Kai链上合规那些事

🚨
Память лука всего 3 минуты, чем больше его срезают, тем больше он становится боеспособным, потому что это человеческая природа — не сдаваться. Посмотрите, как крупные игроки зарабатывают на мелких инвесторах.

01/ Управление ликвидностью DEX
Контролируя ликвидные пуools (LP), регулируют цену токенов и глубину торгов. Возможны колебания цен путем добавления/выведения ликвидности.

Проект предоставляет первоначальную ликвидность, а маркетмейкеры оптимизируют операции LP с помощью алгоритмов (например, динамическая настройка ценовой кривой), привлекая мелких инвесторов. Обе стороны могут вывести ликвидность после роста цен.

02/ Оффшорные сделки (OTC) и накопление токенов по низким ценам
Крупный игрок массово покупает токены у проектной команды по скидке через OTC сделки, обычно без блокировки или на короткий срок, с очень низкими затратами.

Чаще всего это подается как «стратегические инвестиции». Они выступают в роли «моста», а затем поднимают цену через рыночные спекуляции (например, объявление о сотрудничестве или продвижение KOL).

03/ Подъем цен + спекуляции + обвал
Крупный игрок и проектная команда создают популярные нарративы через традиционные СМИ, социальные сети и продвижение KOL (например, «метавселенная», «AI + блокчейн»), привлекая средства мелких инвесторов. Фактические достижения проекта могут быть далеки от рекламы или пустыми. Вот распространенные действия:

- Повышение цены токена через централизованные покупки, создавая иллюзию роста.
- Публикация позитивных новостей в сочетании с медиа и KOL для создания рыночного ажиотажа.
- Распространение различных упаковок и позитивных новостей по всей сети (вход в рынок наиболее опасен).
- Обеспечение ликвидности для поддержания стабильности цен и активности торгов.
- Мелкие инвесторы начинают продавать под влиянием FOMO.

04/ Высокочастотная торговля (HFT) и алгоритмический арбитраж
Используя технологии высокочастотной торговли и собственные алгоритмы, быстро покупают и продают на более чем 60 централизованных и децентрализованных биржах, извлекая прибыль из небольших ценовых различий (спред между ценой покупки и продажи).

Мониторинг в реальном времени: автоматизированные системы отслеживают динамику рынка в реальном времени, выполняя лимитные ордера для поддержания глубины рынка.
Сотрудничество с проектной командой: проектная команда оплачивает услуги маркетмейкеров или предоставляет токены, DWF зарабатывает на разнице в ценах и объемах торговли.
Точка сбора: маркетмейкеры распродают свои запасы токенов после роста цен (обычно покупая по низким ценам на частных размещениях), а мелкие инвесторы попадают в ловушку, покупая по высоким ценам.

#DWF-Labs #DWFLabs #交易故事

🚨 (原创) Объем спотовых торгов на биржах иссякает, трафик традиционных крипто-медиа падает, возникает новая концепция торговли Social+Trade, по сути, внимание сосредоточено на более актуальных и близких к деньгам направлениях. Новая экосистема торговли, сформированная вокруг слова «быстро», начинает подниматься ～

01/ Обзор истории: Игра власти эпохи VC
В период с 2017 по 2022 годы VC и биржи были «центром власти» в экосистеме криптовалют. VC не только предоставляют финансирование, но и манипулируют рыночными настроениями через рекомендации, объединяя усилия с биржами и KOL (лидерами мнений), создавая ажиотаж. Типичные примеры — это бум ICO 2017 года и бум DeFi 2020-2022 годов, когда проекты быстро привлекали финансирование через белые книги и маркетинг, а вторичный рынок следовал за ними, создавая значительный эффект богатства. Ядро этой модели — асимметрия информации: VC и биржи владеют инсайдерской информацией о проектах, в то время как обычные пользователи часто покупают на пиках. VC зарабатывают, биржи увеличивают объем торгов и активность, что создает ситуацию выигрыша для обеих сторон.

02/ Проблемы бирж: Низкий объем спотовых торгов
Восход Pump.fun приводит к тому, что все больше розничных инвесторов ищут возможности в цепочке, и биржи, как правило, начинают торговать токенами только после их взрывного роста в цепочных сообществах. При этом пользователи цепочной торговли часто опережают события, получая значительную прибыль, что создает заметный эффект богатства. Более прямо, после манипуляций в цепочке, когда токены выходят на биржи, происходит их реализация. Ранее выход на биржу был стартом, теперь же это конечная цель. Поэтому трудно создать объем торгов и эффект манипуляций с токенами.

