2368 $PX, vendiendo al precio de una hora antes del lanzamiento, también obtuve 1000 dólares (cero inversión)
✅ Este lanzamiento es diferente a los anteriores, no se listó en ningún intercambio, solo se publicó en dos DEX, lo que dio expectativas para el listado en intercambios. Espero que los CEX se lancen pronto ～

📈 Enlace de intercambio DEX:
🔗 STON：https://app.ston.fi/swap/TON/PX
🔗 Dedust：https://dedust.io/swap/TON/PX

🤑 Después de que#HamsterKombatanunciara el nuevo modelo económico simbólico, todos los inversores que estuvieron mucho tiempo en la etapa de precomercialización fueron liquidados instantáneamente ~ $HMSTR

🔥 ¿Binance va a absorber toda la sangre nueva en el ecosistema de $TON? Después de que Launchpool lanzara $HMSTR ayer, $CATI se lanza hoy ~

🤣 Binance Launchpool lanza el proyecto número 59, use BNB y FDUSD para obtener Catizen ($CATI)

✅ Invierta $BNB y $FDUSD en el grupo de recompensas de CATI en el sitio web de Launchpool después de las 08:00 del 16 de septiembre para obtener $CATI. La actividad de CATI tiene una duración de 4 días en total.
✅ Los pares comerciales al contado se abrirán a las 18:00 el 20 de septiembre: CATI/USDT, CATI/BNB, CATI/FDUSD y CATI/TRY (mercado comercial, se aplican reglas de comercio de etiquetas de semillas)

🐻 Respecto al estado reciente del listado del #HamsterKombat :
✅ Hamster Kombat estará disponible el 26 de septiembre
✅ #OKX y #Bitget confirmaron oficialmente que $HMTSR cotizará para operaciones al contado en esta fecha
✅ #HamsterKombat Se agregó la opción de retiro de OKX en el bot
✅ Casi todos los intercambios importantes han lanzado mercados de preventa para $HMSTR. Binance ha agregado el precio de $HMTSR al sitio web. Esperaremos y veremos si será el #Binance ~

Puedes volver a seleccionar el intercambio para retirar $DOGS~