03/ Упадок традиционных медиа: Не успевают за «быстрым» темпом
Недостаточная актуальность информации: Период отчетности традиционных медиа (в часы или дни) не соответствует скорости распространения мем-коинов и горячих проектов (в минуты).

Однородность контента: Большинство медиа полагаются на PR от проектов или вторичную информацию, что приводит к недостатку оригинальности и глубинного анализа.

Перемещение внимания пользователей: Пользователи больше доверяют KOL на платформе X, инструментам анализа данных в цепочке (таким как #Nansen, #DefiLlama), а также实时信息 в сообществах Discord/Telegram, чем запоздалым отчетам медиа. Например, резкий рост токенов $Pepe, $BONK, $Floki почти полностью был вызван платформой X и сообществом Telegram, в то время как традиционные медиа начали сообщать только после пиковых цен, упустив ключевое окно. Включает недавние мемы #BSC #SOL.

🚨Будучи человеком, работающим на бирже в течение 6 лет, я хотел бы объяснить новичкам, какие существуют меры контроля рисков на бирже.

01/ KYC: Узнай своего клиента
✅Платформа собирает подробную информацию о клиентах и проводит анализ.
✅Сначала определяется, является ли клиент чувствительным лицом, например, лицом, подпадающим под международные санкции, членом террористических организаций, политическим деятелем и т.д. (как правило, используется данные третьих сторон для проверки, например, базы данных #Dowjones, #LexisNexis и т.д.)
✅На основе информации о клиенте определяется уровень риска (Оценка Риска), например, в зависимости от страны, профессии, чувствительных лиц и т.д.
✅Каждый уровень имеет свои правила относительно допустимости использования биржи.

02/ KYT & KYA: Узнай свою торговлю и активы в кошельке
✅KYT & KYA представляют собой инструменты анализа на блокчейне, биржа мониторит сделку, когда взаимодействует с адресом на блокчейне.
✅Адреса на блокчейне разнообразны, также разделяются на черный рынок, даркнет, санкционные адреса, адреса хакеров и т.д.
✅Обычно подключаются базы данных третьих сторон для оценки, например, @elliptic, @chainalysis, @SlowMist_Team и т.д.
✅Люди, занимающиеся внебиржевой торговлей, должны быть очень осторожны с источником адреса кошелька другой стороны, иначе могут попасть под контроль рисков биржи.

03/ Мониторинг торгового поведения
✅Мониторинг аномальных сделок: высокочастотные мелкие сделки, аномально большие выводы средств, высокочастотные сделки между разными валютами.
✅Мониторинг отмывания денег: ввод и вывод средств за короткий период, перевод средств между несколькими аккаунтами.
Каждая биржа управляет десятками до сотен правил контроля рисков.
✅Отчет о подозрительных сделках: после срабатывания правил контроля рисков проводится анализ, и если сделка подозрительная, информация передается регуляторным органам.

04/ Манипуляция рынком
✅Мониторинг поведения аккаунтов: частые двойные сделки, время сделок крайне близко, отклонение прибыли и убытков от нормальной логики.
✅Мониторинг взаимосвязи аккаунтов: несколько аккаунтов используют один и тот же IP-адрес/отпечаток устройства для торговли, частое взаимодействие адресов на блокчейне.
✅Мониторинг книги заказов: резкое увеличение глубины книги заказов, за которым следует мгновенное отмена, аномальное скопление объема сделок.

05/ Контроль рисков маркет-мейкеров
✅Допуск и проверка квалификации, такие как проверка биографии и обязательства по соглашению, подписание четкого сервиса.
✅Мониторинг торгового поведения: стандарты报价, мониторинг аномальных сделок, ограничения на уровень отмены заказов, требования к объему торгов.
✅Управление капиталом и рисками: требования к марже, изоляция средств, ограничения по кредитному плечу, механизмы клиринга.
✅Реакция на рыночные колебания: механизмы разрыва, динамическая корректировка спреда, обеспечение ликвидности и т.д.

04/ 给散户的忠告

✅ Ты, выходя и ругая других, ругаешь себя; по сути, это ругань на свою собственную некомпетентность. Каждый день слушаешь, как кто-то кричит о покупке, и теряешь деньги, а потом ругаешь людей. Если ты зарабатываешь деньги, полагаясь на крики других, то в мире не осталось бы бедных, все бы зарабатывали.
✅ Каждое вложение должно основываться на твоем собственном суждении, но более 90% людей не имеют никакой логики, когда инвестируют деньги, как будто в тот момент их кто-то заколдовал. Подумай, как ты поэтапно собирал деньги; не нужно вкладывать деньги в состоянии «возьмите два кухонных ножа, дайте мне в бой» ～
✅ KOL и третьи стороны анализа служат лишь источником информации для справки; не следует слепо верить и возвеличивать их. На самом деле, эти KOL не обязательно богаче тебя; большинство KOL все еще очень бедные ～
✅ Источники информации — это лестница: ту информацию, которую ты получаешь, зависит от того, на какой лестнице ты находишься, и какие деньги ты сможешь заработать. Ты видишь информацию в Twitter и платных группах, чтобы зарабатывать? Скажу тебе: «Невозможно!»

🤑 Заключение：
✅ В любом случае, цель CZ достигнута, за короткое время привлекли огромное количество клиентов к кошельку Binance Web3, также бесплатно провели нагрузочное тестирование и обновление продукта ～
✅ Цель KOL тоже достигнута; они получили трафик и фанатов ～
✅ Повсюду лежат трупы розничных инвесторов ～

03/ Последние - это розничные инвесторы, которых обманули

✅ Официальный Binance поет дуэтом, все KOL в Twitter кричат #BSC. Розничные инвесторы, безусловно, считают, что это уникальная возможность, чтобы вложиться на полную катушку ～
✅ На Binance спот, безусловно, рыночная капитализация превысит 10 миллиардов. Вы посмотрите на предыдущие Мемы? В этой иллюзии они подзаряжают свою веру.
✅ Чтобы подтолкнуть #BSC, необходимо создать иллюзию взрывного роста лидера. Сначала это #TST, затем #brocoli, а потом #Mubarakah. Я думаю, что такая мысль - это типичная мысль розничных инвесторов, я хочу спросить вас, кто лидер, кто будет поднимать цену? Кто хозяин? Это Binance сам поднимает? Что все время говорит CZ? Это монеты, за которыми стоит сообщество, и это не имеет отношения к Binance. Если бы на самом деле подняли какую-то монету, все действия происходили бы в цепочке, разве эти детективы не стали бы расследовать? Binance может делать такие глупые вещи?
✅ Каждый день, используя иллюзии и самоубеждение, торгуют Мемами 🤑

02/ С точки зрения KOL, которые постоянно делают рекомендации
✅ Сначала объясним логику KOL, настоящих KOL, которые действительно помогают вам зарабатывать, на самом деле очень мало, в основном они сначала покупают сами, а потом предлагают вам купить.
✅ Почему KOL так активно кричат о #BSC? Это не потому, что они купили монеты на блокчейне BSC, а потому что весь трафик сосредоточен здесь. Это просто способ привлечь трафик – потому что вы в Twitter, горячие темы и трафик находятся в #BSC. Если вы будете рекламировать блокчейн #BASE, кто будет на это кликать и обращать внимание?
✅ KOL каждый день ищут трафик, подхватывание трендов – это всего лишь один из способов привлечения трафика. Позиция KOL заключается в том, что им нужны просмотры и количество подписчиков. Им всё равно на ваши убытки и спекуляции с монетами. Чем больше у меня подписчиков, тем выше посещаемость контента, тем больше я смогу привлечь рекламу и лучше сотрудничать с крупными платформами и учреждениями. Вот в чём суть ~
✅ Кроме того, Heyi оставила сообщения и общалась с каждым KOL, что само по себе является ударом по конкурентам. Но обе стороны достигли так называемой цели (обе стороны получили трафик).

Как же в начале все восхваляли #BSC и CZ, а теперь ругают #BSC цепочку. На самом деле, это разные роли, разные позиции, просто игра для достижения своих целей. Всё определяется интересами, давайте разберёмся ～

01/ Во-первых, точка зрения CZ:
✅ Сначала подумайте, почему в этот момент CZ и Heyi так активно рекламируют, здесь произошло нечто важное. А именно, #OKX веб3 кошелек был ограничен в сделках Европейским Союзом.
✅ #OKX кошелек всегда был известен своим хорошим опытом в области Web3 и занимает наибольшую долю рынка. Куда же пойдут все эти пользователи после ограничения? Так началась так называемая акция Binance по захвату рынка.
✅ С чего начать? Этот вопрос очень прост: это проблема, касающаяся игроков, использующих Web3 кошельки. Ответ тоже прост: в основном это игроки Meme.
✅ В это время произошло еще одно событие, которое заставило CZ смеяться и плакать одновременно: два ключевых актива #Solana, #Raydium и #PumpFun, начали конфликтовать, что привело к падению $Ray на -70%, в результате чего вся цепочка $SOL оказалась в упадке.
✅ Как мог CZ, опытный игрок, упустить такую уникальную возможность? Поэтому акцент на #Meme — это единственный ответ, который может привлечь новых пользователей к Binance кошельку и оживить #BSC цепочку ～
✅ Здесь также есть логика: «Почему китайский круг?», два человека беспрецедентно рекламируют в китайском круге, ответ на эту логику заключается в том, что #OKX кошелек был ограничен.

05/ В общем, злоумышленник внес 7,17 миллиона долларов на 3 счета #Hyperliquid и успешно withdrew 6,26 миллиона долларов, в настоящее время на двух счетах в Hyperliquid остается около 900 тысяч долларов, но он временно не может вывести их.

Если он в будущем сможет успешно вывести эти средства, то его фактические потери в Hyperliquid составят всего 4000 долларов.

Но если вывести не удастся, он столкнется с потерей почти 1 миллиона долларов.

04/ #Hyperliquid Закрылся на рынке #JELLYJELLY по цене 0.0095, которая является ценой входа, когда был открыт короткий позиция третьего аккаунта.

Эта операция привела к обнулению плавающей прибыли и убытков (PnL) первых двух атакующих аккаунтов.

03/ Последний вывод средств атакующего произошел в 20:43. Тем не менее, он продолжал пытаться вывести средства, но не смог добиться успеха, поскольку в 20:50 его аккаунт был ограничен режимом "только уменьшение позиций" (reduce-only).

Тем не менее, на его аккаунте по-прежнему числятся миллионы долларов нереализованной прибыли и убытков (PnL).

После того как вывод средств стал невозможным, атакующий решил распродать свои позиции #JELLY на аккаунте 0x20e на рынке.

02/ Когда цена #JELLYJELLY выросла, короткая позиция на 4 миллиона долларов быстро попала в состояние принудительной ликвидации — но размер этой позиции был слишком большим, чтобы ее можно было ликвидировать должным образом.

Эта открытая короткая позиция была перенесена в #Hyperliquidity Provider Vault (HLP), и этот механизм должен был попытаться ликвидировать эту огромную позицию.

Тем временем, злоумышленники извлекают залоговые активы из счетов 0x20e и 0x67f, поскольку цена JELLYJELLY выросла более чем на 400%, что привело к семизначной положительной прибыли (PnL) на их счетах и позволило им осуществлять крупные выводы средств.

Вчера #HYPE атакующий в конечном итоге потерял 1 миллион долларов, давайте посмотрим, как он потерял деньги ～

01/ Трейдер в течение 5 минут внес 7.167 миллионов долларов на 3 разных счета #Hyperliquid . Затем он начал торговать с плечом на недостаточно ликвидном токене #JELLYJELLY.

✅ Его два счета открыли длинные позиции на #jellyjelly :
0x20e8fD36dcdEF8DfbB983B0bc06c658105b9a808 [прибыль: 900 тысяч долларов]
0x67fe6F372c2Bd7ce0AA660144568F80A7cD85CA2 [убыток: 167 тысяч долларов]

✅ В то же время один из счетов открыл короткую позицию на 4.1 миллиона долларов, пытаясь хеджировать эти позиции:

0xde9593Fe5cDC5Cb0917f5d5618A111F1174f5c91 [убыток: 767 тысяч долларов]

Таким образом, он смог использовать плечо, пытаясь вывести средства из Hyperliquid.

В это время большинство монет, вышедших на биржу, падают, и на самом деле причина проста ～

✅ Недавно вышедшие монеты в основном являются активными на блокчейне, на блокчейне уже сформировалась масштабная экосистема, такие монеты, как правило, выходят на биржу для получения прибыли. Если не получать прибыль при выходе на биржу, то когда же это делать?
✅ В предыдущем бычьем рынке у этих токенов было очень мало держателей на блокчейне. Увеличить цену было относительно легко, а сейчас на блокчейне порой стоимость превышает миллиард долларов, так что расскажите мне, как это поднять? Для кого это поднимать?
✅ Эффект выхода монет на второстепенные биржи практически не работает, этот эффект с увеличением активности на блокчейне и развитием торговых инструментов лишь усугубляется.

✅ Почему на #Binance происходит падение? Большинство проектов выходят на Binance в качестве цели, и как только они попадают на Binance, это считается достижением. В этом бизнесе деньги приходят слишком быстро, и еще не успев толком поработать, команда получает большую сумму богатства, что часто вызывает проблемы, и им становится сложно продолжать.
✅ Судя по данным, объем торгов на блокчейне растет эпическими темпами, при этом доля CEX продолжает увеличиваться. К тому же, большая часть объема торгов на CEX - это объем, который создают маркетмейкеры. Если рассматривать данные о настоящих торгах, то доля может быть не такой уж высокой ～
✅ В прошлом все искали ценные монеты на вторичном рынке, но явно на вторичном рынке уже нет никакого эффекта богатства, весь эффект богатства переместился на блокчейн. Глубоко вовлеченные пользователи на блокчейне могут это почувствовать — это похоже на казино, даже с $SOL не похоже на деньги, чтобы туда вкладывать. Как и с лотереей, это просто ставка на маловероятные множества десятков или сотен раз.

$SOL $TRUMP

🚀 #DomainFi тоже пришел D3 объявляет о завершении раунда финансирования A на сумму 25 миллионов долларов, возглавляемого #Coinbase и #Paradigm, способствуя развитию доменов как цифровых активов! 

✅ Через #DomainFi, наделяя домены современными, программируемыми цифровыми активами 
✅ Через токенизацию доменов, DomainFi не только упрощает процесс передачи, но и открывает новые финансовые возможности — такие как разделение высокоценных доменов на доли, использование доменов в качестве залога по кредиту и т.д.

#NotPixel считается выполненным, нулевая добыча 1000 USDT выше. $NOT команда считается довольно порядочной, нулевая добыча $NOT $DOGS $PX в основном достигла 1000 $USDT выше 🍺 ～ 

✅ В итоге получили 2368 $PX, по цене за час до запуска продали бы тоже на 1000 долларов (нулевая добыча)
✅ Этот запуск отличается от предыдущих, не был размещен на каких-либо биржах, только на двух DEX, что дало ожидание выхода на биржи. Ожидаем, что CEX будут массово выходить ～ 

📈 DEX торговые ссылки：
🔗 STON：https://app.ston.fi/swap/TON/PX
🔗 Dedust：https://dedust.io/swap/TON/PX

🤑 После того, как#HamsterKombatанонсировал новую экономическую модель токена, все инвесторы, долго находившиеся на стадии премаркетинга, были мгновенно ликвидированы ~ $HMSTR

🔥 Собирается ли Binance забрать всю новую кровь в экосистему $TON? После того как Launchpool вчера запустил $HMSTR, сегодня запускается $CATI ~

🤣 Binance Launchpool запускает 59-й проект, используйте BNB и FDUSD для получения Catizen ($CATI)

✅ Инвестируйте $BNB и $FDUSD в пул вознаграждений CATI на веб-сайте Launchpool после 08:00 16 сентября, чтобы получить $CATI. Активность CATI длится в общей сложности 4 дня.
✅ Спотовые торговые пары будут открыты в 18:00 20 сентября: CATI/USDT, CATI/BNB, CATI/FDUSD и CATI/TRY (торговый рынок, применяются правила торговли с использованием сид-тегов)

🐻 Что касается недавнего статуса листинга #HamsterKombat :
✅ Hamster Kombat станет доступен 26 сентября.
✅ #OKX и #Bitget официально подтвердили, что в этот день $HMTSR будет выставлен на спотовую торговлю.
✅ #HamsterKombat В бот добавлена ​​опция вывода OKX
✅ Практически все крупные биржи запустили рынки предварительной продажи $HMSTR. Binance добавила на сайт цену $HMTSR. Будет ли это по номеру #Binance Подождем и посмотрим~

Вы можете повторно выбрать биржу для вывода $DOGS~